Программа "Нефть в обмен на продовольствие" - Oil-for-Food Programme

Программа "Нефть в обмен на продовольствие"
Эмблема ООН.svg
СокращениеОИП, ОФП
Формирование1995
Легальное положениеРаспущена в 2003 г.
Голова
Бенон Севан
Головная организация
Секретариат ООН
Интернет сайтwww.ООН.org/ Департаменты/ ойп

В Программа "Нефть в обмен на продовольствие" (OIP), установленный Объединенные Нации в 1995 г. (под Совет Безопасности ООН Разрешение 986 )[1] был создан, чтобы позволить Ирак продавать масло на мировом рынке в обмен на продукты питания, лекарства и другие гуманитарные потребности обычных иракских граждан, не позволяя Ираку наращивать свой военный потенциал.

Программа была представлена ​​президентом США. Билл Клинтон с администрация в 1995 г.[2] в ответ на аргументы о том, что на простых иракских граждан чрезмерно повлияли международные экономические санкции направленный на демилитаризация из Саддам Хусейн Ирак, навязанный после первых Война в Персидском заливе. Санкции были отменены 21 ноября 2003 г. после Вторжение США в Ирак, а гуманитарные функции переданы Коалиционная временная власть.[3]

Программа была де-юре прекращено в 2003 году и де-факто прекращено в 2010 году. Несмотря на то, что санкции были эффективными, были выявлены факты коррупции с привлечением средств.

Предпосылки и дизайн

Программа «Нефть в обмен на продовольствие» была учреждена для облегчения продолжительных страданий гражданского населения в результате введения Организацией Объединенных Наций всеобъемлющие санкции против Ирака после вторжения Ирака в Кувейт в августе 1990 г. Резолюция 706 Совета Безопасности. от 15 августа 1991 г. был введен, чтобы разрешить продажу иракской нефти в обмен на продукты питания.[4]

Резолюция 712 Совета Безопасности от 19 сентября 1991 г. подтвердил, что Ирак может продать нефти на сумму до 1,6 млрд долларов США для финансирования программы «Нефть в обмен на продовольствие».[5] После первоначального отказа Ирак подписал меморандум о взаимопонимании (Меморандум о взаимопонимании) в мае 1996 г. о принятии мер по выполнению этой резолюции.

Программа «Нефть в обмен на продовольствие» началась в декабре 1996 года, а первые поставки продовольствия прибыли в марте 1997 года. Шестьдесят процентов из двадцати шести миллионов человек Ирака зависели исключительно от пайков из плана «Нефть в обмен на продовольствие».

Программа использовала условное депонирование система. Нефть, экспортируемая из Ирака, была оплачена получателем на условном счете, которым до 2001 года владел BNP Paribas банку, а не правительству Ирака. Затем деньги были распределены на оплату военные репарации к Кувейт, текущие операции коалиции и Организации Объединенных Наций в Ираке. Остальная часть, большая часть доходов, была предоставлена ​​иракскому правительству для закупки регулируемых товаров.

Иракскому правительству было разрешено покупать только те предметы, которые не были эмбарго под экономическими санкциями. Некоторые товары, такие как сырые продукты питания, были ускорены для немедленной отправки, но запросы на большинство товаров, включая такие простые вещи, как карандаши и фолиевая кислота, были проверены в процессе, который обычно занимал шесть месяцев до утверждения поставки. Предметы, которые, как считалось, могли иметь какое-либо потенциальное применение при разработке систем химического, биологического или ядерного оружия, не были доступны режиму независимо от заявленной цели.

Финансовая статистика

На сумму более 53 миллиардов долларов США Иракский нефть продавалась на мировом рынке. Около 46 миллиардов долларов США было предназначено для гуманитарный потребности иракского народа, такие как еда и лекарство в контексте международной экономические санкции. Значительная часть ушла на Война в Персидском заливе возмещение ущерба через компенсационный фонд (25% с декабря 2000 г.). Административные и операционные расходы ООН на программу составили 1,2 миллиарда долларов США; стоимость программа инспекции оружия также выплачивалось из этих средств. Внутренний аудит не был опубликован.[6]

Конец программы

Плохая новость, таким образом, заключается в том, что ООН оказалась неспособна помешать мошенническому режиму украсть часть его собственных денег. Хорошая новость заключается в том, что тот же самый механизм ООН оказался на высоте задачи предотвращения того, чтобы тот же режим развернул оружие массового уничтожения, разработал ядерное оружие и воссоздал военную угрозу своим соседям. Большинство наблюдателей пришли бы к выводу, что ООН, несмотря на неадекватный финансовый контроль, определенно правильно поставила свои приоритеты. Режим санкций ООН против Ирака, включая программу «Нефть в обмен на продовольствие», заслуживает пристального внимания не потому, что это был скандал, хотя скандал там был. но в целом это наиболее успешное применение международных санкций в истории. Документировать причины и причины этого успеха так же важно, как и исправить недостатки, которые позволили мошенническому режиму при попустительстве недобросовестных международных бизнесменов выкачивать средства с иракских счетов, находящихся под управлением ООН.[7]

–Свидетельство о Сравнительная оценка операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира к Джеймс Доббинс представлен перед комитетом Палаты представителей США по иностранным делам в 2007 г.

Незадолго до вооруженных сил США и Великобритании вторгся в Ирак, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан приостановили программу и эвакуировали более 300 рабочих, контролирующих распределение припасов.

28 марта 2003 г. Генеральный секретарь Аннан, США и Великобритания попросили Советник по безопасности для обеспечения того, чтобы товары на сумму почти 10 миллиардов долларов США, заказанные Ираком и уже утвержденные, включая 2,4 миллиарда долларов США на продукты питания, могли ввозиться в страну, если позволят условия. Обсуждаемая резолюция ясно дает понять, что главная ответственность за устранение гуманитарных последствий войны ляжет на Соединенные Штаты и Великобританию, если они возьмут контроль над страной. Под 1949 г. Четвертая Женевская конвенция таковы обязанности оккупирующей державы.

22 мая 2003 г. Резолюция Совета Безопасности ООН 1483 предоставил полномочия Коалиционная временная власть использовать доходы Ирака от нефти. Оставшиеся средства программы, 10 миллиардов долларов, были переведены в течение шестимесячного периода свертывания Фонд развития Ирака под контролем Коалиционной временной администрации; это составляет 14% от общего дохода программы за 5 лет.

Программа была официально прекращена 21 ноября 2003 г., и ее основные функции были переданы Коалиционная временная власть.[8]

Злоупотреблять

Программа также пострадала от широко распространенных коррупция и злоупотребления. На протяжении всего своего существования программу преследовали обвинения в том, что часть ее доходов незаконно перенаправлялась правительству Ирака и должностным лицам ООН. Эти обвинения выдвигались во многих странах, включая США и Норвегию.[9]

До 2001 года деньги на программу «Нефть в обмен на продовольствие» шли через BNP Paribas, основным частным акционером которого является уроженец Ирака Надми Аучи, мужчина оценивается примерно в 1 миллиард долларов, согласно Forbes по оценкам, 13-й самый богатый человек в Великобритании по Хранитель. Аучи был приговорен к 15 месяцам лишения свободы условно за участие в Эльфийский скандал, который британская газета назвала «крупнейшим расследованием мошенничества в Европе со времен Второй мировой войны», отметив, что «Elf стал частным банком для своих руководителей, которые потратили 200 миллионов фунтов стерлингов на политические услуги, любовниц, украшения, изобразительное искусство, виллы и апартаменты». .[10] Elf, нефтяная компания, слилась с ТоталФина стать Total S.A. в 2003 г.[требуется разъяснение ]

Неправильное использование финансирования

По информации от Акила аль-Хашими, который был высокопоставленным чиновником в программе «Нефть в обмен на продовольствие» в Ираке, из общей суммы программы в 60 миллиардов долларов, «примерно 65% фактически было потрачено на помощь».[11] Свыше 193 так называемых консультантов по электричеству получали по 15 000 долларов в месяц, в то время как электричество работало только несколько часов за раз.[12]

Бенон Севан из Кипр, который возглавлял программу, защищал ее, утверждая, что административные расходы на нее составляли всего 2,2% и что она подлежала более 100 внутренним и внешним аудитам. Он винил Советник по безопасности ограничения для усложнения ситуации и сказал, что 90 процентов населения Ирака полагалось на программу для своей ежемесячной продовольственной корзины. Севан препятствовал усилиям по пересмотру и расследованию программы.[13] Он приказал своим сотрудникам обеспечить соблюдение политики, согласно которой жалобы на незаконные выплаты должны подаваться в официальную осведомитель страны, сделав их достоянием гласности и позволив Ираку не допускать любых информаторов. В 2000 г. Дилип Наир Организация ООН по наблюдению за коррупцией хотела определить уровень уязвимости программы. Севан и заместитель генерального секретаря ООН Луиза Фрешетт, отклонил любое такое расследование, заявив, что оно будет слишком дорогостоящим. Шеф-повар ООН Икбал Риза приказал уничтожить в своем офисе документы, накопленные за многие годы, касающиеся программы. Он сказал, что они были из рабочего файла, который содержал копии документов, полученных его офисом, и был удален из-за нехватки места, а также что оригиналы хранились в другом месте.[14]

В ответ на эту критику и на доказательства, полученные после 2003 вторжение в Ирак, обвинялись в том, что снятые прибыли использовались для покупки влияния в ООН и Кофи Аннан сам. Расследование очистило Аннана от любых личных проступков.[15]

Поддельные продукты

Согласно промежуточному отчету, опубликованному 3 февраля 2005 г. бывшим председателем Федеральной резервной системы Пол Волкер комиссия (см. # Расследования ниже), большая часть продовольственной помощи, предоставленной в рамках программы, «была непригодна для потребления человеком». В отчете делается вывод, что Севан получил взятки на сумму около 150 000 долларов в ходе программы, а в 2005 году он был отстранен от должности в Организации Объединенных Наций в результате расследования мошенничества.[16]

Умышленное ослабление Совета Безопасности

Питер ван Валсум, ныне в отставке посол Нидерланды в Организацию Объединенных Наций и председатель Комитет по санкциям в отношении Ирака с 1999 по 2000 год, в недавней книге высказывалось предположение, что Ирак сознательно разделил Совет Безопасности, заключив контракты с Франция, Россия, и Китай но не в Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Он также заявил, что столкнулся с рядом случаев, в которых, по его мнению, отсутствие сотрудничества со стороны Ирака было направлено на усугубление страданий его собственного народа. Он также сказал, что, по его мнению, санкции не были эффективным сдерживающим фактором.

Аль Мада список

Одно из первых обвинений в нарушении программы появилось 25 января 2004 г., когда Аль Мада Иракская ежедневная газета опубликовала список лиц и организаций, предположительно получивших контракты на продажу нефти через Программу ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Список составлен из более чем 15 000 документов, которые, как сообщается, были обнаружены в государственной иракской нефтяной корпорации. Национальная нефтяная компания Ирака, который имел тесные связи с Министерство нефти Ирака.

В списке бенефициаров указаны Джордж Гэллоуэй, затем британский член парламента, и его благотворительность, Мариам Апелляция; бывший французский Министр внутренних дел Чарльз Паскуа; Шейкер аль-Каффаджи, иракско-американский бизнесмен; Министр иностранных дел Индии Натвар Сингх и Бхим Сингх. Многие известные российские фирмы и частные лица также были включены в список Аль Мада список. Даже Русская Православная Церковь якобы участвовал в незаконной торговле нефтью.[нужна цитата ] Бывший помощник Государственный секретарь Ватикана, Преподобный Жан-Мари Бенджамин, говорят[ВОЗ? ] получить права на продажу 4,5 млн баррелей (720 000 м3). Джордж Галлоуэй впоследствии выиграл два клевета действия против Christian Science Monitor и Daily Telegraph, который сообщил об обвинениях.[17][18]

Президент Oilexco Ltd, Артур Миллхолланд, имя которого также фигурировало на Аль Мада list, отрицал правонарушения, но подтвердил, что подрядчики выплачивали иракскому правительству незаконные доплаты.[19] Тем не менее Аль Мада В списке не обсуждаются взятки, выплачиваемые Ираку, - речь идет о взятках, выплачиваемых физическим лицам в поддержку Ирака. Мало кто отрицает, что в Ираке, как и во многих странах третьего мира, взятки и откаты регулярно платили руководству, чтобы получить контракты, но некоторые[ВОЗ? ] предполагают, что откаты обычно не происходят в таких странах, когда задействована программа под управлением ООН.[нечеткий ]

Работа схемы

Предполагается, что схема сработала следующим образом: лицам и организациям, симпатизирующим иракскому режиму или просто подкупленным, предлагались нефтяные контракты в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие». Эти контракты на иракскую нефть затем можно было продать на открытом мировом рынке, и продавцу было разрешено сохранить комиссию за транзакцию, которая, как утверждается, составляла от 0,15 до 0,50 доллара за баррель (от 0,94 до 3,14 доллара за м3) проданной нефти. Затем продавец должен был вернуть правительству Ирака определенный процент комиссии.

Контракты на продажу Ираку гуманитарных товаров в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» были предоставлены компаниям и частным лицам на основании их готовности вернуть определенный процент прибыли по контракту иракскому режиму. Компании, которые продавали товары через программу «Нефть в обмен на продовольствие», завышали цену до 10%, при этом часть завышенной суммы переводилась на частные банковские счета Саддама Хусейна и других официальных лиц режима, а другая часть оставалась у поставщика.

Вовлечение в скандал самой ООН началось в феврале 2004 г. после имени Бенон Севан, исполнительный директор программы «Нефть в обмен на продовольствие», фигурирует в документах министерства нефти Ирака. Севан получил ваучеры на закупку не менее 11 000 000 баррелей (1 700 000 м³) нефти на сумму около 3,5 миллионов долларов прибыли. Севан отрицал обвинения.

BNP Paribas

Единственным банком, обрабатывающим денежные переводы для программы «Нефть в обмен на продовольствие», был нью-йоркский филиал Banque Nationale de Paris-Paribas, или BNP Paribas. Этот французский банк был единственным банком, управляющим программой ООН на 64 миллиарда долларов. Расследование Комитет Палаты представителей США по международным отношениям обнаружил, что BNP Paribas производил платежи за товары без подтверждения доставки и разрешал платежи третьим лицам, не указанным в качестве уполномоченных получателей. По оценкам следователей, банк получил более 700 миллионов долларов комиссионных в рамках программы ООН, которая началась в 1996 году и закончилась после изгнания Саддама в марте 2003 года.

Отчет дуэлянта

В Исследовательская группа Ирака, которому было поручено найти доказательства оружие массового поражения в Ираке выяснилось, что OFF спасла экономику Ирака от упадка после введения санкций. Более того, иракский режим обнаружил, что он может коррумпировать OFF, чтобы получить твердая валюта это может быть использовано для манипулирования Комитетом по санкциям в отношении Ирака и подрыва санкций, а также для получения большего количества оружия.[20]

В окончательной официальной версии отчета Исследовательской группы Ирака, известной как Отчет Дуэльфера, только Франция, Россия и Китай (страны, которые также были решительно настроены против войны) назывались нарушителями, которые платили откаты.[нужна цитата ] Согласно отчету, в тройку крупнейших получателей нефти вошли Россия (30%), Франция (15%) и Китай (10%), которые все являются членами Совета Безопасности ООН.[21] США получили 2–3% нефти.[22] Включены получатели из США ExxonMobil, ChevronTexaco Corp. и El Paso Corp.[23][требуется проверка ] Список американских компаний изначально подвергался цензуре юристами ЦРУ, ссылаясь на проблемы с конфиденциальностью,[24] но позже произошла утечка.

Гражданство
Получатели		Получено масло
(% от общего объема)
 Россия30
 Франция15
 Китай10
  Швейцария6
 Малайзия5
 Сирия6
 Иордания4
 Египет4
Другое (включая США)20

5 июня 2007 г. немецкое отделение антикоррупционной организации Transparency International (TI) подала жалобу в немецкую Федеральное министерство экономики и энергетики (BMWi) против 57 немецких компаний за якобы выплату откатов в размере 11,9 млн долларов в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» в Ираке.

Купоны на нефть как взятки

Спутниковая сеть, финансируемая США Аль-Хурра 6 января 2005 года передали сюжет, в котором подробно излагались утверждения о том, что режим Саддама подкупил репортеров купонами на нефть. Названные репортеры включают Ахмед Мансур из Аль-Джазира и Хамида На'на [fr ], писательница из Франции, известная своими просаддамовскими позициями. Использовались два типа нефтяных купонов: серебряные купоны, дающие право держателям на девять миллионов баррелей нефти, и золотые купоны на большую сумму.[нечеткий ] Хамида Наанаа говорят[ВОЗ? ] получить золотой купон.[25]

Ingersoll-Rand выплатила штраф в размере 2,5 млн долларов за откаты

В октябре 2007 г.[26][27] SEC возбудила дело против Ингерсолл-Рэнд обвинения в откатах трех различных дочерних компаний должностным лицам правительства Ирака. Дочерняя компания Ingersoll-Rand в Германии ABG, дочерняя компания I-R Italiana и ирландская дочерняя компания Термо Кинг выплачивали «плату за послепродажное обслуживание» (ASSF), хотя добросовестные услуги не оказывались. Компания Ingersoll-Rand, не признавая и не отрицая утверждения, содержащиеся в жалобе комиссии, дала согласие на внесение окончательного решения, постоянно запрещающего ей в будущем нарушения разделов 13 (b) (2) (A) и 13 (b) (2) ( Б) из Закон о фондовых биржах 1934 года, приказав ему вернуть 1 710 034 доллара прибыли, плюс 560 953 доллара в виде процентов до вынесения судебного решения и уплатить гражданский штраф в размере 1 950 000 долларов. Ingersoll-Rand также было приказано соблюдать определенные обязательства в отношении своей программы соответствия для Закон о коррупции за рубежом, и заплатить штраф в размере 2500000 долларов США в соответствии с соглашением об отсрочке судебного преследования с Министерством юстиции США, отделом по борьбе с мошенничеством.

Жалобы курдов

В Иракские курды с самого начала программы жаловались, что им не платят справедливую долю доходов от нефти. Согласно руководящим принципам, установленным программой «Нефть в обмен на продовольствие», доходы должны были быть разделены таким образом, чтобы защитить преимущественно Иракскую Курдские регионы. Обвинения включают утверждения о том, что Каир офис ООН Всемирная организация здоровья, управляемый физическим лицом[ВОЗ? ] якобы получил контракты на продажу нефти, сумел остановить строительство новой больницы общего профиля в курдском городе Сулеймания, хотя средства на проект были доступны с 1998 года.[нужна цитата ]

Возможная связь с Аннаном

14 июня 2005 г. появились две служебные записки 1998 г., которые, по-видимому, связывали Кофи Аннана с Cotecna Inspection S.A. В первой из них описывалась встреча Аннана и Cotecna, когда компания участвовала в торгах по программе, после чего компания повысила свое предложение. Второй упомянул, что Cotecna была уверена в том, что они получат предложение благодаря «эффективному, но тихому лоббирование "в дипломатических кругах Нью-Йорка. Источником документов был один из руководителей Cotecna.[нужна цитата ]

Второй промежуточный отчет IIC подтвердил, что Cotecna выиграла контракт «Нефть в обмен на продовольствие» справедливо и на основе заслуг. Комитет пришел к выводу, что не было никакой связи между Кофи Аннаном и заключением контракта с Cotecna, и Cotecna проявила прозрачность и сотрудничество в ходе этого расследования.[нужна цитата ]

Предполагаемое участие российской разведки

По мнению высокопоставленных российских СВР перебежчик Сергей Третьяков Программа «Нефть в обмен на продовольствие» была саботирована секретным сотрудником российской разведки Александром Крамаром, сотрудником ООН, который в 1998 году установил искусственно заниженные цены на нефть, чтобы Саддам мог использовать нефтяные ваучеры в качестве прибыльных взяток. Разницу между рыночной ценой и ценой, определенной Крамаром, присваивали люди, получившие ваучеры от Саддама. Среди подкупленных были высокопоставленные чиновники из России, Франции и Китая.[28] Большая часть чеков (на покупку 1,366 млрд баррелей (2,172×1011 м3) нефти) досталось 46 физическим лицам или организациям в России, включая Русская Православная Церковь.[нужна цитата ] Они получили 476 миллионов долларов.[28] Среди россиян, получивших деньги, были Александр Волошин и Владимир Жириновский. Сергей Исаков, друг Волошина, возил «мешки с деньгами» из Москвы в Багдад, забирая «заработанные» деньги в качестве отката Саддаму.[28]

Предполагаемое использование для финансирования режима Саддама Хусейна

Fox News сломал историю, что Александр Яковлев, российский чиновник из отдела закупок ООН, был вовлечен; Позже он ушел в отставку и признал себя виновным по обвинению в коррупции. Программа также была связана с Ахмедом Идрисом Насреддином, признанным финансистом террористов Великобританией, США и, согласно ООН, "принадлежащим или связанным с Аль-Каида. »Насреддин был исключен из этих списков в 2007 году после того, как продемонстрировал, что разорвал все деловые связи с Юсеф Нада, который стал соучредителем Al Taqwa Bank с ним и пообещал больше не иметь дела ни с Нада, ни с банком.[29] Petra Navigation Group была компанией, которая была в черном списке фирм, которым запрещено вести дела с США за действия по нарушению санкций, призванные помочь режиму Саддама.[30]

Масло пшеничное

Основная статья: Скандал с AWB "масло в обмен на пшеницу"

Отчет следователя ООН Пол Волкер выпущенный в октябре 2005 г., обнаружил, что Австралийский совет по пшенице, потом AWB Limited, был самым большим источником откатов для иракского правительства. В обмен на беспроблемную высадку пшеницы, закупленной в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие», Австралийский совет по пшенице оплатил Алии «транспортные расходы» на общую сумму 300 миллионов австралийских долларов. Алия - настоящая иорданская автотранспортная компания, но она не играет никакой роли в распределении австралийской пшеницы в Ираке. Алия оставила себе небольшой процент «обвинений», а остальные передала правительству Саддама. AWB был полностью компенсирован за счет увеличения уплаченной цены; выплаты были одобрены австралийским Департамент иностранных дел и торговли. Судья, назначенный правительством Австралии Теренс Коул для дальнейшего расследования, действительно ли австралийские компании платили откаты режиму Саддама. В Коул Запрос начато в декабре 2005 г.

В Коул Запрос получил показания от высокопоставленных официальных лиц правительства Австралии, включая премьер-министра Джон Ховард, Заместитель премьер-министра Марк Вэйл, Министр иностранных дел Александр Даунер и различные должностные лица из Министерства иностранных дел и торговли. В ходе расследования подали в отставку многие должностные лица AWB, в том числе управляющий директор. Эндрю Линдберг.[31][32][33][34][35] В 2009 году Федеральная полиция Австралии прекратила расследование в связи со скандалом.[36]

Расследования

Расследование GAO

После 2003 вторжение в Ирак и последующие Коалиция победа над Иракская армия, Соединенные штаты Счетная палата правительства (GAO) была поставлена ​​задача завершить все контракты на поставку «Нефть в обмен на продовольствие», заключенные с ныне прекратившим существование режимом, и отследить личные состояния бывших членов режима.[37] Во время выполнения этой задачи GAO обнаружило слабые места в программе, которые позволяли получать откаты и другие источники богатства Саддама Хусейна. По оценкам GAO, режим Саддама Хусейна получил незаконные доходы в размере 10,1 миллиарда долларов. Эта цифра включает 5,7 миллиарда долларов от контрабанды нефти и 4,4 миллиарда долларов в виде незаконных надбавок за продажу нефти и послепродажные сборы с поставщиков. Масштабы мошенничества были гораздо более масштабными, чем предполагало ранее Управление GAO. А Министерство обороны США Исследование, на которое ссылается GAO, оценило 759 контрактов, заключенных в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие», и обнаружило, что почти половина из них была завышена, в среднем на 21 процент.[38] В отличие от комитета 661, члены Совета Безопасности имели право начинать расследования контрактов и прекращать любой контракт, который им не нравился. Британцы и американцы отклонили сотни запросов на контракты «Нефть в обмен на продовольствие», но они были заблокированы в основном на том основании, что импортируемые товары были технологиями двойного назначения.

Процитируем отчет GAO в его резюме:

И Генеральный секретарь ООН через Управление Программы по Ираку (OIP), и Совет Безопасности через свой комитет по санкциям в отношении Ирака несли ответственность за осуществление программы «Нефть в обмен на продовольствие». Однако иракское правительство заключало контракты напрямую с покупателями иракской нефти и поставщиками товаров, что могло быть одним из важных факторов, позволивших Ираку взимать незаконные надбавки и комиссии.

Джозеф А. Кристофф, директор по международным делам и торговле Главного бухгалтерского управления, заявил на слушаниях в Палате представителей, что аудиторы ООН отказались выпустить результаты внутреннего аудита программы «Нефть в обмен на продовольствие».[39] Бенон Севан при поддержке Кофи Аннан, написала письма всем бывшим подрядчикам «Нефть в обмен на продовольствие» с просьбой проконсультироваться с Севаном, прежде чем предоставлять какие-либо документы в GAO или комиссию Конгресса США по расследованию.[40] На протяжении всей своей истории программа получала как жалобы от критиков, утверждающих, что она должна быть более открытой, так и жалобы компаний на раскрытие конфиденциальной информации.

Организация Объединенных Наций отклонила все запросы GAO о доступе к конфиденциальным внутренним аудитам программы «Нефть в обмен на продовольствие».

Пытаясь определить сложность программы «Нефть в обмен на продовольствие» для статей в Журнал "Уолл Стрит, журналист-расследователь Клаудиа Розетт из Фонд защиты демократий и Гудзоновский институт обнаружил, что ООН рассматривала такие детали, как личности подрядчиков программы «Нефть в обмен на продовольствие»; цена, количество и качество товаров, участвующих в сделках по оказанию помощи; и личности покупателей нефти и точные количества, которые они получили в качестве конфиденциальной информации. Выписки из банка, выплаченные проценты и транзакции также были секретными.[41] Розетт подверглась резкой критике со стороны Денис Холлидей[42] и Бенон Севан,[43] которые утверждали, что многие утверждения Розетта (например, «Нефть в обмен на продовольствие» финансируют утверждение олимпийского стадиона и где ответственность за различные вопросы лежит в соответствии с резолюциями ООН) были неверными.

Комитет по международным отношениям Палаты представителей США расследовал программу «Нефть в обмен на продовольствие» и обнаружил, что деньги были предоставлены Сабах Яссен, бывший посол Ирака в Иордании, чтобы заплатить семьям Палестинские террористы-смертники от 15 000 до 25 000 долларов. С сентября 2000 года до вторжения в Ирак семьи палестинцев, убитых или раненых в конфликте с Израилем (включая 117 человек, ответственных за теракты смертников в Израиле), получили более 35 миллионов долларов. Утверждается, что эти деньги поступили из программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие».[44]

Независимый комитет по расследованию

После первоначального противодействия расследованию Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил 19 марта 2004 г., что будет начато полное независимое расследование. В официальном интервью для прессы Аннан сказал: «[...] весьма вероятно, что было совершено довольно много нарушений, но нам необходимо провести расследование [...] и выяснить, кто несет ответственность». "00:00:03". (аудиоклип, @ 5: 56) Однако Аннан подчеркнул, что большинство утверждений были «возмутительными и преувеличенными»,[45] и что большинство критических замечаний касалось вещей, над которыми программа не имела полномочий.

Следующие люди были избраны в апреле 2004 года на пост главы Организации Объединенных Наций: Независимый комитет по расследованию:[46]

22 апреля 2004 г. Совет Безопасности ООН приняла единогласную резолюцию в поддержку расследования Волкера коррупция в Программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие» для Ирака, призывая все 191 государство-член к сотрудничеству.[47]

Окончательный[48] доклад был представлен Полом Волкером Совету Безопасности 7 сентября 2005 г.[49]

Просочившаяся информация о внутренней ревизии ООН, которая появилась на mineweb.com, показывает огромные расхождения между отчетами Cotecna и отчетами агентств ООН о стоимости поставок в северный Ирак. Проверка показала, что Cotecna не проводила «оценочных» инспекций в отношении поставок гуманитарной помощи для Межучрежденческой гуманитарной программы в северный Ирак на сумму почти 1 миллиард долларов США. Однако в последующем отчете, опубликованном Независимым комитетом по расследованию (IIC) (27 октября 2005 г.), был сделан вывод о том, что «со стороны Организации Объединенных Наций или ее государств-членов не было серьезных жалоб на работу Cotecna».[50] и что «аудит не выявил недостатков в проверках Cotecna».[51] Бенон Севан был проинформирован в декабре 2002 г. о результатах проверки.[52]

Аудит доступен здесь.[53] В его резюме говорится:

Общий вывод УСВН состоит в том, что управление Контрактом не было адекватным и некоторые положения Контракта не соблюдались. Кроме того, включение дополнительных расходов, таких как восстановление лагерей в человеко-день, было неприемлемым мероприятием. Кроме того, в контракт были внесены поправки до его начала, что было неуместно. OIP необходимо усилить управление контрактами, а Отдел закупок (PD) должен обеспечить подходящую основу для оплаты, чтобы избежать дополнительных расходов для Организации.

Ознакомившись с утечкой аудита, конгрессмен Генри Хайд написал Кофи Аннану, задаваясь вопросом, почему «Конгресс США, который обеспечивает 22 процента бюджета ООН и который публично запросил копии 55 внутренних аудиторских проверок, должен зависеть от утечек СМИ в отношении исходных документов».

Результаты промежуточного отчета

В первоначальном отчете на 219 страницах Комиссия Волкера задокументировала, как председатель МОФ Бенон Севан использовал свое положение для запроса и получения нефти из Ирака в течение тех лет, когда он курировал программу гуманитарной помощи. Внутренние записи SOMO (Государственная организация по сбыту нефти Ирака), а также интервью с бывшими иракскими официальными лицами, участвовавшими в незаконных нефтяных сделках, показывают, что Севан запросил и получил выделение 7,3 миллиона баррелей (1 160 000 м 3).3) нефти от имени зарегистрированной в Панаме торговой компании под названием African Middle East Petroleum Co.

Хотя в отчете не содержится конкретных обвинений в преступной деятельности Севана, Волкер не исключает возможности предъявления обвинений властями стран с соответствующей юрисдикцией. В отчете было названо поведение Севана «этически неподобающим», и было отмечено, что Севан получал крупные денежные выплаты на общую сумму 160 000 долларов каждый год, когда он возглавлял программу. Севан утверждает, что деньги поступили от тети с Кипра, которая с тех пор умерла, но комиссия не нашла доказательств, подтверждающих это утверждение.

Волкер также сообщил в январе, что проверка 58 конфиденциальных внутренних аудиторских проверок МОФ ООН показала, что официальные лица ООН проигнорировали первые признаки того, что гуманитарные товары, отправленные в Ирак до вторжения 2003 года, почти не подвергались проверкам со стороны швейцарской компании Cotecna. Однако Волкер пришел к выводу в отчете IIC от 27 октября 2005 г., что «аудит не выявил каких-либо недостатков в проверках Cotecna».[51] Cotecna платный Коджо Аннан, Сын Кофи Аннана, платил за консультационные услуги до ноября 2003 года. Волкер сказал, что в будущих отчетах будут рассмотрены вопросы, касающиеся Коджо Аннана.[54]

Расследования Управляющего совета Ирака

Международная бухгалтерская фирма КПМГ был выбран Управляющим советом Ирака для расследования Аль Мада утверждает, вместе с Freshfields Bruckhaus Deringer. Он должен был передать свои выводы в Управляющий совет Ирака в мае 2004 года. Однако в июне 2004 года КПМГ прекратила работу над проектом, так как IGC задолжала ему деньги.[55][мертвая ссылка ]

США резко критиковали расследование КПМГ, возглавляемое соратниками Ахмеда Чалаби, обвинив его в подрыве основного расследования, созданного Полом Бремером. Это расследование проводилось главой независимого Совета Верховного аудита Ирака Эхсаном Каримом при содействии Эрнст & Янг. Высший ревизионный совет входит в структуру Министерства финансов Ирака. В июне 2004 года расследование Карима согласилось поделиться информацией с группой Волкера. Однако 1 июля 2004 года Карим был убит бомбой, прикрепленной к его машине с помощью магнита.[56]

Клод Ханкес-Дрилсма, гражданин Великобритании и давний друг Ахмеда Чалаби, был назначен IGC для координации расследования программы «Нефть в обмен на продовольствие». Дрилсма свидетельствовал перед Конгрессом США (21 апреля 2004 г.), что расследование КПМГ «должно продемонстрировать четкую связь между теми странами, которые были вполне готовы поддержать режим Саддама Хусейна ради своей финансовой выгоды за счет иракских властей. людей, и тех, кто выступал против строгого применения санкций и свержения Саддама ". Он также показал, что Чалаби отвечал за расследование для IGC.

В конце мая 2004 года, в тот же день, когда коалиционные силы совершили налет на офис Чалаби в Иракском национальном конгрессе, Дрилсма заявил, что какое-то лицо или отдельные лица взломали его компьютер и удалили все файлы, связанные с его расследованием. Он также утверждал, что "резервный банк данных" также был удален.[57][мертвая ссылка ] На вопрос Клаудии Розетт, подвергался ли он физическим угрозам, Дрилсма ответил «без комментариев». Дрилсма также открыто критиковал отказ ООН предоставить в IGC какую-либо информацию внутреннего аудита программы «Нефть в обмен на продовольствие».

Бенефициары

Россия

Согласно статье Бенефициары нефтяных ваучеров Саддама: список 270, в том числе многие российские бенефициары.[58][59]

Другой

Были утверждены другие бенефициары:[58]

Австрия:

  • Арабо-австрийское общество (под председательством Фриц Эдлингер ) - 1000000 баррелей (160000 м3).

Беларусь:

Бразилия:

Канада:

  • Артур Миллхолланд, президент и генеральный директор Oilexco Компания

FR Югославия (де-факто: Сербия и Черногория):

Другие партии:

Франция:

  • Ассоциация франко-арабской дружбы - 15 100 000 баррелей (2 400 000 м3)
  • Бывший министр внутренних дел Франции Чарльз Паскуа - 12 000 000 баррелей (1 900 000 м3)
  • Патрик Модейн, Трафигура компания - 25 000 000 баррелей (4 000 000 м3)
  • Мишель Гримар, «основатель франко-иракского экспортного клуба» - 17 100 000 баррелей (2 720 000 м3).3).

Египет:

  • Халед Гамаль Абд ан-Насер, «сын покойного президента Египта» - 16 600 000 баррелей (2 640 000 м3)
  • Имад Аль-Галда, «бизнесмен и член египетского парламента от Национально-демократической партии президента Мубарака» - 14 000 000 баррелей (2 200 000 м3).3)
  • Абд аль-Азим Маннаф, «редактор газеты Саут аль-Араб» - 6 000 000 баррелей (950 000 м3)
  • Мухаммад Хильми, «редактор египетской газеты Sahwat Misr» - количество бочек не разглашается.
  • The United Arab Company - 6 000 000 баррелей (950 000 м3).3)
  • Компания Нил и Евфрат - 3 000 000 баррелей (480 000 м3)
  • Фонд печати и публикаций Аль-Мултака - 1 000 000 баррелей (160 000 м3).

Ливия:

  • Премьер-министр Шукри Ганем - 1,000,000 баррелей (160,000 м3)

Индия:

Индонезия:

Италия:

  • Итальянский нефтяной союз - 1 000 000 баррелей (160 000 м3)
  • West Petrol, итальянская компания, торгующая сырой нефтью и нефтепродуктами - 1 000 000 баррелей (160 000 м3)
  • Роберто Формигони, возможно, президент Ломбардия - 1000000 баррелей (160000 м3)
  • Сальваторе Никотра, торговец нефтью - 1 000 000 баррелей (160 000 м3)

Мьянма:

  • Министр лесного хозяйства Мьянмы - 1,000,000 баррелей (160,000 м3)

Палестина:

  • В Организация освобождения Палестины (PLO) - 4 000 000 баррелей (640 000 м3)
  • Политбюро ООП - 5 000 000 баррелей (790 000 м3)
  • Абу Аль-Аббас - 11,500,000 баррелей (1,830,000 м3)
  • Абдалла Аль-Хорани - 8 000 000 баррелей (1 300 000 м3)
  • PFLP - 5 000 000 баррелей (790 000 м3)
  • Wafa Tawfiq Al-Sayegh - 4 000 000 баррелей (640 000 м3)

Катар:

  • Председатель Катарской ассоциации скачек Хамад бин Али Аал Тани - 14 000 000 баррелей (2 200 000 м3)
  • Галф Петролеум - 2 000 000 баррелей (320 000 м3)

Испания:

  • Басем Какиш, «член Испанского комитета защиты арабского дела» - 1 000 000 баррелей (160 000 м3)
  • Али Баллаут, «просаддамский ливанский журналист» - 1 000 000 баррелей (160 000 м3)
  • Хавьер Роберт - 1000000 баррелей (160000 м3)

Сирия:

  • Фаррас Мустафа Тлас, «сын министра обороны Сирии Мустафы Тласса» - 6 000 000 баррелей (950 000 м3)
  • Audh Amourah - 18 000 000 баррелей (2 900 000 м3)
  • Гассан Закария - 6 000 000 баррелей (950 000 м3)
  • Анвар Аль-Аккад - 2 000 000 баррелей (320 000 м3)
  • Хамида На'На ', владелица Al Wefaq Журнал Al-Arabi - 1000000 баррелей (160 000 м3).

Швейцария:

  • Glencore, крупнейший товарный трейдер Швейцарии - 12 000 000 баррелей (1 900 000 м3)
  • Taurus Petroleum - 1 000 000 баррелей (160 000 м3)
  • Петрогаз, который «котируется на трех дочерних компаниях - Петрогаз Сервисиз, Петрогаз Дистрибьюшн и Петрогаз Ресорсиз» и связан с российской компанией Роснефтегазетрой »- 1 000 000 баррелей (160 000 м3)
  • Alcon, «зарегистрированный в Лихтенштейне и связанный с более крупными нефтяными компаниями» - 1 000 000 баррелей (160 000 м3)
  • Finar Holdings, которая "котируется в Лугано, Швейцария и находится в стадии ликвидации", получила 1 000 000 баррелей (160 000 м 3).3)

Украина:

Объединенное Королевство:

Соединенные Штаты:

  • Самир Винсент, «организовал делегацию иракских религиозных лидеров для посещения США и встречи с бывшим президентом Джимми Картером» - 10 500 000 баррелей (1 670 000 м 3).3)
  • Шейкер Аль-Хафаджи, «просаддамский председатель 17-й конференции иракских экспатриантов» - 1 000 000 баррелей (160 000 м3).

Другими бенефициарами были компании и частные лица из Судана, Йемена, Кипра, Турции, Вьетнама, Бангладеш, Малайзии, Пакистана, Румынии, ОАЭ, Марокко, Алжира, Туниса, Панамы, Таиланда, Чада, Китая, Нигерии, Кении, Ирландии, Бахрейна. , и Филиппины, а также две компании из Саудовской Аравии.[58]

Уголовное расследование во Франции

Французская система уголовного правосудия расследует предполагаемую причастность двух бывших должностных лиц Министерство иностранных дел Франции, Жан-Бернар Мериме и Серж Буадеве. Эти двое обвиняются в том, что они использовали свою обширную сеть связей в арабском мире для совершения «торговли влиянием» и «подкупа иностранных государственных агентов». В отношении них возбуждено уголовное дело. следственный судья Филипп Куррой, известный специалист по делам о коррупции и других финансовых операциях. Оба мужчины вышли на пенсию во время предполагаемых преступлений и действовали в своем личном качестве, а не в качестве официальных посланников французского правительства; однако Буадеве утверждает, что он информировал министерство иностранных дел о своих действиях в Ираке. Министерство утверждает, что официально предупредило обоих мужчин в 2001 году (во время администрации Лионель Жоспен ).

Некоторые другие люди, в том числе Бернар Гийе, помощник французского сенатора Чарльз Паскуа, также проходят официальное расследование. Гийе и Паскуа отрицают какие-либо нарушения.

Расследование Сената США

Сенатор США Норм Коулман призвал к Кофи Аннан уйти в отставку из-за скандала и провести ряд слушаний по вопросу. Наиболее зрелищные из этих слушаний произошли после того, как подкомитет выпустил доклад, в котором обвиняемые (тогда) британские Член парламента (МП) Джордж Гэллоуэй, Российский политик Владимир Жириновский, и бывший министр внутренних дел Франции Чарльз Паскуа получения нефтяных ассигнований от Ирака в обмен на то, чтобы быть политическими союзниками Саддам Хусейн Русский режим. Гэллоуэй, в необычном виде британского парламентария перед подкомитетом Сената США, гневно ответил на выдвинутые против него обвинения в конфронтационные публичные слушания который привлек большое внимание средств массовой информации как в Америке, так и в Великобритании.[60] Галлоуэй отверг обвинения.

По оценкам, от 10 до 21,3 млрд долларов пропали без вести и / или были направлены Саддаму Хусейну и его правительству в форме откатов и контрабанды нефти. Ведение записей о незаконном поведении сложно и в лучшем случае редко. На сегодняшний день обнародована только 1 из 54 внутренних аудиторских проверок программы «Нефть в обмен на продовольствие» ООН. ООН отклонила все запросы о проведении аудита.[нужна цитата ]

Уоррен Хоге утверждал, что американское правительство было осведомлено о скандале и предпочло не предотвращать контрабанду, потому что их союзники Турция и Иордания извлекали выгоду из большей части контрабандной нефти. Сенатор США Карл Левин (D-Мичиган ) цитируется в интервью для Нью-Йорк Таймс как говорится: "Нет никаких сомнений в том, что основная часть доходов от незаконной добычи нефти поступила от открытой продажи иракской нефти Иордании и Турции, и что это был способ обойти Программу" Нефть в обмен на продовольствие "[и что] мы полностью осознавали обходной путь и смотрели в другую сторону ».[61]

Обвинения

6 января 2006 г. южнокорейский бизнесмен Tongsun Park был арестован ФБР в Хьюстон после того, как ему было предъявлено обвинение в незаконном получении миллионов долларов из Ирака в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Уголовные обвинения против него были раскрыты в окружном суде США на Манхэттене.[62]

После расследования Федеральное Бюро Расследований Полевой офис в Нью-Йорке, 16 января 2007 г., Бенон Севан Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила его в получении взяток на сумму около 160 000 долларов.[63][64] Майкл Дж. Гарсия, то Прокурор США Южного округа Нью-Йорка, выдал ордер через Интерпол за арест Севана в его доме на Кипре, а также ордер на Эфраима «Фреда» Надлера, нью-йоркского бизнесмена, которому было предъявлено обвинение в отправке незаконных платежей на Севан. Местонахождение Надлера неизвестно.[65]

Кейс Daimler AG Kickbacks

Основная статья: Daimler AG § Взяточничество и коррупция

1 апреля 2010 г. Daimler AG признал себя виновным к обвинениям во взяточничестве, выдвинутым Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США и заплатит 185 миллионов долларов США в качестве компенсации, но по-прежнему подлежит двухлетнему соглашению об отсрочке судебного преследования и контроле со стороны независимого наблюдателя. Немецкий автопроизводитель Мерседес Бенц транспортных средств обвинили в нарушении условий программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» с Ираком, включая откаты 10 процентов стоимости контракта передается правительству Ирака. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что компания заработала более 4 миллионов долларов на продаже автомобилей и запчастей.[66]

Дело SEC было возбуждено в 2004 году после того, как Дэвид Баззетта, бывший аудитор тогда же DaimlerChrysler Corp подала осведомитель жалоба после увольнения за вопросы о банковские счета контролируется подразделениями Mercedes-Benz в Южной Америке.[67] Баззетта утверждал, что он узнал в ходе корпоративного аудита в июле 2001 г. исполнительный комитет встреча в Штутгарт который бизнес-единицы "продолжал вести секретные банковские счета, чтобы взятка иностранный правительственные чиновники ", хотя компания знала, что эта практика нарушает законы США.

Расследование этого дела также показало, что Daimler получила около 56 миллионов долларов взяток в связи с более чем 200 транзакциями в 22 странах, которые принесли компании 1,9 миллиарда долларов дохода и не менее 91,4 миллиона долларов незаконной прибыли. «Используя оффшорные банковские счета, сторонних агентов и обманные методы ценообразования, эти компании [Daimler AG и ее дочерние компании] рассматривали иностранное взяточничество как способ ведения бизнеса», - сказал Мифили Раман, главный заместитель уголовного отдела Министерства юстиции.[68]

«Без преувеличения можно назвать коррупцию и дачу взяток в Daimler стандартной деловой практикой», Роберт Хузами, говорится в заявлении директора исполнительного отдела SEC.[69]

Судья Окружного суда США в Вашингтоне Ричард Дж. Леон одобрил соглашение о признании вины и мировое соглашение, назвав его «справедливым решением».

Смотрите также

Сноски

  1. ^ Совет Безопасности ООН разрешение 986. S / RES / 986 (1995) 14 апреля 1995 г. Проверено 9 апреля 2008 г.
  2. ^ Трауб, Джеймс. "Мимо." Новая Республика 232.6 (21 февраля 2005 г.): 14–17. Academic Search Premier. Интернет. 12 декабря 2011 г.
  3. ^ "Офис ООН по программе Ирака - Нефть в обмен на продовольствие". Объединенные Нации. Получено 7 декабря 2011.
  4. ^ "Резолюция 706 (1991) Совета Безопасности" (PDF). 15 августа 1991 г. Архивировано с оригинал (PDF) 25 марта 2009 г.
  5. ^ "Резолюция 712 (1991) Совета Безопасности" (PDF). 19 сентября 1991 г. Архивировано с оригинал (PDF) 25 марта 2009 г.
  6. ^ «ООН защищает письмо« Нефть в обмен на продовольствие »». CNN. 3 мая 2004 г.. Получено 20 мая 2010.
  7. ^ Доббинс, Джеймс. «Сравнительная оценка миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций». RAND Corp.. Получено 12 февраля 2015.
  8. ^ "Офис ООН по программе Ирака - Нефть в обмен на продовольствие". Объединенные Нации. Получено 7 декабря 2011.
  9. ^ «Эта история больше не доступна - Washington Times». www.washingtontimes.com. Архивировано из оригинал 24 августа 2006 г.
  10. ^ Хранитель на Надми Аучи (смотрите также Clearstream скандал)
  11. ^ Саманта Натт. Доктор медицины "Проклятые нации: жадность, оружие, оружие и помощь". McLelland & Stewart Ltd. Торонто. Канада, 2011 г. ISBN  978-0-7710-5145-6. Стр. Решебника 147
  12. ^ Саманта Натт, доктор медицины. Проклятые нации: жадность, оружие, оружие и помощь. McLelland & Stewart Ltd. Торонто. Канада, 2011 г. ISBN  978-0-7710-5145-6. п. 148
  13. ^ Линч, Колум. "Официальный представитель" Нефть в обмен на продовольствие ", возможно, заблокировал запросы". Вашингтон Пост. Архивировано из оригинал 18 сентября 2012 г.. Получено 20 мая 2010.
  14. ^ «Новая схема ООН: Альянс цивилизаций». Fox News. 22 ноября 2005 г. Архивировано с оригинал 21 февраля 2007 г.. Получено 18 апреля 2007.
  15. ^ (PDF). 23 августа 2013 г. https://web.archive.org/web/20130823070841/http://www.iic-offp.org/documents/IIC%20Final%20Report%2027Oct2005.pdf. Архивировано из оригинал (PDF) 23 августа 2013 г.. Получено 17 июля 2019. Отсутствует или пусто | название = (помощь)
  16. ^ "Нефть в обмен на продовольствие" брал взятки'". Новости BBC. 8 августа 2005 г.. Получено 20 мая 2010.
  17. ^ «Галлоуэй принимает на себя возмещение ущерба за клевету». Новости BBC. 19 марта 2004 г.. Получено 20 мая 2010.
  18. ^ Вашингтон, The (22 апреля 2004 г.). «Мировые лидеры в списке получателей нефти». Вашингтон Таймс. Получено 7 декабря 2011.
  19. ^ «Исполнительная власть говорит, что программа ООН« Нефть в обмен на продовольствие »изобилует коррупцией». Торонто. Архивировано из оригинал 15 мая 2004 г.
  20. ^ Дуэльфер, т. 1, гл. «Стратегические намерения режима», с. 1.
  21. ^ Дуэльфер, т. 1, гл. «Режим финансирования и закупок», стр. 31.
  22. ^ Оттерман, Шарон (28 октября 2005 г.). «ИРАК: скандал с нефтью в обмен на продовольствие». Совет по международным отношениям. Совет по международным отношениям. Получено 2 ноября 2011.
  23. ^ Бравин, Джесс; Джон Д. Маккиннон; Рассел Голд (11 октября 2004 г.). «Иракское исследование« Нефть в обмен на продовольствие »поразило США - компании Exxon, Chevron и Эль-Пасо упоминаются в отчете ЦРУ по программе« Эра Хусейна »». Wall Street Journal. Нью-Йорк.
  24. ^ Лейн, Чарльз (8 октября 2004 г.). «Закон о конфиденциальности, заказывать защищенные имена США в списке». Вашингтон Пост. п. A30. Получено 2 ноября 2011.
  25. ^ [1] В архиве 6 октября 2005 г. Wayback Machine
  26. ^ «Судебное решение № 20353: SEC против Ingersoll-Rand Company Ltd., гражданский иск № 107-CV-01995 (округ Колумбия)». Комиссия по ценным бумагам и биржам США. 31 октября 2007 г.. Получено 7 декабря 2011.
  27. ^ «Ingersoll-Rand соглашается выплатить штраф в размере 2,5 миллиона долларов в связи с выплатой откатов в рамках программы ООН« Нефть в обмен на продовольствие »». Министерство юстиции США. 31 октября 2007 г.. Получено 7 декабря 2011.
  28. ^ а б c Пит Эрли, «Товарищ Дж .: Нерассказанные секреты главного шпиона России в Америке после окончания холодной войны», Penguin Books, 2007, ISBN  978-0-399-15439-3, страницы 210–223.
  29. ^ Джош Мейер (28 ноября 2007 г.). «Когда террористы больше не фигура? В 2002 году США заявили, что один бизнесмен помогает Аль-Каиде. Теперь он незаметно исключен из черного списка».. LA Times. Получено 6 июн 2016.
  30. ^ "Скандал с закупками в ООН: связи с Саддамом и Аль-Каидой". Fox News. 21 октября 2005 г. Архивировано с оригинал 27 апреля 2006 г.. Получено 28 марта 2006.
  31. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 3 января 2006 г.. Получено 9 февраля 2006.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  32. ^ «Вождь пшеницы уходит из-за взятки в Ираке». www.aljazeera.com. Архивировано из оригинал 20 февраля 2006 г.
  33. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 27 мая 2007 г.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  34. ^ [2][постоянная мертвая ссылка ]
  35. ^ Патрисия Карвелас (4 ноября 2005 г.). «DFAT одобрил сделки по пшенице в Ираке». Архивировано из оригинал 5 ноября 2005 г.
  36. ^ Оверингтон, Кэролайн (29 августа 2009 г.). "Федеральная полиция прекращает расследование AWB". Австралийский. News Limited.
  37. ^ «Наблюдения за программой« Нефть в обмен на продовольствие »» (PDF). www.gao.gov. 2004. Получено 4 апреля 2020.
  38. ^ «Предварительные наблюдения за усилиями и проблемами США» (PDF). www.gao.gov. 18 марта 2004 г.. Получено 4 апреля 2020.
  39. ^ «GAO отказало в доступе к аудитам« Нефть в обмен на продовольствие »». Вашингтон Таймс. 29 апреля 2004 г.. Получено 7 декабря 2011.
  40. ^ «ООН защищает письмо« Нефть в обмен на продовольствие »». CNN. 3 мая 2004 г.. Получено 20 мая 2010.
  41. ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 12 мая 2004 г.. Получено 5 мая 2004.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  42. ^ «Архивная копия». CNN. Архивировано из оригинал 11 марта 2007 г.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  43. ^ "Последние новости". CNN. Получено 20 мая 2010.
  44. ^ Грейс, Фрэнси (17 ноября 2019 г.). «Фонды Саддама по борьбе с самоубийствами». www.cbsnews.com. Получено 10 июн 2019.
  45. ^ [3][постоянная мертвая ссылка ]
  46. ^ «Комитет по независимому расследованию программы ООН« Нефть в обмен на продовольствие »». Iic-offp.org. Архивировано из оригинал 12 ноября 2011 г.. Получено 7 декабря 2011.
  47. ^ Хоге, Уоррен (22 апреля 2004 г.). «Обвинения в коррупции в ООН заставляют Аннана защищаться». Нью-Йорк Таймс.
  48. ^ «Независимый комитет по расследованию обнаруживает бесхозяйственность и отсутствие надзора» (Пресс-релиз). Объединенные Нации. 7 сентября 2005 г. Архивировано с оригинал 12 июня 2007 г.
  49. ^ "Заседание Совета Безопасности 5256". 7 сентября 2005 г. Архивировано с оригинал 11 декабря 2008 г.
  50. ^ Комитет по независимому расследованию программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» - (27 октября 2005 г.) В архиве 23 августа 2013 г. Wayback Machine п. 474
  51. ^ а б Комитет по независимому расследованию программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» - (27 октября 2005 г.) В архиве 23 августа 2013 г. Wayback Machine п. 475
  52. ^ «Аудиторы ООН виноваты в мониторинге программы« нефть в обмен на продовольствие »». Вашингтон Таймс. 20 мая 2004 г.. Получено 7 декабря 2011.
  53. ^ Fox News (PDF) http://www.foxnews.com/projects/pdf/un_oilforfood_audit.pdf. Отсутствует или пусто | название = (помощь)
  54. ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 4 февраля 2005 г.. Получено 7 июн 2006.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  55. ^ Маршалл, Джош (4 июля 2004 г.). "3120". Заметка для обсуждения. Архивировано из оригинал 4 февраля 2012 г.. Получено 7 декабря 2011.
  56. ^ «Нападение на чиновника министерства Ирака». Новости BBC. 1 июля 2004 г.. Получено 20 мая 2010.
  57. ^ «Иракский судья приказал арестовать американского помощника Чалаби». Дейли Телеграф. Лондон. 6 июня 2004 г.. Получено 20 мая 2010.
  58. ^ а б c "Иракская газета публикует список взяток на нефть /". UPI.Январь 2004 г.
  59. ^ Роберт Л. Ларссон (март 2006 г.). «Энергетическая политика России: аспекты безопасности и надежность России как поставщика энергии» (PDF). Шведское агентство оборонных исследований. Архивировано из оригинал (PDF) 11 сентября 2008 г.
  60. ^ «СМИ реагируют на бурные слухи». Новости BBC. 17 мая 2005 г.. Получено 7 декабря 2011.
  61. ^ Хоге, Уоррен (24 апреля 2005 г.). "США придерживаются неплотных нефтяных санкций в отношении Ирака". The San Diego Union-Tribune. Получено 7 декабря 2011.
  62. ^ "Кореец арестован по обвинению в скандале" Нефть в обмен на продовольствие ". NBC News. 6 января 2006 г.
  63. ^ «Прокурор США - Южный округ Нью-Йорка - ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ: США УКАЗЫВАЮТ БЫВШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПРОГРАММЫ ООН« Нефть в обмен на продовольствие »и предпринимателя Соединенных Штатов» (PDF). Министерство юстиции США. 16 января 2007 г. Архивировано с оригинал (PDF) 7 июня 2011 г.
  64. ^ «Генеральный прокурор Мукасей награждает сотрудников Департамента и других за их службу на ежегодной церемонии награждения». DOJ. 28 октября 2008 г.
  65. ^ Колум Линч (17 января 2007 г.). «Обвинен бывший начальник ООН по программе" Нефть в обмен на продовольствие "». Вашингтон Пост.
  66. ^ «Судья США одобрил урегулирование дела о взяточничестве Daimler». Рейтер. 1 апреля 2010 г.
  67. ^ Фурманс, Ванесса; Катан, Томас (24 марта 2010 г.). "Daimler рассчитывается с США за взятки". Журнал "Уолл Стрит.
  68. ^ «Урегулирование дела Daimler о взяточничестве одобрено». Нью-Йорк Таймс. 1 апреля 2010 г.. Получено 20 мая 2010.
  69. ^ «ОБНОВЛЕНИЕ: судья из США одобрил урегулирование дела о взяточничестве Daimler». foxbusiness.com. Получено 2 апреля 2010.[мертвая ссылка ]

внешняя ссылка

Места

Статьи

2007

2005

2004