Милтон Балканы - Milton Balkany - Wikipedia

Милтон Балканы
Милтон Balkany.jpg
Милтон Балканы в 1981 году
Родившийся1946 (73–74 года)
Детройт, Мичиган
НациональностьАмериканец
Род занятийРаввин

Милтон Иегошуа Балканы (1946 г.р.) - американец Православный Еврейка, бывший директор еврейской женской школы Байс Яаков из Мидвуда, консервативный политический активист и сборщик средств из Бруклин, Нью-Йорк, прозванный "Бруклинский Бандлер".[1]

Ранние годы

Балканы родился в Детройт, где его отец был менеджером по запасам Дженерал Моторс а его мать работала машинисткой. Он бросил школу и пошел в местный ешива, а затем со стипендией на Тора Водаат, ешива в Бруклин, Нью-Йорк.[2]

Семья

Балканы женат на Саре Рубашкиной, от которой у него 13 детей. Они живут в Боро-Парк, Бруклин. Его тесть Аарон Рубашкин, а Любавич хасидский Бруклин мясник и основатель обанкротившейся бойня и мясокомбинат Агропроцессоры основанный в Поствилл, Айова.

Деятельность

В сентябре 1960 года Балканы основали Байс Яаков из Бруклина, сейчас же Байс Яаков из Мидвуда, строго православная женская школа в г. Borough Park, и служил его деканом.[3]Консервативный Республиканец,[4] он активно занимается сбором средств на политические цели с начала 1980-х годов, в основном для политиков-республиканцев, а также часто выступает в качестве лоббиста различных еврейских интересов.[1] Прозванный «Бруклинским Бандлером», он имел репутацию человека, имеющего доступ не только к избранным должностным лицам, но и к нескольким правительственным учреждениям.[2] В течение нескольких лет он произносил призыв на ежегодном ужине в честь президента. Рональд Рейган, и ему предложили стать раввином-капелланом Сената, но он отклонил предложение.[4] Он стал широко известен тем, что давал публичные религиозные благословения (Брахот ) высокопоставленным политикам в городском совете, законодательном собрании штата и Конгрессе, где он служил приглашенным капелланом в июне 2003 г., открывая Сенат США и Палата представителей США с молитвой «Я стою здесь сегодня среди драгоценностей нашей страны, мужчин и женщин, которые драгоценны, излучают преданность, и они были избраны лидерами нашей земли».[5]

Споры

Иешива рав Исакшон

В 1987 году Балканы были втянуты в скандал после того, как попросили политиков утвердить грант в размере 1,8 миллиона долларов США. Департамент здравоохранения и социальных служб к Иешива рав Исакшон приобрести здание в Лос-Анджелес. Позже представители ведомства потребовали вернуть деньги правительству.[4]

Тюремное лоббирование

Балканы также лоббировал то Бюро тюрем США улучшить условия для Ортодоксальный еврей заключенные. Согласно Village Voice, несколько человек, которые имели с ним дело, говорят, что он заявлял о своих полномочиях обеспечивать благоприятное обращение в тюрьме с такими лицами, как Леона Хелмсли и Эдди Антар.[4] В 2004 году ему запретили вступать в какие-либо контакты с сотрудниками тюремной службы. В рамках сделки с прокурорами скандала с кражей благотворительного фонда он согласился не лоббировать «какие-либо дела, касающиеся федерального заключенного или любого другого лица, обвиненного или осужденного за федеральное преступление». Прокуратура утверждала, что он обеспечит благоприятные условия содержания в тюрьмах еврейским заключенным в обмен на денежные пожертвования в его благотворительные организации. После того, как он устроил для Хелмсли кратковременное освобождение из тюрьмы, чтобы она могла раньше посетить могилы членов семьи Йом Кипур, миллиардер внес свой вклад в балканскую школу.[6]

Давид Лучинс

В 1994 году Балканы пытались Давид Лучинс, ортодоксальный еврей, чиновник Православный союз, самопровозглашенный либерал, а затем помощник сенатора Дэниел Мойнихан отлучен по Еврейский религиозный суд,[7] обвиняя его в том, что он «заставил ешивы на земле Израиля терять деньги». Мойнихан отказался позволить Лучину присутствовать на заседании.[8] Балканы сообщили прессе, что "Мы серьезно обеспокоены тем, что он делает в еврейской общине под эгидой старшего сотрудника сенатора Мойнихана, когда он вмешивается в какую-либо проблему и причиняет ему большой вред. и причиняя вред общинам, он думает, что имеет прямую связь с Синаем. Я еще не принял его слово как слово Бога ». Лучинс ответил, что «Еврейская традиция гласит, что каждая еврейская душа была на Синае, и я предполагаю, что там была и рабби Балкани. Возможно, мы не встретились, потому что он мог быть сзади, собирая деньги».[7]

В марте 1995 г. в г. Ешива университет по предложению раввина Арона Соловейчика выслушать обвинения Балкан против Лучина. Суд, состоящий из трех уважаемых Ешива университет Рошеи Ешива снял с Лучина все обвинения.[нужна цитата ]

Боб Доул

В 1996 году просьба о выделении 2,8 млн долларов из федерального бюджета для благотворительного проекта, который поддержали Балканы, была принята после того, как тогдашние США. Сенатор Боб Доул заступился за него. Доул был бенефициаром политического сбора средств в Балканах и принял участие после того, как предложение было впервые отклонено Агентство США по международному развитию (ПОМОГАТЬ).[9] Запрос касался финансирования создания программ компьютерного обучения в России, проводимых ешивой. Ор Тора раввина Шломо Рискин, скандальный раввин на оккупированной Израилем западное побережье. Несмотря на ускоренное отслеживание платежа после встречи AID с Dole, и Dole, и AID отрицали какое-либо чрезмерное влияние на организацию в то время. Лидер сенатского большинства от имени Балкан.[10]

Впоследствии Балканы подали в суд на Рискина. Бейт Дин на 200 000 долларов за неуплату гонораров, связанных с его деятельностью от его имени.[10] Рискин утверждал, что никогда не просил Балканы заступиться за Доула от его имени, и отказался присутствовать на слушаниях.[10]

Кэтрин Харрис

В январе 2005 г. возникли разногласия по поводу пожертвований в пользу Кэтрин Харрис членами большой семьи Балкан, включая генерального директора Агропроцессоры. Харрис отказался вернуть пожертвования, организованные Балканами, после того, как узнал о судебном преследовании Балканов в 2003 году и PETA расследование утверждений о жестоком обращении с животными в Агропроцессоры.[11]

Ваучеры по уходу за детьми

Балканы стал ключевой фигурой в распределении ваучеров на детские сады в Нью-Йорке благодаря его тесным связям с Руди Джулиани и помощник Брюс Тейтельбаум. Согласно сообщениям в Ежедневные новости Балканы помогли собрать для ортодоксальных еврейских школ более половины от общего объема ваучеров, выделенных городом.[12] Балканы предлагали полный комплекс услуг, взимая с семей плату за заполнение заявок на ваучеры, которые пользовались отчаянным спросом во всем городе. Николас Скоппетта, в то время занимавший должность уполномоченного по делам детей, был достаточно встревожен событиями, чтобы передать дело в Управление расследований города, которое начало расследование, к которому позже присоединились федеральные следователи.[5][13]

Уголовные обвинения и судебные процессы

Незаконное присвоение благотворительных средств

26 августа 2003 года прокурор США по Южному округу Нью-Йорка объявил, что Балканы задержан по обвинению в присвоении около 700 000 долларов федерального гранта.[14]

Балканы в качестве президента и директора Байс Яаков, еврейская дневная школа в Бруклине, подала заявку в ноябре 1999 года, а затем получила грант Конгресса на «Инициативу экономического развития» в размере 700 000 долларов США, управляемый через Министерство жилищного строительства и городского развития США. Согласно жалобе, он сказал, что вся сумма гранта будет использована для погашения ипотеки здания, расположенного на участке Байс-Яаков, для организации под названием "Детский центр Бруклина" для размещения образовательных и терапевтических программ для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями. .[14]

В ноябре 2001 года аудиторы начали предварительное расследование ряда грантов «Инициативы экономического развития», которые были присуждены в столичном районе Нью-Йорка, включая грант на 700 000 долларов «Детский центр». В связи с расследованием аудиторы якобы узнали, что «Детский центр» не представил никаких регулярных отчетов о ходе работ, требуемых в соответствии с правилами и процедурами предоставления гранта. Когда аудиторы брали интервью у Балканы, он утверждал, что средства были использованы для преобразования здания Байс Яакова в «Детский центр», но отказался предоставить аудиторам доступ к школьным книгам и записям, согласно жалобе.[15]

Впоследствии следователи получили записи о счете Байса Яакова в Чейз Манхэттен Банк в который были депонированы грантовые деньги. Эти записи отражают, что все деньги, полученные от HUD в декабре 1999 г., были сняты со счета к началу февраля 2000 г. - двухмесячный период, в течение которого Балканы выписали более 250 чеков, выписанных на счет. Согласно жалобе, дальнейшее расследование показало, что только один чек на сумму около 6000 долларов был использован для выплаты любой из незавершенных закладных на собственность Байса Яакова, общая сумма которой на момент выдачи гранта превышала 1 миллион долларов.[14]

Балканы перенаправили средства множеству физических и юридических лиц, которые не имели права на получение целевых средств. Он переадресовал 300 000 долларов израильской корпорации, в которой его зять был офицером, и еще 5 000 долларов нью-йоркской импортной компании, которой руководил другой зять. Он также направил около 80 000 долларов в пользу множества других раввинов и еврейских школ и организаций, расположенных в Бруклине. Он также выписал 32 чека на счет Байса Яакова на общую сумму около 78 000 долларов, все они были выплачены «раввину Балканы», которые впоследствии были подтверждены и либо обналичены, либо переведены на личный счет в другом банке.[14] Он также использовал тысячи долларов в виде грантов для оплаты личных вещей, таких как взносы по страхованию жизни; счета по кредитным картам и подоходный налог.[14]

Балканы были обвинены в краже государственной собственности, подаче ложных требований, мошенничестве с использованием электронных средств связи и воспрепятствовании правосудию и освобождены под залог в размере 750 000 долларов.[14]

В сделке с прокуратурой в 2004 году Балканы согласился на ограничение его передвижения, шестимесячный испытательный срок, полное возмещение денежных средств и признал, что он был неправ, не соблюдая конкретные условия использования гранта. В свою очередь, Генпрокуратура пообещала не возбуждать дело.[16]

Вымогательство хедж-фондов

18 февраля 2010 года Балканы были арестованы и обвинены в вымогательстве, шантаже, мошенничестве с использованием электронных средств связи и предоставлении ложных показаний в Федеральном суде Манхэттена.[17] Вовлеченный хедж-фонд был САК Капитал. Балканы получил два чека на общую сумму 3,25 миллиона долларов и вскоре был арестован. В поданной жалобе сообщалось, что он утверждал, что может помешать федеральному заключенному рассказать властям США о предполагаемой инсайдерской торговле в фирме. Согласно судебным протоколам, Балканы сообщил следователю прокурора США. Прит Бхарара В офисе на Манхэттене в разговоре, записанном прокуратурой, говорится, что у SAC были внутренние подсказки о двух компаниях, которые производят медицинские устройства, и компании, которая производит продукты для молекулярной диагностики. SAC, который с тех пор был осужден за инсайдерскую торговлю, попросил юриста SAC предупредить прокуратуру о попытке вымогательства, а прокурор заявил во время судебного процесса, что Балканы «солгали» и что свидетельств незаконной торговли нет.[18] Позже было доказано, что это неправда. SAC участвовала в расследованиях и вынесении обвинений в отношении нескольких инсайдерских сделок. В феврале 2011 года двум бывшим сотрудникам было предъявлено обвинение в инсайдерской торговле.[19]

Утверждения Балканы подтвердились, когда в ноябре 2012 года федеральная прокуратура предъявила обвинения еще нескольким бывшим трейдерам SAC Capital.[20][21] Портфельный менеджер Майкл Стейнберг был арестован в марте 2013 года и обвинен в использовании инсайдерской информации для получения 1,4 миллиона долларов прибыли для SAC Capital.[22] В июне 2013 года девяти бывшим сотрудникам SAC были предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве с ценными бумагами.[23] С убеждением Мэтью Мартома 6 февраля 2014 г. в результате скорого четырехнедельного судебного разбирательства в общей сложности восемь бывших сотрудников SAC Capital были признаны виновными.[24]

Несмотря на этих будущих разоблачителей, которые поддержали бы раввина Балканы, 10 ноября 2010 года Балканы были признаны виновными по всем пунктам обвинения.[25] 18 февраля 2011 года он был приговорен к четырем годам лишения свободы.[26] Федеральный судья Манхэттена Дениз Кот назвал Балканы «отсутствием раскаяния, раскаяния и принятия ответственности ... глубоким», но вынес приговор, который был меньше семи с лишним лет, рекомендованных в соответствии с федеральными директивами, сославшись на «жизнь добрых дел Балкан» и «щедрость Spirit »подтверждено 87 письмами поддержки. Но, посчитав его опасным для бегства, она приказала немедленно запереть его.[27] В марте 2012 года Балканы обжаловали его приговор, заявив, что ему следует разрешить представить защиту о провокации. Апелляция была отклонена, и первоначальный приговор оставлен в силе. Апелляционный суд второго округа США.[28]

Он был частично освобожден в среду 9/4/13.

Рекомендации

  1. ^ а б Джош Натан-Казис (12 ноября 2010 г.). "Взлет, а затем падение национального раввина Республиканской партии"'". Нападающий. Получено 22 мая, 2013.
  2. ^ а б Эллисон Хоффман (16 декабря 2010 г.). "Племенная верность". Таблетный журнал. Получено 22 мая, 2013.
  3. ^ Дэн Бэрри: «О Нью-Йорке; Человек с тягу получает множество неприятностей ». Нью-Йорк Таймс, 30 августа 2003 г.
  4. ^ а б c d Сара Фриц: «Получение гранта США - как на самом деле работает система». Лос-Анджелес Таймс, 14 августа 1989 г.
  5. ^ а б Том Роббинс: «Раввин Бунко - союзник сенаторов и мэров обвиняется в мошенничестве». Деревенский голос, 3 сентября 2003 г.
  6. ^ Том Роббинс: «Тюрьма лишила влиятельного раввина права лоббировать должностных лиц федеральной тюрьмы». Деревенский голос, 9 марта 2004 г.
  7. ^ а б Джеффри Голдберг (14 января 1994 г.). "Республиканский раввин пробует новую политическую тактику: план увести помощника Мойнихана перед бейт-дином". Нападающий. (На сайте FailedMessiah).
  8. ^ Мэтью Дорф (28 января 1994 г.). «Мойнихан говорит своему помощнику бойкотировать раввинский суд: Лучинс, привлеченный к Бет Дину, может быть отлучен от церкви». Нападающий. (На сайте FailedMessiah).
  9. ^ Серж Ф. Ковалески: «Помощник по сбору средств Dole получил руку помощи»; Проектное предложение выиграло грант после первоначального отказа от помощи ». Вашингтон Пост, 8 апреля 1996 г.
  10. ^ а б c Люсетт Лагнадо: «Доул появляется в центре споров по поводу ешивы». Нападающий, 19 января 1996 г.
  11. ^ Адам С. Смит: «Подарки Харрис связаны со скандальным сбором средств - она ​​получила 10 чеков на 2000 долларов от жертвователей, связанных с человеком, известным как« Бруклинский Бандлер »». Санкт-Петербург Таймс, 27 января 2005 г.
  12. ^ Том Роббинс, Ларри Колер-Эссес и Джо Кальдерон: «Большой переворот в детском саду раввина; Сообщества Б'клин с наибольшим количеством ваучеров от Сити ». New York Daily News, 23 января 2000 г.
  13. ^ Сомини Сенгупта: «Раздача ваучеров на детский сад тщательно изучается». Нью-Йорк Таймс, 30 января 2000 г.
  14. ^ а б c d е ж «США обвинили Бруклинского раввина в схеме отвлечения федеральных грантовых средств, предназначенных для помощи дошкольникам-инвалидам», Прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, 26 августа 2003 г.
  15. ^ Бенджамин Вайзер: «Раввин обвиняется в краже гранта, предназначенного для детей-инвалидов». Нью-Йорк Таймс, 27 августа 2003 г.
  16. ^ Сьюзан Солни: «Раввин не будет привлечен к ответственности за кражу федеральных грантов». Нью-Йорк Таймс, 24 февраля 2004 г.
  17. ^ Анахад О'Коннор: «Раввин обвиняется в попытке вымогательства 4 миллиона долларов из хедж-фонда». Нью-Йорк Таймс, 19 февраля 2010 г.
  18. ^ «Холдер говорит, что Министерство юстиции исследует Уолл-стрит». Хроники Сан-Франциско, Bloomberg, 29 ноября 2010 г.
  19. ^ Латтман, Питер; Ахмед, Азам (08.02.2011). «Инсайдерское расследование делает акцент на хедж-фондах». Нью-Йорк Таймс.
  20. ^ Латтман, Питер (2012-11-20). "Инсайдерское расследование приближает миллиардера". Нью-Йорк Таймс.
  21. ^ Латтман, Питер (2013-03-15). «SAC урегулировала дела об инсайдерской торговле на сумму 614 миллионов долларов». Нью-Йорк Таймс. Получено 15 марта 2013.
  22. ^ «Управляющий хедж-фонда Майкл Стейнберг обвиняется в инсайдерской торговле». ABC News. Получено 29 марта 2013.
  23. ^ «Судья назначил рассмотрение дела SAC по делу Мартомы по инсайдерской торговле на 4 ноября». JD Journal. Получено 2013-10-15.
  24. ^ «SAC по-прежнему занимается расследованием инсайдерской торговли: источник». CNBC. 2014-02-07. Получено 2014-02-07.
  25. ^ Анахад О'Коннор: «Бруклинский раввин осужден за попытку вымогательства». Нью-Йорк Таймс, 10 ноября 2010 г.
  26. ^ Чад Брэй: «Раввин получил четыре года тюрьмы за попытку вымогательства со стороны ГАС». Wall Street Journal, 18 февраля 2011 г.
  27. ^ Брюс Голдинг: «Нечестивый раввин получил четыре года за вымогательство из хедж-фонда». New York Post, 18 февраля 2011 г.
  28. ^ Брюс Голдинг: «Раввин вымогательства теряет привлекательность». New York Post, 19 марта 2012 г.