Ховард Уилкинсон (разоблачитель) - Howard Wilkinson (whistleblower)

Говард Стивен Джереми Уилкинсон (родился 3 апреля 1971 г.[1]) является британцем осведомитель чьи действия помогли осветить 2018 год Скандал с отмыванием денег в Danske Bank.[2]Раскрытие Уилкинсона было частью отчета, опубликованного в 2018 году, в котором говорилось, что с 2007 по 2014 год филиал Danske Bank, расположенный в Эстонии, был причастен к подозрению в отмывании до 235 миллиардов долларов США.[3]

Раскрытие информации Danske Bank

Работая в эстонском отделении Danske Bank, Уилкинсон привлек внимание к подозреваемым нарушениям процедур борьбы с отмыванием денег в отделении, написав четыре отчета в отдел внутреннего аудита и руководство банка в Копенгагене в 2013 и 2014 годах. Банк этого не сделал. ответить на эти обвинения до 2018 года,[4] когда анонимный источник сообщил эстонской газете имя Уилкинсона Eesti Ekspress без его согласия, что, по словам Уилкинсона, нарушило его права на защиту осведомителей.[5][6]

В ноябре 2018 года Уилкинсон предстал перед Специальным комитетом Европейского парламента по финансовым преступлениям, уклонению от уплаты налогов и уклонению от уплаты налогов, чтобы дать показания по делу Danske Bank.[7] В декабре 2018 года Уилкинсон дал показания перед парламентом Дании о своем участии в качестве осведомителя.[8] В мае 2019 года дело Уилкинсона было показано на канале CBS. 60 минут телевизионная программа.[9]

Рекомендации

  1. ^ Эстонский регистр электронного бизнеса, по состоянию на 4 августа 2020 г.
  2. ^ Надеюсь, Брэдли. «Как один упрямый банкир разоблачил российский скандал с отмыванием денег на 200 миллиардов долларов». Журнал "Уолл Стрит. Получено 16 мая 2019.
  3. ^ Дженсен, Тейс. «Объяснение: скандал с отмыванием денег в Danske Bank на 200 миллиардов евро». Рейтер. Рейтер. Получено 16 мая 2019.
  4. ^ «Информатор в датском банковском скандале: банк проигнорировал меня». WTOP. AP. Получено 16 мая 2019.
  5. ^ «Знакомьтесь, разоблачители». Кон, Кон и Колапинто, ТОО (рекламное объявление). Получено 16 мая 2019.
  6. ^ Письменное заявление Говарда Уилкинсона Европейскому парламенту, 21 ноября 2018 г.
  7. ^ Свидетельские показания Говарда Уилкинсона и Стивена Кона перед Специальным комитетом Европейского парламента по финансовым преступлениям, уклонению от уплаты налогов и уклонению от уплаты налогов
  8. ^ «Свидетельские показания Говарда Уилкинсона перед датским парламентом - вопрос / ответ со Стивеном Коном, адвокатом по разоблачению». YouTube. Национальный центр разоблачителей. Получено 16 мая 2019.
  9. ^ «Как была раскрыта схема отмывания денег Danske Bank с участием 230 миллиардов долларов». CBS Новости. CBS Новости. Получено 20 мая 2019.