Fairfield Greenwich Group - Fairfield Greenwich Group

Fairfield Greenwich Group
Частная компания
ПромышленностьУправление инвестициями
Основан1983
ОсновательУолтер М. Ноэль мл.
Джеффри Такер
Андрес Пьедрахита
Штаб-квартира
Нью-Йорк
ТоварыХедж-фонды
АУМ16 миллиардов долларов (по состоянию на 2008 г.)
Количество работников
140

Fairfield Greenwich Group является инвестиционная фирма основана в 1983 году в Нью-Йорке. Фирма имела одни из самых больших вложений в Бернард Мэдофф мошенничество.

История фирмы

Фирма была основана в 1983 году Уолтером М. Ноэлем младшим (родился в 1930 году в г. Алабама и вырос в Кенмор, Нью-Йорк[1]). В свое время фирма действовала в приемном родном городе Ноэля в Гринвич, Коннектикут, прежде чем переместить штаб-квартиру в Нью-Йорк.

В 1989 году Ноэль объединил свой бизнес с небольшой брокерской фирмой, генеральным партнером которой был Джеффри Такер, который работал юристом в отделе правоприменения Комиссия по ценным бумагам и биржам. И Ноэль, и Такер наполовину пенсионеры.[2]

Fairfield предложил фидерные фонды одностратегических торговых менеджеров.[3] Fairfield также начал несколько фонд фондов, каждый инвестирует в корзину хедж-фонды, хотя предложение дополнительных средств было основным бизнесом Fairfield. Он описал свое исследование вариантов инвестирования как «более глубокое и широкое», чем у компаний-конкурентов, из-за опыта Такера в области регулирования.

На веб-сайте Fairfield Greenwich говорится, что он «использует значительно более высокий уровень должной осмотрительности, чем обычно выполняется большинством фондов и консалтинговых фирм».[4] Это компания, принадлежащая сотрудникам, со 140 сотрудниками, 21 из которых являются акционерами. В свое время он сообщил о $ 16 млрд. активы под управлением.[5]

Сообщалось, что иностранные инвесторы предоставили 95% управляемых активов, 68% - из Европы, 6% - из Азии и 4% - из Ближнего Востока. Каждая из четырех дочерей Ноэля вышла замуж в интернациональных семьях.[6]

В 2008 году Fairfield Greenwich сообщила об активах под управлением на сумму более 14 миллиардов долларов.[7]

Партнеры-учредители

Уолтер Ноэль и семья

В настоящее время Уолтер Ноэль владеет 17% долей владения.[2]

Ноэль ранее был частным банкиром в Лозанна, Швейцария, затем работал в Citigroup прежде чем стать главой Химический банк международная практика частного банковского обслуживания Нигерия, Швейцария и Бразилия.[4]

Ноэль познакомился со своей женой бразильского происхождения Моникой Хеглер, которая родом из известного Швейцарский семье, пока она училась в Колледж Уэллсли в Массачусетсе. У них пятеро дочерей и 19 внуков. Их дочери вышли замуж в семьи, которые обеспечили компании дополнительные связи и помогли направить деньги в фонд Мэдоффа:

  • Его старшая дочь Корина вышла замуж за колумбийца Андреса Пьедрахита в 1989 году; она живет в Мадрид, Лондон и Манхэттен.[8][9]
  • Лисина, проживающая в г. Милан вышла замуж за Янко Делла Скьява, сына редактора журнала. Cosmopolitan в Италии и редактора Harper's Bazaar в Италии и Франции.
  • Ариана вышла замуж Флоренция - урожденный Марко Соди, глава VSS филиал в Лондоне, Веронис Сулер Стивенсон Интернэшнл, а также партнер и управляющий член Веронис Сулер Стивенсон Фонды.[10] Они живут в Notting Hill, Лондон.
  • Аликс, которая вышла замуж за Филипа Джамшида Туба, сына директора Saronic Shipping Company в г. Лозанна, Швейцария. Он тоже партнер, живет в Гринвиче. У Филиппа Туба 3 сына и дочь. Младший из его детей, Джулиан, стал очень успешным. Джулиан - феноменальный игрок в покер и боец ​​ММА-любитель: «Я не играю в игру, я играю с людьми». - сказал Туб в интервью WSOP в 2019 году. [6]
  • Младшая дочь Мариса вышла замуж за Мэтью Брауна, управляющего активами и сына бывшего мэра города. Сан-Марино, Калифорния.[11] Мариса перечислила свой таунхаус в Нью-Йорке после разоблачений Мэдоффа;[12] Сейчас она дизайнер украшений и основательница TRE, занимающейся аксессуарами.

Трое зятей Ноэля в конечном итоге стали партнерами, продвигая средства фирмы в своих странах и других регионах, а также направили деньги в фонды Берни Мэдоффа. Пьедрахита был назван партнером-основателем Fairfield в 2007 году; ему принадлежит 22 процента[2] и стал одним из основных представителей банковской и инвестиционной деятельности в Европе и Латинской Америке. Делла Скьява управляла фондами Ноэля в Мадриде и Лугано, Швейцария.[4] Туб был «агентом» Управление инвестиций Абу-Даби, то Safra National Bank of New York, а Национальный банк Кувейта.[13][14] Племянница Моники Ноэль, Бьянка Хеглер, известная бразильская светская львица, и ее отец Алекс, как сообщается, привели в компанию бразильских инвесторов.[15] как и ее кузен Хорхе Пауло Леманн, Самый богатый финансист Бразилии, совладелец InBev, Budweiser материнская компания.[2]

Джеффри Такер

Джеффри Такер также имел 17% акций фирмы.[2] Хотя он не так заметен, как Ноэлс, Такер извлек выгоду из успеха Фэрфилда. В 2007 году Такер, председатель Empire Racing, возглавил группу чистокровных инвесторов, которые стремились сделать ставку на франшизу штата Нью-Йорк по скачкам.[16]

Совместное предприятие

В 2004 году фирма заключила партнерство с Lion Capital of Сингапур, теперь Lion Global Investors, и создал Lion Fairfield Capital Management, совместное предприятие имел целью познакомить азиатских инвесторов с фирмой. Ричард Ландсбергер, партнер Fairfield, является директором.[14]

Слияние

В сентябре 2008 года Banque Bénédict Hentsch, частный швейцарский банк, управляющий активами на 2 миллиарда долларов, объединился с Fairfield Greenwich Group, намереваясь создать совместное предприятие на 18 миллиардов долларов. Бенедикт Хентч, основатель и председатель совета директоров, заявил, что клиенты получат доступ к фондам Fairfield Greenwich, а клиенты Fairfield Greenwich смогут получить доступ к услугам BBH по управлению капиталом. Бенедикт Хентш и Роберт Пенноне стали директорами Fairfield Greenwich Group, а Чарльз Мерфи и Марк МакКифри вошли в совет директоров Banque Bénédict Hentsch Fairfield Partners SA.[5]

В середине декабря 2008 года она прекратила слияние из-за кризиса Мэдоффа. У него было 47,5 миллиона долларов клиентских активов под угрозой из-за Мэдоффа.

Акционеры-учредители банка прекратили партнерство с Fairfield Greenwich Group. Они заключили с последним соглашение, в соответствии с которым они выкупили весь капитал банка ... Banque Bénédict Hentsch немедленно предпринял все необходимые шаги для защиты интересов своих клиентов и банка.[17]

Отношения с Бернардом Мэдоффом

Ноэль, выпускник Университет Вандербильта и Гарвардская школа права, а Такера познакомил с Мэдоффом в 1989 году тесть Такера из Скарсдейл, Нью-Йорк, который знал Мэдоффа и инвестировал в него.[18]

В 2006 году Комиссия по ценным бумагам и биржам в рамках расследования деятельности Мэдоффа определила, что Fairfield Greenwich должным образом не раскрыла информацию о том, что Мэдофф курировал его инвестиционные решения, хотя никаких доказательств мошенничества обнаружено не было. Впоследствии Fairfield Greenwich официально раскрыл роль Мэдоффа и в процессе привлек около 1,7 миллиарда долларов от инвесторов в США и Европе.[19]

Летом 2007 г. несколько частный акционерный капитал фирмы обсуждали возможность крупных инвестиций в фирму, но Мэдофф прекратил любую потенциальную сделку, отказавшись предоставить потенциальным инвесторам доступ к Юридическая экспертиза.[4]

К 2008 году 48 процентов капитала фирмы было связано с Мэдоффом.[2]

Fairfield Sentry Fund

Ноэль и Такер создали фонд Fairfield Sentry в 1990 году, вложив в него 1 миллион долларов "начальные инвестиции, "и начали расширять его год спустя. В то время Ноэль и Такер сказали, что Мэдофф предоставил больше информации и прозрачности, чем большинство хедж-фондов, и управлял авторитетным Уолл-стрит твердый.[18]

Фонду Fairfield Sentry требовались минимальные инвестиции в размере 100 000 долларов, и он был выставлен как способ задействовать торговый опыт Мэдоффа с использованием «алгоритмической технологии», в то время как Fairfield с должной осмотрительностью проводил «систематическое соблюдение инвестиционных требований».[19] В нее было вложено более 7 миллиардов долларов, и она стала одной из его крупнейших жертв. Это был фирменный фонд Фэрфилда, один из нескольких фидерные фонды через которые деньги богатых иностранных инвесторов могли заработать на предполагаемой инвестиционной проницательности Мэдоффа. Его маркетинг проспект обещали низкую волатильность и стабильную доходность, а также 11% годовой доходности за предыдущие 15 лет при всего 13 убыточных месяцах, рекорд, который становился все более желательным в последние годы волатильности.[16] Фонд был обеспечен кредитами банков, в том числе Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Nomura Holdings, в которую вложено около 304 миллионов долларов.[19]

Инвесторами были Муграби, чрезвычайно богатые коллекционеры произведений искусства из Колумбии, живущие в Нью-Йорке более 20 лет и давние друзья Пьедрахиты (колумбийца, вышедшего замуж за старшую дочь Ноэля Корину).

У нас было очень мало денег в фонде - чуть меньше миллиона долларов - поэтому я не очень расстроен, - сказал Альберто Муграби, сын патриарха семьи. - Это было очень неформальное мероприятие. Мы знаем Андреса (Пьедрахиту) с незапамятных времен, из Боготы, он отличный парень, и он говорит нам: «Это мейдофф, он мастер». Я доверял Андресу. Я все еще ему доверяю.[6]

В начале 2005 г. Управление инвестиций Абу-Даби вложено около 400 миллионов долларов. После погашений в 2005 и 2006 годах он продолжал инвестировать 132 миллиона долларов, что составляет 2% активов фонда. Один из крупнейших в мире суверенные фонды благосостояния, его активы оценивались в начале 2008 года примерно в 700 миллиардов долларов.[14]

В августе 2008 г. JPMorgan Chase сняла 250 миллионов долларов со счета фонда Мэдоффа. Чейз «обеспокоился отсутствием прозрачности» и провел должную осмотрительность, которая «вызвала сомнения» в отношении деятельности Мэдоффа.[20]

Фирма создала фидерные программы с такими банками, как Banco Santander, Подразделение частного банковского обслуживания SA, Баниф, Шведский банк Nordea, Цюрих -основан НПБ Новый Приват Банк, Banque Bénédict Hentsch & Cie [fr ] из Женева, все каналы свежих денег для Мэдоффа, которые расширили его глобальный охват.[4][6][21]

Сборы

Соглашение Fairfield о гонорарах принесло им примерно 400 миллионов долларов в 2005–2008 годах. Фирма взимала с клиентов более высокие комиссии, чем большинство аналогичных фирм, включая 20% -ную долю прибыли от инвестиций, что примерно вдвое больше, чем взимали конкуренты, отдавая деньги клиентов различным управляющим фондами. В октябре 2004 года он также начал взимать комиссию в размере 1% от активов под управлением.[22]Мэдофф не взимал дополнительных сборов, а комиссия на торгах, которые он якобы выполнял. Такое расположение вызвало подозрения и сомнения среди других финансовые менеджеры.[19] Гарри Маркополос, например, главный информатор в скандале с Мэдоффом задавался вопросом, почему Мэдофф оставил деньги «на столе», о чем обычно не слышали на Уолл-стрит.[23] Хедж-фонд Менеджер Сюзанн Мерфи считала, что Ноэль и другие руководители Fairfield должны были задаться вопросом, почему Мэдофф не взимает с них ничего, когда «все, что они делали, это собирали деньги».[24]

Регулирующие органы Массачусетса утверждали, что в 2007 году Такер заработал более 30 миллионов долларов в виде комиссионных от Мэдоффа.[25]

красные флаги

Было много других красные флаги, но Фэрфилд Гринвич предпочел проигнорировать их. Даже на падающих рынках Мэдофф помог Fairfield стабильно получать прибыль. В своем третьем представлении в SEC о Мэдоффе Маркополос отметил, что за 14 лет Мэдофф сообщил только о четырех потерянных месяцах. Маркополос утверждал, что это было эквивалентно бейсболисту со средним показателем 0,960 или команде НФЛ, идущей 96-4 за 100 игр.[26] В течение многих лет возвратный поток Фэрфилда неуклонно рос с небольшими спадами, графически представленных почти идеальным углом в 45 градусов. Маркополос утверждал, что такого распределения «просто не существует в финансах», поскольку рынки слишком волатильны в лучших условиях, чтобы это было возможно.[23]

Мэдофф часто «чрезмерно хеджировал» свои сделки для Fairfield Sentry, покупая больше опции чем необходимо для хеджирования его позиций по акциям. Во многих случаях он делал это для получения прибыли, что являлось нарушением его контракта с Fairfield Greenwich. В мае 2008 года, например, более 95 миллионов долларов прибыли Sentry были результатом чрезмерного хеджирования. В июне 2008 года финансовый консультант заметил, что даже при тенденции рынка в целом к ​​снижению, Мэдофф был на стороне выигрыша в каждой сделке. Он не думал, что это возможно даже для трейдера со способностями Мэдоффа, и посоветовал чиновникам Fairfield Greenwich выяснить, кто торговал с Мэдоффом, и убедиться, что он действительно владеет активами, которые, как он утверждал, держал. Однако этого никто не сделал.[27]

Еще в 2005 году в Fairfield Greenwich было известно, что аудит Мэдоффа проводила бухгалтерская фирма с одним бухгалтером, работающим на полную ставку.[24]

Новые фонды в 2008 году

Не далее как 11 декабря 2008 г., в день заключения Мэдоффа под стражу, Мэдофф работал с Fairfield Greenwich, чтобы собрать деньги для новых фондов, которые обещали около 16% прибыли, используя больше использовать чем соотношение 3–1, которое, по его словам, он использовал в существующих фондах. Один клиент сообщил, что Fairfield предупредил инвесторов, что они будут исключены из любого будущего продукта Madoff, если они откажутся участвовать в новом фонде и / или выйдут из любых существующих фондов.[28]

Последствия признания Мэдоффа

Иски

Иски инвесторов

Фэрфилд Гринвич был обвиняемым в коллективный иск стремясь возместить убытки, понесенные в результате инвестиций фондов Fairfield Greenwich, с помощью Bernard L. Madoff Investment Securities.[29] Групповой иск явился результатом объединения нескольких исков, поданных в федеральный суд и суд штата против Fairfield Greenwich.[30] 29 сентября 2009 г. была подана вторая объединенная жалоба с поправками.[31] В жалобе также ответчиками названы агент по размещению для средств; Citco, то администратор фонда и суб-хранитель фондов, которые рассчитали стоимость чистых активов (NAV) средств; и PricewaterhouseCoopers, аудитор фондов. Жалоба предполагала мошенничество, нарушение Правило 10b-5, нарушение статьи 20 (а), введение в заблуждение по небрежности, грубая небрежность, нарушение фидуциарная обязанность нарушение контракта третьей стороной-бенефициаром, конструктивное доверие взаимная ошибка, небрежность, введение в заблуждение по небрежности, содействие и подстрекательство к нарушению фидуциарных обязательств, содействие и подстрекательство к мошенничеству, и неосновательное обогащение.[31]

В случае Анвар против Фэрфилда Гринвич (SDNY) в отношении ответственности администратора фонда за невыполнение должным образом своих обязательств, связанных с NAV, ответчики урегулировали в 2016 году, уплатив Анвар истцы 235 миллионов долларов.[32][33] До урегулирования дела суд постановил, что

«Из утверждений Истцов разумно сделать вывод, что Администраторы знали, что Истцы будут - и действительно - полагались на свои заявления о чистых активах Фондов, которые были отправлены инвесторам ... Соответственно, Суд считает, что Истцы утверждают, что отношения между инвесторами и администраторами, которые создают долг заботы ...."[34]

Фэрфилд также был ответчиком по иску, поданному в Майами против PricewaterhouseCoopers Ireland инвесторами в фонд, продаваемый ответчиком Banco Santander SA, Второй по величине банк Европы по рыночной стоимости, который потерял около 3 миллиардов долларов.[35]

Массачусетс действие

1 апреля 2009 г. Секретарь Содружества Массачусетса Уильям Гэлвин подала гражданский иск, обвинив Fairfield Greenwich в мошенничестве, нарушив свои фидуциарные обязательства перед клиентами, не обеспечив обещанную должную осмотрительность в отношении своих инвестиций. Жалоба требовала наложения штрафа и реституции инвесторам из Массачусетса за убытки и возврат сборы за исполнение выплаченные Fairfield этими инвесторами. В нем утверждалось, что в 2005 году Мэдофф обучал персонал Fairfield способам отвечать на вопросы поверенных SEC, которые рассматривали жалобу Гарри Маркополоса на операции Мэдоффа.[36][37] Госсекретарь заявил, что у него нет планов урегулировать судебный процесс, несмотря на предложение Fairfield Greenwich выплатить всем инвесторам из Массачусетса, и сказал, что он собирается заставить Fairfield объяснить сообщения электронной почты и другие доказательства, которые, похоже, показывают, что должностные лица компании знали о потенциальных проблемах с Мэдоффом, но не раскрыл их клиентам.[38][39] Однако иск был урегулирован 8 сентября 2009 г. Fairfield Greenwich не признал и не отрицал правонарушения, принял порицание от государственных чиновников, согласились предоставить реституцию инвесторам из Массачусетса и выплатили штраф в размере 500 000 долларов.[40]

Другие иски и расследования

13 апреля 2009 г. судья Коннектикута распустил временное замораживание активов от 30 марта 2009 г. и издал приказ для Уолтера Ноэля опубликовать залог имущества в размере 10 миллионов долларов против его дома в Гринвиче и 2 миллиона долларов против Джеффри Такера.[41] Ноэль согласился на прикрепление к его дому «без каких-либо выводов, в том числе без установления ответственности или правонарушений». Активы Андреса Пьедрахиты продолжали оставаться временно замороженными, поскольку ему так и не была вручена жалоба. Все руководители были вовлечены в судебный процесс, поданный городом Fairfield с пенсионные фонды. Дело пенсионного фонда было Пенсионная программа для сотрудников города Фэрфилд против Мэдоффа, FBT-CV-09-5023735-S, Верховный суд Коннектикута (Бриджпорт).[42][43][44]

18 мая 2009 г. Ирвинг Пикард подала в суд на Fairfield Greenwich Group с требованием вернуть 3,2 миллиарда долларов за период с 2002 года до ареста Мэдоффа в декабре 2008 года. 1,2 миллиарда долларов было снято за последние три месяца мошенничества.[45] С 1995 года фонды Fairfield инвестировали около 4,5 миллиардов долларов в Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, или BLMIS, через 242 телеграфные переводы. Это были компании Fairfield Sentry Ltd., Greenwich Sentry LP и Greenwich Sentry Partners LP.[46] Однако было высказано предположение, что деньги уже могут быть в руках собственных клиентов Fairfield, которые, вероятно, недоступны для Пикарда, поскольку они не были прямыми инвесторами с Мэдоффом.[47]

29 мая 2009 г. компания Fairfield Sentry, базирующаяся в Британские Виргинские острова, подал жалобу в Верховный суд штата Нью-Йорк в Манхэттене, стремясь взыскать более 919 миллионов долларов в виде вознаграждения за управление инвестициями и производительности, которые он заплатил Fairfield, на основании «завышенных отчетов о стоимости чистых активов своих инвестиций с Bernard L. Madoff Investment Securities LLC ...» Ответчики юридических лиц из Fairfield опрометчиво проигнорировали свои обязанности консультанта фонда по рискам и инвестициям, а также их действия и бездействие представляют собой грубую халатность ". В иске предполагалось нарушение фидуциарный долг, и неосновательное обогащение. Это была «самая крупная жертва мошенничества, совершенного Бернардом Л. Мэдоффом», потерявшая 7 миллиардов долларов.

В число ответчиков входят учредители Ноэль и Такер, а также другие партнеры фонда, которые, по утверждениям истцов, «не выполнили свои договорные обязательства, приложили все усилия для надзора за операциями» связанных с Мэдоффом инвестиций и «надзора за повседневной инвестиционной деятельностью фонда». фонд ". Дело было Fairfield Sentry Ltd. против Fairfield Greenwich Group, 601687/2009, Верховный суд штата Нью-Йорк (Манхэттен).[48]

20 июля 2009 года судья Эдвард Александр Баннистер удовлетворил просьбу о ликвидации фондов Fairfield Sentry, стоимостью более 7,2 миллиарда долларов в декабре 2008 года, а сейчас менее 70 миллионов долларов, зарегистрированных в 1990 году в соответствии с паевой фонд уставы Британских Виргинских островов и технически находятся под контролем их местных директоров.[49]

Испанская антикоррупционная прокуратура провела расследование в Fairfield Greenwich, а также в Piedrahita, чтобы определить, что им было известно о мошеннических средствах Мэдоффа, когда они продавали их испанским клиентам.[9] По данным представительства Fairfield в Испании, испанские инвестиции составили 89,1 миллиона долларов.[4]

19 ноября 2010 г. и Greenwich Sentry, L.P., и Greenwich Sentry Partners, L.P. добровольно подали Глава 11 банкротство охрана в Нью-Йорке. В судебных документах обвиняли поданные в банкротстве расходы на судебный процесс, связанный с Мэдоффом, и утверждали, что цель достижения глобального урегулирования судебного процесса по делам о банкротстве.[50]

Обвинение аудитора в покупках

4 февраля 2009 года осведомитель Мэдоффа Гарри Маркополос дал показания перед Конгрессом. В своем подготовленном заявлении он обсудил методы бухгалтерского учета Fairfield Greenwich в отношении выбора аудиторов и обвинил компанию в частой смене этих аудиторов или «выборе аудиторов». Однако Маркополос не проводил различий между отдельными аудиторами для отдельных фондов в Fairfield Greenwich, которые фактически не изменились, как он утверждал.[51]

Воздействие на руководителей и других сотрудников

Ноэль и Такер продали одну шестнадцатую долю в Cessna Частный самолет 560XL, приобретенный в конце 2006 года. Такер хотел продать свои три конные фермы, которые он купил в 2004 году за 18 миллионов долларов. В каждом из них есть меблированные дома. Большинство его лошадей было продано.[52]

Жена Такера Мелани, заядлая мост игрок, привыкла летать на самолете своего мужа, а профессионалы по бриджу нанимали ее, чтобы играть в ее команде на турнирах по бриджу по всей стране. Она отложила посещение турниров, требующих авиаперелета.[53]

Исполнительный Чарльз Мерфи первоначально выставил на продажу его 1882, 12000 квадратных футов (1100 м2) известняковый таунхаус, расположенный по адресу 7 East 67th Street, Lenox Hill, Манхэттен, но по состоянию на декабрь 2009 года дом больше не значился.[54] Он купил резиденцию у Seagram наследник спиртных напитков Мэтью Бронфман в 2007 году за 33 миллиона долларов.[55] Позже Мерфи покончил жизнь самоубийством, прыгнув насмерть с 24 этажа здания. Отель Sofitel New York 27 марта 2017 г.[56] Его вдова, Аннабель Мерфи, позже продала таунхаус всего за 28,5 миллиона долларов в апреле 2018 года, что намного ниже ее пикового уровня запрашиваемой цены в 49,5 миллиона долларов в 2016 году.[57][58]

Мэтью Браун и его жена Мариса Ноэль Браун были вынуждены продать свои Верхний Ист-Сайд таунхаус по адресу 12 East 78th Street за 9,75 миллиона долларов, что на 3,75 миллиона долларов меньше, чем они заплатили в январе 2008 года.[59]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Перепись США 1940 года, дом Уолтера М. Ноэля, городок Тонаванда, Эри, штат Нью-Йорк.
  2. ^ а б c d е ж Уорд, Вики (21 марта 2012 г.). "Время по Гринвичу". Ярмарка Тщеславия. Получено 12 февраля, 2013.
  3. ^ «Карта взаимоотношений Fairfield Greenwich Group». Muckety. Архивировано из оригинал 2 февраля 2013 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  4. ^ а б c d е ж Молленкамп, Каррик (17 декабря 2008 г.). "Fairfield Group вынуждена противостоять своим связям с Мэдоффом - WSJ.com". Online.wsj.com. Получено 12 февраля, 2013.
  5. ^ а б «Богатство - Новости управления частным капиталом, частного банковского обслуживания и роскоши - Финансовые новости». Wealth-bulletin.com. Архивировано из оригинал 30 марта 2010 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  6. ^ а б c d Энрикес, Диана Б. (19 декабря 2008 г.). «Схема Мэдоффа продолжала распространяться наружу, через границы». Нью-Йорк Таймс.
  7. ^ Энрикес, Диана Б. (19 декабря 2008 г.). «Схема Мэдоффа продолжала распространяться за пределы границ». Нью-Йорк Таймс.
  8. ^ Опубликовано: 21 мая 1989 г. (21 мая 1989 г.). "Корина Ноэль, ср. С консультантом - New York Times". Nytimes.com. Получено 12 февраля, 2013.
  9. ^ а б Хосе де Кордова и Томас Катан (31 марта 2009 г.). "Очаровательный мистер Пьедрахита попадает в ловушку шторма Мэдоффа - WSJ.com". Online.wsj.com. Получено 12 февраля, 2013.
  10. ^ "Марко Соди". Архивировано из оригинал 1 июля 2007 г.. Получено 17 февраля, 2009.
  11. ^ Опубликовано: 27 октября 2002 г. (27 октября 2002 г.). "СВАДЬБЫ / ПРАЗДНИКИ; Мариса Ноэль, Мэтью Браун - New York Times". Nytimes.com. Получено 12 февраля, 2013.
  12. ^ Пресслер, Джессика (15 июня 2009 г.). "Ювелирные изделия Марисы Ноэль Браун теперь доступны в магазине Henri Bendel - Daily Intelligencer". Nymag.com. Получено 12 февраля, 2013.
  13. ^ [1][мертвая ссылка ]
  14. ^ а б c Энрикес, Диана Б. (19 декабря 2008 г.). «Схема Мэдоффа продолжала распространяться за пределы границ». Нью-Йорк Таймс.
  15. ^ Фанелли, Джеймс (28 декабря 2008 г.). "Берни Мэдофф - Жертва грабителя"'". NYPOST.com. Архивировано из оригинал 8 марта 2009 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  16. ^ а б Энрикес, Диана Б. (19 декабря 2008 г.). «Схема Мэдоффа продолжала распространяться за пределы границ». Нью-Йорк Таймс.
  17. ^ «Богатство - Новости по управлению частным капиталом, частному банковскому делу и роскоши - Финансовые новости». Wealth-bulletin.com. Архивировано из оригинал 19 марта 2009 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  18. ^ а б Арведлунд, Эрин (2009). Слишком хорошо, чтобы быть правдой: взлет и падение Берни Мэдоффа. Группа пингвинов. ISBN  978-1-59184-287-3.
  19. ^ а б c d «Богатство - Новости управления частным капиталом, частного банковского обслуживания и роскоши - Финансовые новости». Wealth-bulletin.com. Архивировано из оригинал 21 декабря 2008 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  20. ^ Чу, Роберт (25 марта 2009 г.). "Банкир Мэдоффа: где был JPMorgan Chase?". ВРЕМЯ. Получено 12 февраля, 2013.
  21. ^ Энрикес, Диана Б. (19 декабря 2008 г.). «Схема Мэдоффа продолжала распространяться за пределы границ». Нью-Йорк Таймс.
  22. ^ Лауричелла, Том (11 апреля 2009 г.). "Сборы за фидеры превысили 790 миллионов долларов - WSJ.com". Online.wsj.com. Получено 12 февраля, 2013.
  23. ^ а б Маркополос, Гарри (2010). Никто не послушает: настоящий финансовый триллер. Wiley. ISBN  978-0-470-55373-2.
  24. ^ а б Росс, Брайан (2015). Хроники Мэдоффа. Kingswell. ISBN  9781401310295.
  25. ^ Dealbook (1 апреля 2009 г.). «Массачусетс предъявляет иск к фидерному фонду Мэдоффа за мошенничество». Dealbook.blogs.nytimes.com. Получено 12 февраля, 2013.
  26. ^ Маркополос, Гарри (7 ноября 2005 г.). «Крупнейший в мире хедж-фонд - мошенничество» (PDF). Комиссия по ценным бумагам и биржам. Получено 9 февраля, 2018.
  27. ^ Энрикес, Диана (2011). Волшебник лжи. Times Книги. ISBN  978-0805091342.
  28. ^ Белый дом, Кая (18 декабря 2008 г.). "Бравада Берни". NYPOST.com. Получено 12 февраля, 2013.
  29. ^ "Fairfield Greenwich Group - Групповой иск по ценным бумагам". Securities.stanford.edu. Архивировано из оригинал 25 февраля 2012 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  30. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 9 июня 2011 г.. Получено 23 декабря, 2009.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  31. ^ а б «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 9 июня 2011 г.. Получено 23 декабря, 2009.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  32. ^ «Дело Мэдоффа Анвара с выплатой компенсации в размере 235 миллионов долларов наконец подошло к концу»
  33. ^ «Мировое соглашение с Citco и что ждет PwC впереди», Закон360.
  34. ^ Анвар против Фэрфилда Гринвич (SDNY)
  35. ^ Жанна, Ианта (18 февраля 2009 г.). «Бухгалтерские фирмы, которые пропустили мошенничество в Madoff, могут нести ответственность». Online.wsj.com. Получено 12 февраля, 2013.
  36. ^ Ценные бумаги: Fairfield Greenwich
  37. ^ Франк, Роберт (2 апреля 2009 г.). «Мэдофф Фидер обвиняется в мошенничестве». Online.wsj.com. Получено 12 февраля, 2013.
  38. ^ Хили, Бет (14 августа 2009 г.). «Гэлвин не урегулирует дело Мэдоффа - The Boston Globe». Boston.com. Архивировано из оригинал 4 октября 2013 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  39. ^ Хербст, Свеа (14 августа 2009 г.). «Регулятор штата Массачусетс не будет урегулировать иски Мэдоффа». Рейтер. Получено 12 февраля, 2013.
  40. ^ Wayback Machine
  41. ^ "Fairfield Minuteman - региональные и местные новости, спорт, жизнь и мнения". Zwire.com. Архивировано из оригинал 6 июля 2009 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  42. ^ Вайдлих, Том (13 апреля 2009 г.). «Замораживание активов, связанных с Мэдоффом, отменено в иске Коннектикута (Обновление 1)». Bloomberg. Получено 12 февраля, 2013.
  43. ^ «Судья замораживает активы сыновей Мэдоффа, руководителей». Рейтер. 31 марта 2009 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  44. ^ "Иск города Фэрфилд против NEPC и KPMG". Scribd.com. Получено 12 февраля, 2013.
  45. ^ Энрикес, Диана Б. (19 мая 2009 г.). «Доверительный управляющий предъявляет иск Мэдоффу против хедж-фондов из-за убытков». Нью-Йорк Таймс.
  46. ^ «Доверительный управляющий Мэдоффа подает на Фэрфилд иск на 3,54 миллиарда долларов». WallStNation.com. 18 мая 2009 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  47. ^ Джонс, Эшби (19 мая 2009 г.). "Последние новости Пикарда: огромный судебный процесс против Fairfield Greenwich". Blogs.wsj.com. Получено 12 февраля, 2013.
  48. ^ Сэндлер, Линда (23 декабря 2009 г.). «Fairfield Greenwich просит отказаться от исков из-за Мэдоффа (Update2)». Bloomberg. Получено 12 февраля, 2013.
  49. ^ Энрикес, Диана Б. (22 июля 2009 г.). «Судья одобряет ликвидацию фидерных фондов Мэдоффа». Нью-Йорк Таймс.
  50. ^ [2] В архиве 16 января 2011 г. Wayback Machine
  51. ^ «[Коррекция Бостонского глобуса». Boston.com. 6 июня 2009 г. Архивировано с оригинал 24 октября 2012 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  52. ^ «Основатель Fairfield Greenwich перечисляет конные фермы за 18 миллионов долларов». Наконец, альтернативы. 13 апреля 2009 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  53. ^ Калавей, Либби (15 июля 2010 г.). "Фото". Nypost.com. Получено 12 февраля, 2013.
  54. ^ «Квартиры на продажу по всему Верхнему Ист-Сайду выше 20 000 000 долларов». StreetEasy. Получено 12 февраля, 2013.
  55. ^ "Новости индустрии - Новости институциональных и традиционных инвестиций - eVestment". Hedgefund.net. Архивировано из оригинал 1 октября 2011 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  56. ^ «Инвестор, сожженный Мэдоффом, прыгает насмерть с балкона роскошного отеля». The New York Post. 27 марта 2017 года.
  57. ^ 7 Восточная 67-я улица | Аннабелла Мерфи | Чарльз Мерфи
  58. ^ Вдова жертвы Мэдоффа продала дом в Нью-Йорке за огромные убытки
  59. ^ Абельсон, Макс (25 января 2009 г.). «Таунхаус Марисы Ноэль Браун, оскверненный Мэдоффом, получает сделку: 9,75 миллиона долларов» Наблюдатель. Получено 12 февраля, 2013.

внешняя ссылка