Аллен Стэнфорд - Allen Stanford - Wikipedia

Аллен Стэнфорд
Allen Stanford mug shot.jpg
Роберт Аллен Стэнфорд кружка, 2009
Родившийся (1950-03-24) 24 марта 1950 г. (возраст 70 лет)
Мексия, Техас, НАС.
НациональностьАмериканский / Антигуанский
ГражданствоСоединенные Штаты, Антигуа и Барбуда
ОбразованиеСредняя школа Восточных холмов
Бейлорский университет, BA, финансы (1974)
Род занятийБывший председатель и генеральный директор Стэнфордская финансовая группа (ныне несуществующий)
ИзвестенБизнесмен в сфере финансовых услуг, Схема Понци, участие в Стэнфордская супер серия
Супруг (а)Сьюзан Стэнфорд (отдельно)

Роберт Аллен Стэнфорд (родился 24 марта 1950 г.), известный прежде всего под своим вторым именем, является американским осужденным финансовым мошенником и бывшим финансистом, а также спонсором профессионального спорта. В настоящее время он отбывает 110-летний тюремный срок в федеральной тюрьме.[1] будучи осужденным в 2012 году по обвинению в том, что его инвестиционная компания была крупной Схема Понци и мошенничество.[2][3][4]

Стэнфорд был председателем ныне несуществующей Стэнфордская финансовая группа компаний. Техасец в пятом поколении, некогда проживавший в Сент-Крус, Виргинские острова США, он держит двойное гражданство, будучи гражданином Антигуа и Барбуда и Соединенные Штаты. Он пожертвовал миллионы долларов политикам Антигуа, США и других стран.[5]

В начале 2009 года Стэнфорд стал объектом нескольких расследований мошенничества, а 17 февраля 2009 года ему предъявили обвинение. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) с мошенничеством и множественными нарушениями законов США о ценных бумагах в связи с предполагаемым "массовым продолжающимся мошенничеством" с участием 7 миллиардов долларов в депозитные сертификаты.[3][4] В Федеральное Бюро Расследований (ФБР) обыскали офисы Стэнфорда в Хьюстон, Техас; Мемфис, Теннесси; и Тупело, штат Миссисипи.[6] 27 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам внесла поправки в свою жалобу, описав предполагаемое мошенничество как «масштабную схему Понци».[7] Он «добровольно сдался» властям 18 июня 2009 года.[8][9] 6 марта 2012 г. Стэнфорд был осужден по всем пунктам обвинения, кроме одного пункта. телеграфное мошенничество.[10] Он отбывает свой 110-летний срок в Пенитенциарное учреждение США, Коулман II в Коулман, Флорида.[11] В сентябре 2014 г. Стэнфорд обжаловал приговор; однако апелляционный суд отклонил апелляцию в октябре 2015 года.[12]

Ранние годы

Стэнфорд вырос в Мексия, Техас. Его отец, Джеймс Стэнфорд, бывший мэр Мексии и член совета директоров компании. Стэнфордская финансовая группа.[13] Его мать, Сэмми (урожденная Конн), работает медсестрой.[14] После того, как его родители развелись в 1959 году, Стэнфорд и его брат переехали жить к своей матери.[13]

Стэнфорд окончил Средняя школа Восточных холмов в Форт-Уэрт, Техас.[13][15] В 1974 году Стэнфорд окончил Бейлорский университет в Уэйко, Техас, зарабатывая BA степень в области финансы.[16][17]

Карьера

Стэнфорд начал свою деятельность в Уэйко, Техас, открыв зал для бодибилдинга, который потерпел неудачу.[18] Его первый успех в бизнесе был достигнут благодаря спекуляциям с недвижимостью в Хьюстоне после того, как в начале 1980-х лопнул нефтяной пузырь Техаса;[19] его отец был его партнером в этом предприятии. В 1980-х эти люди заработали состояние, скупив находившуюся в упадке недвижимость и продав ее спустя годы, когда рынок восстановился. После того, как его отец ушел на пенсию в 1993 году, Стэнфорд взял под свой контроль компанию, в которой к тому времени работало 500 человек.[20]

Стэнфорд переехал в Карибский бассейн в 1980-х годах впервые Монсеррат, затем к Антигуа.[20] Вместе со Stanford Finance он основал Guardian International Bank на острове Монсеррат в 1985 г .; он переместил это в Антигуа во время наступления Великобритании на монастырь Монсеррат оффшорный банкинг промышленность в 1980-х годах, переименовав ее Стэнфордский международный банк, филиал Stanford Financial.[17]

В начале 2007 г. Стэнфорд и Болдуин Спенсер, премьер-министр Антигуа и Барбуда и прежде был союзником, начал публичную словесную вражду.[21]

В 2009 году Комиссия по регулированию финансовых услуг Антигуа назвала британскую фирму, Вантис Business Recovery Services, получатель Stanford International Bank и Stanford Trust Company, Ассошиэйтед Пресс сообщил.

Преступная деятельность

Роберт Аллен Стэнфорд
Родившийся (1950-03-24) 24 марта 1950 г. (возраст 70 лет)
Мексия, Техас
Род занятийФинансист (бывший)
Уголовный статусЗаключен в Пенитенциарное учреждение США, Коулман II; Коулман, Флорида; плановая дата выпуска: 21 апреля 2105 г.
Осуждение (а)6 марта 2012 г.
Уголовное обвинениеБанковское мошенничество, почтовое мошенничество, отмывание денег, заговор, препятствие отправлению правосудия
Пенальти110 лет тюрьмы, конфискация 5,9 миллиарда долларов, изъятие 6,7 миллиарда долларов, гражданский штраф 5,9 миллиарда долларов

Схема Понци и обвинительные приговоры в мошенничестве

Федеральный центр заключения, Хьюстон, где проходил Стэнфорд
Основная статья: Стэнфордская финансовая группа

В начале февраля 2009 года появились сообщения о том, что SEC, ФБР, Управление финансового регулирования Флориды и Регулирующий орган финансовой отрасли, крупный надзорный орган США в частном секторе, проводил расследование Стэнфордская финансовая группа,[22] ставя под сомнение стабильно превышающую рыночную доходность, которую Stanford International Bank заявлял для своих вкладчиков.[23] Бывший руководитель сказал чиновникам SEC, что Стэнфорд представил гипотетические результаты инвестиций как фактические исторические данные в предложениях о продажах клиентам.[24] Стэнфорд утверждал, что его депозитные сертификаты были такими же или более надежными, чем счета, застрахованные правительством США.[25] Утечка телеграммы из посольства США в Багамы еще в 2006 г. сообщили, что компании, находящиеся под контролем Стэнфорда, "по слухам, участвовали в взяточничество, отмывание денег и политическая манипуляция ». Сообщалось, что в то время послу США на Багамах« удалось избежать каких-либо личных фотографий со Стэнфордом »во время благотворительного завтрака.[26]

Федеральные агенты совершили налет на офисы Stanford Financial 17 февраля 2009 г.[27] и рассматривал это как "своего рода место преступления - предостережение людей не оставлять отпечатков пальцев ».[28] Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Стэнфорд в «массовом продолжающемся мошенничестве», связанном с инвестиционной схемой на восемь миллиардов долларов.[3][29] Активы Стэнфорда вместе с активами его компаний были заморожены и помещены в приемная Федеральным судьей США,[30] который приказал Стэнфорду сдать свой паспорт.[31]

CNBC сообщил, что Стэнфорд пытался бежать из страны в тот же день, что и рейды на его штаб. Он связался с владельцем частного самолета и попытался оплатить рейс в Антигуа с помощью кредитной карты, но получил отказ, поскольку компания принимала только банковский перевод.[32]

19 февраля, действуя по запросу SEC, агенты ФБР обнаружили Стэнфорд в доме его девушки недалеко от Фредериксбург, Вирджиния, и вручил ему гражданско-правовые документы, поданные SEC.[33] SEC часто предъявляет гражданские обвинения до возбуждения уголовного дела.[34] Стэнфорд был арестован 18 июня 2009 года.[35] Он сдал свой паспорт федеральной прокуратуре и нанял адвоката по уголовным делам. Брендан Салливан, который представлял Оливер Норт.[36]

Различные правительства взяли на себя бизнес-операции Стэнфорда. В Восточно-карибский центральный банк объявил, что взял на себя местные операции Банк Антигуа, который был переименован в Eastern Caribbean Amalgamated Bank.[37] Правительство Венесуэлы взяло на себя Стэнфорд Банк Венесуэла, филиал Стэнфордского банка в этой стране.[38][39]

27 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Стэнфорд и его сообщники провели "массовую Схема Понци ", незаконно присвоив миллиарды долларов денег инвесторов и фальсифицируя отчеты Stanford International Bank, чтобы скрыть свое мошенничество." Финансовые отчеты Stanford International Bank, в том числе его инвестиционный доход, являются вымышленными, - заявила SEC.[7][40] В интервью 20 апреля в адвокатском бюро Хьюстона адвокат по уголовным делам Дик ДеГерин Стэнфорд отрицает какие-либо нарушения. Он утверждал, что его компании хорошо управлялись, пока SEC не "выпотрошила" их.[28]

18 июня 2009 года Стэнфорд был взят под стражу агентами ФБР.[41] 25 июня 2009 года он предстал перед судом Хьюстона и не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве, заговоре и препятствовании.[42] 27 августа 2009 г. Стэнфорд был принят в Конро, Техас, Областной медицинский центр. Он жаловался на учащенное сердцебиение при транспортировке из частная тюрьма в Хантсвилл, Техас в здание Федерального суда в Хьюстоне для участия в слушании дела его адвоката, Дик ДеГерин, который обратился к суду за разрешением отказаться от дела Стэнфорда.[43] Роберт Лускин из Паттон-Боггс, которая представляла Стэнфорд в одновременном гражданском деле, должна была быть ведущим адвокатом.[44]

26 сентября 2009 г. Стэнфорд был госпитализирован из-за травм, полученных во время жестокого избиения другим заключенным в тюрьме. Компании Корнелла -оператор, следственный изолятор Джо Корли в Конро.[45][46] Его травмы были описаны как не опасные для жизни.[47]

В марте 2010 года генеральный инспектор SEC Х. Дэвид Коц опубликовал отчет, в котором говорится, что SEC не удалось раскрыть схему Понци, совершенную Стэнфордом.[48] Из-за опасений, высказанных бывшим главным следователем SEC Дэвид П. Вебер о ненадлежащем поведении Коца, генерального инспектора Дэвид К. Уильямс из Почтовая служба США был привлечен для проведения независимой проверки.[49] В отчете Уильямса было обнаружено, что Коц «имел конфликт интересов», потому что у него были личные отношения с поверенным, представлявшим жертв Стэнфорда.[50][51]

Дата суда над Стэнфордом была назначена на январь 2011 года.[52] Окружной судья посчитал, что наркотическая зависимость Стэнфорда от тревожных расстройств подорвала его суждение и, следовательно, сделала его непригодным для судебного разбирательства.[53] Стэнфорд был заключен в тюрьму Федеральный центр заключения, Хьюстон.[54] В феврале 2011 года Стэнфорд подал встречный иск о возмещении ущерба в размере 7,2 миллиарда долларов против ФБР и Комиссии по ценным бумагам и биржам.[55] В мае прокуратура сняла с Стэнфорда семь обвинений, оставив 14 обвинений в производстве.[56]

К 5 ноября 2011 г. Стэнфорд проходил в Федеральном медицинском центре по адресу: Федеральный исправительный комплекс, Бутнер в Батнер, Северная Каролина.[57] Его адвокаты утверждали, что Стэнфорд не может предстать перед судом из-за амнезии, возникшей в результате полученных им травм. 22 декабря 2011 г. окружной судья США признал его правомочным предстать перед судом. Дэвид Хиттнер.[58]

Судебный процесс начался 24 января 2012 года в здании Федерального суда Хьюстона под председательством судьи Хиттнера.[59][60] 6 марта, после трехчасового обсуждения, присяжные признали его виновным в разработке схемы Понци.[61] Прокуратура требовала приговора к 230 годам тюремного заключения - максимуму, разрешенному законом, и на 80 лет больше, чем приговор к 150 годам лишения свободы. Бернард Мэдофф - называя его «безжалостным хищником», который «прожил жизнь, пропитанную обманом». Адвокаты Стэнфорда настаивали на приговоре от 31 до 44 месяцев и до 10 лет; предыдущий приговор, с учетом отбытого времени, мог позволить ему выйти из тюрьмы без дальнейшего тюремного заключения.[61][62] По словам Питера Хеннинга из Нью-Йорк Таймс, судьи более охотно выносят приговоры для финансовых мошенников, которые фактически равны пожизненное заключение в былые времена. Степень, в которой такое мошенничество разрушает жизни людей, писал Хеннинг, равносильна «экономическому убийству», и такие чрезмерные приговоры являются способом выразить гнев общества по поводу такого поведения.[63]

14 июня 2012 года Стэнфорд был приговорен к 110 годам лишения свободы. Хотя это менее половины максимального срока, требуемого прокуратурой, он гарантирует, что он, скорее всего, умрет в тюрьме.[64][65][66] Гиттнер приказал Стэнфорду выплатить 5,9 миллиарда долларов, заявив, что Стэнфорд организовал «одно из самых вопиющих мошенничеств, когда-либо представленных перед присяжными в федеральном суде».[67] При вынесении приговора Стэнфорд впервые выступил в суде, отрицая, что когда-либо кого-либо обманывал. Он обвинил в неудаче своей компании «тактику гестапо» со стороны государственных регулирующих органов.[61] Он находится в заключении в Coleman II USP в Самтервилль, Флорида; его самое раннее возможное освобождение - 17 апреля 2105 года, когда ему будет 155 лет.

26 апреля 2013 г. судья федерального округа Дэвид Годби встал на сторону SEC в ее гражданском иске против Стэнфорда и приказал ему извергать 6,7 миллиарда долларов (5,9 миллиарда долларов незаконной прибыли и 861 миллион долларов процентов) и уплата штрафа в размере 5,9 миллиарда долларов. Ему было навсегда запрещено работать с ценными бумагами. Годби писал, что Стэнфорд занимался мошенничеством более десяти лет «с высокой степенью достоверности. ученый, "или знание того, что то, что он делал, было незаконным.[68]

В сентябре 2014 года Стэнфорд подал в 5-й окружной апелляционный суд США в Новом Орлеане записку на 299 страниц о своем осуждении.[69] Апелляция была отклонена в октябре 2015 года.[12]

Прочие деловые вопросы

Налоговые залоги

В Апелляционный суд США пятого округа, подтверждая большую часть Налоговый суд США Постановлением, установлено, что Стэнфорд и его жена Сьюзен занижают информацию о своих федеральные налоги на 423 531,36 доллара.[70] Открытые записи предполагают, что Стэнфорд может задолжать сотни миллионов долларов федеральных налогов. Есть четыре федеральных налоговые залоги с 2007 по 2008 год против Стэнфорда на общую сумму более 212 миллионов долларов.[60][71]

Расследование отмывания денег

ФБР и другие агентства проводят текущее расследование Стэнфорда с 2008 года на предмет возможного причастности к отмывание денег для Мексики Картель Персидского залива.[72] В соответствии с Нью-Йорк Таймс, Стэнфорд когда-то проводил Острова Кука трест под названием «Baby Mama», бенефициарами которого являются его любовница и двое детей. Траст защитил доходы, депонированные на банковские счета в Швейцарии и на острове Мэн от продажи дома во Флориде за 2,5 миллиона долларов.[73]

Иск о нарушении прав на товарный знак

В 2001 году Стэнфорд сказал, что его прапрапрадед был родственником Лиланд Стэнфорд, основатель Стэндфордский Университет.[74] Он профинансировал восстановление особняка Лиланда Стэнфорда в Сакраменто, Калифорния в попытке «помочь сохранить важную часть семейной истории Стэнфорда» и нанял специалистов по генеалогии, чтобы доказать, что он был членом семьи Лиланда Стэнфорда.[19] Представитель университета сказал: «Нам неизвестны какие-либо генеалогические отношения между Алленом Стэнфордом и Лиландом Стэнфордом».[19] В 2008 году университет подал иск о нарушении прав на товарный знак против Стэнфорда, утверждая, что название школы использовалось «таким образом, чтобы вызвать общественное недоумение» и было «вредным».[74]

Рыцарство и отзыв

Февраль 2009 г. Хьюстон Хроникл В статье Стэнфорд описывается как «ведущий благотворитель, промоутер, работодатель и общественное лицо» Антигуа и Барбуда. 1 ноября 2006 г. был назначен Стэнфорд. Кавалер ордена нации (KCN) Антигуа и Барбуды правительством Антигуа.[75] Принц Эдвард, граф Уэссекс присоединился к тогдашнему генерал-губернатору Антигуа и Барбуды, сэр Джеймс Карлайл, чтобы сделать это объявление во время празднования Серебряного юбилея Независимости. Став рыцарем, Стэнфорд часто использовал титул «сэр Аллен»; его обычно называли таковым как на Антигуа, так и за рубежом.[76]

В октябре 2009 года Национальный комитет почестей Антигуа и Барбуды единогласно проголосовал за лишение Стэнфорда его рыцарского звания. 2 ноября 2009 г. рекомендация была направлена ​​генерал-губернатору Даме. Луиза Лейк-Тэк. Приказ об отзыве рыцарского звания и знаков различия Стэнфорда был одобрен и доставлен в Стэнфорд 1 апреля 2010 года.[77]

Другие интересы

Крикет

Стэнфорд создал и профинансировал Стэнфорд 20/20 крикет турнир в Вест-Индии, для чего он построил свою землю на Антигуа. Первый турнир по крикету в Стэнфорде 20/20 прошел в июле и августе 2006 года. Второй турнир прошел в январе и феврале 2008 года с глобальной телевизионной аудиторией в 300 миллионов человек.[78] Первое место занял Тринидад и Тобаго, а вместе с ним и 280000 долларов США. Стэнфордская супер серия приз после победы над Миддлсекс 27 октября 2008 г.[79]

В июне 2008 года Стэнфорд и Доска крикета Англии и Уэльса (ЕЦБ) подписал сделку на пять Двадцать20 международные матчи между Англией и Вест-Индией, состоящей из звезд XI, с общим призовым фондом в 12,27 миллиона фунтов стерлингов (20 миллионов долларов США), которые будут присуждены команде, выигравшей чемпионат. Это был самый крупный приз, который когда-либо предлагался команде за один турнир.[80] Это оказалось под угрозой после ссоры с Digicel, спонсоры команды по крикету Вест-Индии, которые были недовольны спонсорством мероприятия. В конце концов, спор уладился и чемпионат выиграл Стэнфордские суперзвезды, победивший сборную Англии с разницей в 10 калиток.[81]

17 февраля 2009 г., когда стало известно о расследовании мошенничества, ЕЦБ и WICB отказался от переговоров со Стэнфордом о спонсорстве.[82][83] 20 февраля 2009 года ЕЦБ объявил, что разорвал отношения со Стэнфордом и аннулировал все контракты с ним.[84]

Средства массовой информации

Стэнфорд владел двумя газетными предприятиями в Антигуа и Барбуда[85] и Сент-Китс и Невис,[86] оба звонили Солнце. После скандала обе газеты предупредили рабочих, что их деятельность будет прекращена в апреле 2010 года.[87]

Свойство

Стэнфорд принадлежал Девичий остров в Антигуа и Барбуде.[88]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Хуан А. Лозано (14 июня 2012 г.). «Стэнфорд получил 110 лет за роль в мошенничестве на 7 миллиардов долларов». Получено 14 июня, 2012.
  2. ^ Буте, Крис (17 февраля 2009 г.). «Техасский бизнес-магнат Аллен Стэнфорд 6 марта 2012 года осужден за мошенничество в размере 7 долларов». Новости BBC. Получено 6 марта, 2012.
  3. ^ а б c Анна Драйвер и Саймон Эванс (17 февраля 2009 г.). «Стэнфорд, помощники не явились для дачи показаний: США». Рейтер. Получено 10 января, 2015.
  4. ^ а б Комиссия по ценным бумагам и биржам, Истец против Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, Р. Аллен Стэнфорд, Джеймс М. Дэвис, Лаура Пендергест-Холт, ответчики, дело №. 3: 09-cv-00298-L (Окружной суд США Северного округа Техаса (Даллас)).
  5. ^ Чидем Курдас (15 сентября 2012 г.). Политическая липкая калитка: схема неприкасаемого Понци Аллена Стэнфорда. ISBN  978-1479257584.
  6. ^ Росс, Брайан; Джозеф Ри и Джастин Руд (18 февраля 2009 г.). "Manhunt: пропал обвиняемый финансист-мошенник из Стэнфорда, власти говорят, что потери инвесторов могут стать причиной скандала с Мэдоффом". ABC News.
  7. ^ а б Водитель, Анна (27 февраля 2009 г.). «США обвиняют Стэнфорд в масштабной схеме Понци». Thomson Reuters. Рейтер. В архиве из оригинала 1 марта 2009 г.. Получено 28 февраля, 2009.
  8. ^ Bloomberg News (19 июня 2009 г.). «Финансист-миллиардер Стэнфорд сдается ФБР». Вашингтон Пост. Получено 19 июня, 2009.
  9. ^ «Стэнфорд обвиняется в мошенничестве в США». Новости BBC. 19 июня 2009 г. В архиве с оригинала от 20 июня 2009 г.. Получено 20 июня, 2009.
  10. ^ «Техасский магнат признан виновным в схеме Понци на 7 миллиардов долларов». CBS Новости. Получено 6 марта, 2012.
  11. ^ "Локатор заключенных". Bop.gov. Получено 12 января, 2016.
  12. ^ а б «Федеральные судьи отклоняют апелляцию осужденного оператора схемы Понци Р. Аллена Стэнфорда и оставляют в силе 110-летний приговор». Theadvocate.com. Батон-Руж, Луизиана: Адвокат. 8 января 2016 г.. Получено 12 января, 2016.
  13. ^ а б c Макмиллан, Роберт (19 февраля 2009 г.). «Новое появление Стэнфорда приносит облегчение его родным». Forbes. Архивировано из оригинал 3 марта 2009 г.. Получено 1 марта, 2009.
  14. ^ Фоли, Стивен (27 января 2012 г.). "'Я молюсь о справедливости для моего сына, - говорит медсестра на пенсии Сэмми Стэнфорд.. Независимый. Получено 26 октября, 2020.
  15. ^ Шварц, Мими. "Темный рыцарь." Texas Monthly. Май 2009. Том 37, Выпуск 5. 211.
  16. ^ "stanfordfinancial.com". stanfordfinancial.com. Получено 27 марта, 2011.[мертвая ссылка ]
  17. ^ а б Сирси, Дионн (20 февраля 2009 г.). "Утверждения отца Стэнфорда" не могут поверить ". Журнал "Уолл Стрит. В архиве из оригинала от 23 февраля 2009 г.. Получено 21 февраля, 2009.
  18. ^ Мэтью Гольдштейн (13 февраля 2009 г.). "Неудачный клуб здоровья Стэнфорда". BusinessWeek. Архивировано из оригинал 17 февраля 2009 г. В 1983 году Стэнфордскому университету был присужден судебный долг в размере 31 800 долларов за просрочку аренды обанкротившегося оздоровительного клуба в Уэйко.
  19. ^ а б c Предупреждающие знаки показали, что Стэнфордская империя была построена на «угрозах и намёках», Хранитель, 20 февраля 2009 г.
  20. ^ а б Хипвелл, Дейрдра (2 ноября 2008 г.). «Профиль: Аллен Стэнфорд; техасский магнат тратит миллионы на игру со своей базы в Вест-Индии, но он начинает раздражать истеблишмент». Санди Таймс. Лондон.
  21. ^ Рики Сингх (27 февраля 2007 г.). "Спенсер, Стэнфорд в словесной войне". Barbados Daily Nation (газета). Архивировано из оригинал 26 февраля 2009 г.
  22. ^ Джули Крессвелл (12 февраля 2009 г.). «Агенты США тщательно исследуют техасскую фирму». Нью-Йорк Таймс.
  23. ^ "Фирма миллиардера Стэнфорда собирается столкнуться с расследованием в США". Bloomberg L.P.12 февраля 2009 г.
  24. ^ «Стэнфорд представил гипотетические данные как действительные, по мнению руководства», Bloomberg, 18 февраля 2009 г.
  25. ^ Стэнфорд привлекал клиентов обещанием «не беспокоиться», ставками, Bloomberg, 19 февраля 2009 г.
  26. ^ «Завтрак в крикет служит первой встречей с Алленом Стэнфордом». WikiLeaks. 3 мая 2006 г. Архивировано с оригинал 24 декабря 2010 г.. Получено 22 декабря, 2010.
  27. ^ «ФРС Рейд Стэнфордской Финансовой Группы». WHBQ. 17 февраля 2009 г. Архивировано с оригинал 23 февраля 2009 г.. Получено 17 февраля, 2009.
  28. ^ а б Балтимор 2009.
  29. ^ «Заявление SEC по обвинениям Р. Аллена Стэнфорда». Wall Street Journal. 17 февраля 2009 г.. Получено 12 января, 2016.
  30. ^ SEC обвинила техасского финансиста в "массовом" мошенничестве, Ассошиэйтед Пресс, 17 февраля 2009 г.
  31. ^ Дело о мошенничестве ощущается в Батон-Руж, Адвокат, 18 февраля 2009 г.
  32. ^ «Финансовый директор Стэнфорда пытался бежать из страны: источник», CNBC, 18 февраля 2009 г.
  33. ^ Здесь находится неуловимый финансист - в Стаффорде найден миллиардер, обвиненный в мошенничестве, Free Lance-Star, 20 февраля 2009 г.
  34. ^ «Стэнфорд, найденный в Вирджинии, и поданные документы», Вашингтон Пост, 20 февраля 2009 г.
  35. ^ Найден опальный банкир, вручены судебные документы, MSNBC, 19 февраля 2009 г.
  36. ^ «Найден! Обвиняемый мошенник Стэнфорд сдает паспорт в Вашингтоне», ABC News, 19 февраля 2009 г.
  37. ^ «ЕЦББ приобретает банк Антигуа» В архиве 25 февраля 2009 г. Wayback Machine (22 февраля 2009 г.) Национальная газета.
  38. ^ «Венесуэла приобретает местный банк, принадлежащий Стэнфорду» В архиве 2 марта 2009 г. Wayback Machine (Пятница, 20 февраля 2009 г.), Caribbean Net News.
  39. ^ Венесуэльцы могут вложить 3 миллиарда долларов в Стэнфорд В архиве 28 февраля 2009 г. Wayback Machine, (Четверг, 19 февраля 2009 г.), Caribbean Net News.
  40. ^ "В новой жалобе SEC говорится, что Стэнфорд столкнулся с схемой Понци", Журнал "Уолл Стрит, 27 февраля 2009 г.
  41. ^ "Опальный финансист арестован в Вирджинии", CBS News, 18 июня 2009 г.
  42. ^ "Стэнфорд в наручниках не признает себя виновным". Cricinfo. 25 июня 2009 г. В архиве с оригинала 28 июня 2009 г.. Получено 26 июня, 2009.
  43. ^ [1] В архиве 30 августа 2009 г. Wayback Machine
  44. ^ Аллен Стэнфорд заменил адвоката по уголовным делам, Рейтер, Анна Драйвер, 31 июля 2009 г. Проверено 7 февраля 2017 г.
  45. ^ Тюрьма платит, Хьюстон Пресс, Крейг Малисов, 29 декабря 2010 г. Проверено 7 февраля 2017 г.
  46. ^ GEO Group - Наши объекты, GEO Group. Проверено 7 февраля 2017 года.
  47. ^ «Опозоренный техасский миллиардер сэр Аллен Стэнфорд в больнице после драки в тюрьме». Хранитель. Лондон. 26 сентября 2009 г.. Получено 27 сентября, 2009.
  48. ^ Роберт Шмидт и Джошуа Галлу (6 октября 2012 г.). «Бывший наблюдатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Котц нарушил этические правила, результаты проверки». Деловая неделя. Архивировано из оригинал 2 мая 2013 г.. Получено 12 февраля, 2013.
  49. ^ Шмидт, Роберт (25 января 2013 г.). "Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила о приеме на работу генерального инспектора полиции Капитолия США". Bloomberg. Получено 10 февраля, 2013.
  50. ^ Шмидт, Роберт; Галлу, Джошуа (26 октября 2012 г.). «Бывший наблюдатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Котц нарушил этические правила, результаты проверки». Блумберг. Архивировано из оригинал 2 мая 2013 г.. Получено 1 января, 2016.
  51. ^ «Дэвид Коц, бывший генеральный инспектор SEC, возможно, имел конфликт интересов». Huffington Post. 5 октября 2012 г.. Получено 10 февраля, 2013.
  52. ^ «Судья назначает процесс над Алленом Стэнфордом на январь 2011 года». Рейтер. 17 декабря 2009 г.
  53. ^ «Аллен Стэнфорд признан непригодным к суду за мошенничество». Новости BBC. 27 января 2011 г. В архиве из оригинала 24 февраля 2011 г.. Получено 27 марта, 2011.
  54. ^ "Роберт Аллен Стэнфорд." Федеральное бюро тюрем. Проверено 25 августа, 2010.
  55. ^ «Аллен Стэнфорд подал встречный иск на 7,2 миллиарда долларов». Новости BBC. 18 февраля 2011 г. В архиве из оригинала от 29 июня 2011 г.. Получено 25 мая, 2011.
  56. ^ «С Аллена Стэнфорда снято семь обвинений». Новости BBC. 5 мая 2011 г. В архиве из оригинала 18 мая 2011 г.. Получено 25 мая, 2011.
  57. ^ "Бюро поиска заключенных тюрем". bop.gov. 5 ноября 2011 г.. Получено 5 ноября, 2011.
  58. ^ «Судья взвешивает, годен ли Аллен Стэнфорд для судебного разбирательства». Рейтер. 22 декабря 2011 г.. Получено 22 декабря, 2011.
  59. ^ «Суд над Алленом Стэнфордом начинается, когда бедный экс-миллиардер заявляет о потере памяти». Bloomberg L.P.24 января 2012 г.. Получено 28 января, 2012.
  60. ^ а б Ваас, Мюррей (26 января 2012 г.). «Проницательность: как Аллен Стэнфорд держал SEC в страхе». Рейтер. Получено 6 марта, 2012.
  61. ^ а б c "Стэнфордский хит за 110 лет". Журнал "Уолл Стрит. 15 июня 2012 г.
  62. ^ Стемпель, Джонатан (6 июня 2012 г.). «США требуют 230 лет тюрьмы для Аллена Стэнфорда». Рейтер.
  63. ^ Хеннинг, Питер. Рассмотрение финансовых преступлений как "экономического убийства". Нью-Йорк Таймс, 11 июня 2012 г.
  64. ^ «Бывший директор по инвестициям Stanford Financial Group признал себя виновным в воспрепятствовании правосудию». Министерство юстиции США. 21 июня 2012 г.. Получено 26 июня, 2012.
  65. ^ «Аллен Стэнфорд заключен в тюрьму на 110 лет за 7 миллиардов долларов Понци». Новости BBC. 14 июня 2012 г.
  66. ^ Бенуа, Дэвид (14 июня 2012 г.). «Приговор Аллена Стэнфорда: аргументы с обеих сторон». Wall Street Journal. Получено 15 марта, 2013.
  67. ^ "Аллену Стэнфорду 110 лет за организацию схемы мошенничества с инвестициями на 7 миллиардов долларов". Министерство юстиции США. 14 июня 2012 г. Архивировано с оригинал 4 января 2014 г.
  68. ^ Харрис, Эндрю (26 апреля 2013 г.). «Аллен Стэнфорд велел извергнуть 6,7 миллиарда долларов по делу SEC». Новости Bloomberg.
  69. ^ Линденбергер, Майкл и Ваас, Мюррей. Аллен Стэнфорд подает апелляцию на 299 страниц на свой 110-летний срок. The Dallas Morning News. 4 октября 2014 г. Проверено 5 октября 2014 г.
  70. ^ Мэтью Гольдштейн (13 февраля 2009 г.). "Неудачный клуб здоровья Стэнфорда". BusinessWeek. Архивировано из оригинал 17 февраля 2009 г.
  71. ^ «Опальный банкир Стэнфорд не платил налоги», Ассошиэйтед Пресс, 18 февраля 2009 г.
  72. ^ «Обвинения против Стэнфорда будут выдвигаться давно, - говорят эксперты в области офшорного банкинга - обвиняемый финансист в рамках федерального расследования по наркотикам», ABC News, 19 февраля 2009 г.
  73. ^ Уэйн, Лесли. Острова Кука, рай неприкасаемых активов, Нью-Йорк Таймс, 14 декабря 2013 г., по состоянию на 27 декабря 2013 г.
  74. ^ а б Стэнфорд использовал самолеты, джанкет и крикет для привлечения клиентов, Bloomberg, 18 февраля 2009 г.
  75. ^ «Два рыцаря чести». Карибский бассейн360. Получено 8 марта, 2012.
  76. ^ Толсон, Майк и датчанин Шиллер. «Стэнфордская жизнь - дерзость, деньги, вспышка». Хьюстон Хроникл. 21 февраля, 2009. Проверено 22 февраля, 2009.
  77. ^ Штатный писатель (4 апреля 2010 г.). "Knight No More: Антигуа лишает Стэнфорда чести". Карибское информационное агентство. Архивировано из оригинал 23 апреля 2010 г.. Получено 4 апреля, 2010.
  78. ^ «Стэнфордская суперсерия получает добро - но кто такой Аллен Стэнфорд?». 13 октября 2008 г. В архиве с оригинала от 9 декабря 2008 г.. Получено 3 ноября, 2008.
  79. ^ Джейми Лиллиуайт (28 октября 2008 г.). "Миддлсекс отказан в Кубке чемпионов". BBCSPORT. Получено 1 января, 2010.
  80. ^ "Сумка Англии Twenty20 за 50 миллионов фунтов стерлингов". BBC SPORT. 11 июня 2008 г. В архиве из оригинала 10 сентября 2008 г.. Получено 1 января, 2010.
  81. ^ «Stanford Superstars выиграли джекпот в размере 20 миллионов долларов США». Стэнфорд 2020. 1 ноября 2008 г. Архивировано из оригинал 6 ноября 2008 г.
  82. ^ «Американский магнат обвиняется в мошенничестве на сумму более 8 миллиардов долларов». Новости BBC. 17 февраля 2009 г.. Получено 1 января, 2010.
  83. ^ «Крикет: ЕЦБ приостанавливает переговоры со Стэнфордом из-за обвинения в мошенничестве». AFP. 17 февраля 2009 г.
  84. ^ Совет по крикету Англии и Уэльса завершил контракт с Алленом Стэнфордом, Ассошиэйтед Пресс, 20 февраля 2009 г.
  85. ^ . Газета Antigua Sun Newspaper http://www.antiguasunonline.com/ | url = отсутствует заголовок (помощь). Получено 15 марта, 2013.
  86. ^ "Сент-Китс Сан Газета". Sunstkittsonline.com. Архивировано из оригинал 3 февраля 2012 г.. Получено 6 марта, 2012.
  87. ^ Штатный писатель (17 апреля 2010 г.). «Стэнфордская компания закроет 2 карибские газеты». Деловая неделя. Ассошиэйтед Пресс. В архиве из оригинала 22 апреля 2010 г.. Получено 18 апреля, 2010. Две карибские газеты, принадлежащие заключенному в тюрьму финансисту из Техаса Аллену Стэнфорду, были закрыты из-за финансовых ограничений. Солнце Антигуа работает уже 13 лет, а Сан Сент-Китс и Невис почти шесть лет.
  88. ^ Пилкингтон, Эд (21 февраля 2009 г.). «Островитяне подсчитывают стоимость рухнувшей империи миллиардера». хранитель. Получено 31 марта, 2018.

внешняя ссылка