Wegelin & Co. - Wegelin & Co.

Wegelin & Company.
Kommanditgesellschaft
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1741 (1741)
ОсновательКаспар Зили
Несуществующий2013 (2013)
Штаб-квартираMuseumstrasse 1, Санкт-Галлен, Швейцария
Обслуживаемая площадь
Глобальный
Ключевые люди
Конрад Хаммлер (Управляющий партнер)
Продукты
Количество работников

Wegelin & Co. это ныне несуществующий банк, который располагался в Санкт-Галлен в Кантон Санкт-Галлен в Швейцария, и специализируется на личный банк и управление активами.[1][2][3]

Основанная Каспаром Зили в 1741 году, компания была переименована в Wegelin & Co. в 1893 году. Юридическое название банка менялось несколько раз за счет включения имен старших партнеров с личной ответственностью. По состоянию на 2013 год название банка было Wegelin & Co. Privatbankiers, Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. [4] На момент закрытия это был старейший банк в Швейцарии и 13-е место в мире.

История

Каспар Зили
Эмиль Вегелин (ок. 1880-е)

Банк был основан как партнерство торговцем льняной тканью по имени Каспар Зили (1717–1758 гг.) и первоначально назывался Leinentuchhandel und Speditionshandlung ("Торговля бельем и экспедитор Компания с самого начала оказывала банковские услуги. В 1798 году сын Зили приобрел здание Nothveststein. В 1860 году ее партнером стал племянник Зили Эмиль Вегелин-Вильд. Он сосредоточил деятельность фирмы на управление активами. Фирма была преобразована в Kommanditgesellschaft в 1893 году. Он изменил свое название на нынешнее в 1893 году, которое произошло от Эмиля Вегелин-Вильда. [5][6]

В 1913 году дело о причитающейся банку сумме около 250 000 долларов достигло Верховный суд Нью-Йорка Апелляционная палата.[7]

В 1990-х годах руководство банка было выкуплено менеджментом, организованным одним из его управляющих партнеров, Конрад Хаммлер. Восемь партнеров контролировали 80% банка, а семье Вегелин принадлежали остальные 20%.[6] Эта структура управления по большей части сохранялась до закрытия банка. По состоянию на 2013 год лично ответственными партнерами были Отто Брудерер, Конрад Хаммлер, Штеффен Толле, Мишель Моор, Кристиан Раубах и Кристиан Хафнер.

Банк вырос из небольшого банка с 30 сотрудниками в 1990 году до 700 сотрудников и 13 офисов по состоянию на 2011 год. Цюрих (1998), Лугано (2000), Берн (2002), Базель, Женева и Локарно (весь 2007 год), Chur (2009), Люцерн (2010), Винтертур (2011) и других городах.

К 2003 году фирма находилась в частной собственности пяти человек и оставалась частной по состоянию на январь 2012 года. [8][9][10][11]

Организация

Все офисы и филиалы Wegelin & Co. расположены в Швейцарии, а штаб-квартира банка находится в Санкт-Галлен. До реструктуризации 2012 года в банке работало около 700 сотрудников, а его офисы были в Базеле, Берне, Кьяссо, Кур, Женеве, Лозанне, Локарно, Лугано, Люцерне, Шаффхаузене, Винтертуре и Цюрихе. Многие сотрудники приходят из местных Университет Санкт-Галлена, у которого хорошие отношения с банком. Банк управлял активами клиентов на сумму более 24 миллиардов швейцарских франков (данные на январь 2012 года) и, согласно другому источнику, также управлял пенсиями и денежными средствами частных клиентов на сумму 3 миллиарда швейцарских франков. [12][13][14][6][15][16][17]

Штаб-квартира Notenstein Privatbank, преемника Wegelin & Co. в Санкт-Галлене

В 2008 году эта фирма была внесена в список организаций, размер и способ организации которых соответствовали описанию «индивидуального управления частным капиталом». Фирма была относительно небольшой и, соответственно, работала в рамках специализированной рыночной ниши. [18][19]

Судебное дело

В период с 2002 по 2010 год Wegelin & Co. оказывала помощь гражданам Соединенные Штаты в уклонении от уплаты налогов на активы на общую сумму более 1,2 миллиарда долларов. В начале 2012 года Wegelin & Co. передала всю свою деятельность, клиентов и активы за пределами США, а также почти весь персонал своей дочерней компании. Нотенштейн Приватбанк. Впоследствии Нотенштейн Приватбанк был продан Банковская группа Райффайзен. [20][21]

В январе 2013 года сокращенный Вегелин признал себя виновным в заговор в суде Нью-Йорка, чтобы помочь более чем 100 американским гражданам скрыть 1,2 миллиарда долларов от Служба внутренних доходов за 10-летний период. Хотя практика банка легальна в Швейцарское право банк согласился выплатить 57,8 миллиона долларов (36 миллионов фунтов стерлингов; 44 миллиона евро, или около 5% от 1,2 миллиарда долларов) в качестве штрафа властям США. Примерно в то же время, когда было объявлено о соглашении о признании вины, Wegelin & Co. заявила, что оно будет закрыто. Notenstein Privatbank продолжает работать из бывшей штаб-квартиры Wegelin & Co. со своими бывшими 700 сотрудниками. Вегелин согласился выплатить Соединенным Штатам 57,8 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба и штрафов. Отто Брудерер, управляющий партнер банка, заявил в суде, что «Вегелин знал, что такое поведение было неправильным». [22][20][23][24][25][26][27]

Американские суды признали Wegelin & Co. виновным в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, и, соответственно, банк корреспондентский счет проводится UBS AG в Коннектикуте был оштрафован федеральными судами на 16 миллионов долларов. Банк утверждал, что у него есть филиалы только в Швейцарии, а не в США, и поэтому он подчиняется только швейцарскому законодательству. В январе 2013 года Wegelin & Co. признала, что разрешила более чем 100 американским гражданам скрывать от налоговой службы около 1,2 миллиарда долларов в течение почти 10 лет. Банк согласился выплатить властям США штраф в размере 57,8 млн долларов (36 млн фунтов стерлингов; 44 млн евро): реституция 20 миллионов долларов, конфискация активов в размере 15,8 млн долларов США и 22,05 млн долларов США в виде других штрафов. [3][28][24]

В суде Нью-Йорка представители банка заявили, что деятельность банка законна в соответствии с Швейцарское право и обычная практика в швейцарском банковском деле, но признали, что их клиенты из США нарушили закон США.[22]

«Wegelin знал, что такое поведение (их клиентов) было неправильным ... Примерно с 2002 по 2010 год Wegelin соглашался с некоторыми налогоплательщиками США уклоняться от налоговых обязательств США этих клиентов-налогоплательщиков, которые подавали ложные налоговые декларации в IRS."- Отто Брудерер, менеджер Wegelin & Co. в суде Нью-Йорка.[20]

После признания себя виновным в суде Нью-Йорка в помощи американцам в уклонении от уплаты налогов банк объявил, что закрывается навсегда. Это был первый неамериканский банк, который признал себя виновным в обвинении в уклонении от уплаты налогов в Соединенных Штатах.[23]

Хотя банк заплатил миллионы штрафов, адвокат, участвовавший в предыдущих судебных процессах над швейцарскими банками, отметил: «Неясно, требовалось ли от банка передать имена американских клиентов, которые держали секретные счета в швейцарских банках».[24]

Реструктуризация

По данным Reuters, «В конце [января 2012 года] 270-летний Вегелин заявил, что перевел большинство своих сотрудников вместе с клиентами и активами в размере 21 миллиарда швейцарских франков в Нотенштейн Приватбанк, "всего за неделю до обвиненный 3 февраля 2012 г. Таким образом, банку удалось передать большую часть своей коммерческой деятельности и сотрудников - все не связанные с США - юридически другому лицу, Notenstein Privatbank, основанному Wegelin & Co. в качестве дочерней компании в 1968 году, но юридически отличному. . Эта дочерняя компания также находилась в том же Nothveststein здание, как и сотрудники Wegelin & Co. Notenstein Privatbank продолжает работать из бывшей штаб-квартиры Wegelin & Co. с бывшими 700 сотрудниками Wegelin.[29][25][26] Кроме того, несмотря на то, что банк работает под другим именем и другим юридическим лицом, его деятельность практически не влияет.

После передачи основной части своей деятельности, включая около 700 сотрудников, в Notenstein Privatbank, по состоянию на февраль 2012 года у Wegelin & Co. оставалось всего 15 сотрудников.[30]

Влияние

Энтони Майкл Сабино, профессор Университет Святого Иоанна с Питер Дж. Тобин Колледж бизнеса отметил: «Крупные банки всегда считались закрытыми для уголовного преследования. [Дело Вегелина] преподает урок малым и средним игрокам, но, к сожалению, он посылает неверный сигнал крупным банкам. Что они могут спрятать деньги, быть пойманным, заплатить штраф и вернуться к обычным делам ».[31]

Некоторые банки рассматривают путь, выбранный банковским гигантом UBS в 2009 году, в котором банк признал поощрение уклонения от уплаты налогов и предоставил властям США данные о более чем 4000 владельцев счетов в США вместе с огромной компенсацией в размере 780 миллионов долларов. «Послание другим швейцарским банкам кажется довольно ясным. Либо секретность уходит, либо банк уходит».[32]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Ван Ворис, Роб (25 апреля 2012 г.). «Wegelin & Co. должна лишиться права на 16 миллионов долларов по правилам судей США». Bloomberg. Получено 4 января 2013.
  2. ^ «Налоговый скандал в США сбил Вегелина». Швейцарская радиовещательная корпорация. 27 января 2012 г.. Получено 10 июля 2012.
  3. ^ а б «Райффайзен покупает банк Wegelin за пределами США». Журнал "Уолл Стрит. 27 января 2012 г.. Получено 10 июля 2012.
  4. ^ "Handelsregister des Kantons St. Gallen". Powernet. Получено 7 января 2013.
  5. ^ Альманах и ежегодник The Bankers: Volume 2 1992 - последнее посещение - 11 июля 2012 г. → [1]
  6. ^ а б c Бейн, Дэвид (14 апреля 2008 г.). «Вегелин стал самым охраняемым секретом Швейцарии». Финансовые новости. Получено 11 июля 2012.
  7. ^ Нью-Йорк (штат). Верховный суд. Апелляционная палата - Отчеты о делах, рассмотренных и решенных в Апелляционной палате ...: Том 154; Том 154 (1913 г.) - «УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА. - Мы хотим сообщить вам для вашей же выгоды, что фирма, согласно приложенному листу, находится в плохом финансовом состоянии, они должны своим банкирам (комиссионному дому) почти 250000 долларов, ...»
  8. ^ A Thierstein, EW Schamp - Инновации, финансы и космос Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Johann Wolfgang Goethe-Universität, 2003 → [2]
  9. ^ С. Бланксон - Практическое руководство к полной финансовой свободе, том 5 Lulu Press Incorporated, 30 июня 2005 г. Дата обращения 17 июля 2012 г. ISBN  1411620542
  10. ^ КЮРЕМ (Центр управления городским хозяйством и недвижимостью) Цюрих - Immobilienwirtschaft aktuell: Beiträge zur immobilienwirtschaftlichen Forschung 2011 vdf Hochschulverlag AG, 2011. Дата обращения 17 июля 2012 г. ISBN  3728133876
  11. ^ Министерство юстиции США 2 февраля 2012 г.. Проверено 17 июля 2012 г.
  12. ^ Министерство юстиции США - 2 февраля 2012 г.
  13. ^ schweizer-banken.info. Проверено 10 июля 2012 г.
  14. ^ «Обзор компании Wegelin & Co». Блумберг. 2012 г.. Получено 10 июля 2012.
  15. ^ цитирование веб-сайтов www.swift-switzerland.ch как источник информации. Проверено 11 июля 2012 г.
  16. ^ "Вегелин и Ко". BanksDaily. 25 января 2012 г.. Получено 11 января 2012.
  17. ^ Д. Стивенсон - Руководство Financial Times по биржевым и индексным фондам: как использовать фонды отслеживания в своем инвестиционном портфеле Pearson Education, 16 февраля 2010 г. Дата обращения 11 июля 2012 г. ISBN  0273727834
  18. ^ написано и опубликовано Essvale Corporation Limited 2008 - Бизнес-знания для I.T. в управлении частным капиталом Bizle профессиональная серия Проверено 17 июля 2012 г. ISBN  0955412498
  19. ^ D Maude - Глобальный частный банкинг и управление капиталом: новые реальности John Wiley & Sons, 2 марта 2010 г. Дата обращения 17 июля 2012 г. ISBN  0470687819
  20. ^ а б c Нит, Рупер (4 января 2013 г.), «Старейший швейцарский банк Wegelin закроется после признания пособничества в уклонении от уплаты налогов в США», Хранитель
  21. ^ «Райффайзен, покупатель Wegelin, сокращает связи с клиентами из США». Рейтер. 5 февраля 2012 г.. Получено 4 января 2013.
  22. ^ а б Фоулкс, Имоджен. "Беспокойство швейцарских банков по поводу Wegelin". BBC. Получено 6 января 2013.
  23. ^ а б «Швейцарский банк Wegelin закроется после штрафа в США за уклонение от уплаты налогов». BBC. 4 января 2013 г.. Получено 4 января 2013.
  24. ^ а б c «Старейший банк Швейцарии Wegelin будет закрыт после признания себя виновным в пособничестве уклонению от уплаты налогов в США». Дейли Телеграф. 4 января 2013 г.. Получено 4 января 2013.
  25. ^ а б История: От "Нотвестштейна" до Notestein Private Bank, Notestein.ch, 2013 г.
  26. ^ а б Краткий обзор Нотенштейна, Notestein, 2013 г.
  27. ^ https://www.reuters.com/article/2013/01/04/us-swissbank-wegelin-idUSBRE9020O020130104#81HsYlpb0bTmBS1O.99
  28. ^ L Browning 3 февраля 2012 Рейтер. Проверено 10 июля 2012 г.
  29. ^ «Райффайзен, покупатель Wegelin, сокращает связи с клиентами из США». Рейтер. 5 февраля 2012 г.. Получено 4 января 2013.
  30. ^ «213 Schritte in den Untergang» (на немецком). WOZ. 2012 г.. Получено 6 января 2013.
  31. ^ Турьялай, Хала (4 января 2013 г.), «История двух швейцарских банков: почему Wegelin потерпел неудачу, а UBS сохранил обвинения в уклонении от уплаты налогов», Forbes
  32. ^ https://www.bbc.com/news/business-20909168

внешняя ссылка

Координаты: 47 ° 25′35 ″ с.ш. 9 ° 22′39 ″ в.д. / 47.42631 ° с.ш.9.377599 ° в. / 47.42631; 9.377599