Предикатное преступление - Predicate crime

в уголовное право США, а предикатное преступление или же преступление преступление, которое является составной частью более крупного преступления. Более серьезное преступление может быть рэкет, отмывание денег, финансирование терроризма, так далее.[1]

Например, чтобы нарушить Акт об организации под влиянием рэкетира и коррупции (RICO), лицо должно «заниматься рэкетом» и, в частности, должно совершить не менее двух предикатных преступлений в течение 10 лет.[2] К ним относятся взяточничество, шантажировать, вымогательство, мошенничество, кража, отмывание денег, подделка, и незаконная азартная игра.[3]

Преступления являются предикатом более крупного преступления, если они имеют цель, аналогичную цели более крупного преступления. Например, используя ложная идентификация само по себе преступление; это может быть предикатным преступлением воровство или же мошенничество если он используется для снятия денег с банковского счета.

Предикатные преступления могут быть обвинены отдельно или вместе с более крупным преступлением.[4]

Отмывание денег

Преступления, характерные для противодействие отмыву денег программы назывались предикатными преступлениями (или предикатными преступлениями) с момента создания ФАТФ 40 рекомендаций в октябре 2004 г.[5]. С 2004 года ФАТФ обновила 40 рекомендаций расширить перечень предикатных правонарушений. Подразделения финансовой разведки в Евросоюз и Соединенные Штаты создали законодательство, отражающее или расширяющее эти преступления. В Соединенных Штатах эти преступления были первоначально созданы Закон о банковской тайне 1970 года и впоследствии были расширены Патриотический закон США 2001 г.. Основные преступления кодифицированы в 18 USC § 1956 (c) (7).[6]. С принятием 6-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег[7] Европейский союз принял в качестве стандартного набора предикатных правонарушений для устранения лазеек в законодательстве государств-членов о ПОД.

Нарушение[8]ЕС 6MLDFinCENФАТФ 2018ФАТФ 2004
Торговля оружием✓✓✓✓
Поджог✓
Сокрытие активов✓
Коррупция и взяточничество✓✓✓✓
Подделка валюты✓✓✓✓
Контрафактная продукция✓✓✓✓
Киберпреступность✓
Распространение наркотиков✓✓✓✓
Экологические преступления✓✓✓✓
Вымогательство✓✓✓✓
Подделка✓✓✓
Мошенничество✓✓✓✓
Торговля людьми / Незаконный ввоз мигрантов✓✓✓✓
Инсайдерская торговля и манипулирование рынком✓✓✓
Похищение людей, незаконное ограничение свободы и захват заложников✓✓✓✓
Организованная преступность / рэкет✓✓✓✓
Пиратство✓✓✓✓
Грабеж или кража✓✓✓✓
Сексуальная эксплуатация✓✓✓✓
Контрабанда✓✓✓✓
Налоговые преступления✓✓
Терроризм / финансирование терроризма✓✓✓✓
Торговля украденными товарами✓✓✓✓
Насильственное преступление (убийство и нанесение тяжких телесных повреждений)✓✓✓✓

Этимология

«Предикат» как прилагательное изначально означает «что-то сказанное о субъекте», первоначально от латинского. praedicare «провозгласить или сделать известным». В логика, это стало означать что-то утверждать. В юридическом обиходе США это «основа или фундамент, на котором что-то покоится».[9]

Рекомендации

  1. ^ «Предикатное преступление». ПОД-ФТ. Получено 2019-05-13.
  2. ^ "Уголовный кодекс о рэкетирах и коррупционных организациях (RICO) :: Justia". www.justia.com. Получено 2019-05-09.
  3. ^ "Перенаправление ..." heinonline.org. Получено 2019-05-08.
  4. ^ Глоссарий, юридический (2013-10-13). «Предикатное преступление». Юридический глоссарий. Получено 2019-05-08.
  5. ^ "40 рекомендаций, опубликованные в октябре 2004 г.". www.fatf-gafi.org. Получено 2020-07-06.
  6. ^ «18 Кодекс США § 1956 - Отмывание денежных инструментов». LII / Институт правовой информации. Получено 2020-07-06.
  7. ^ Директива (ЕС) 2018/1673 Европейского парламента и Совета от 23 октября 2018 г. о борьбе с отмыванием денег в соответствии с уголовным законодательством, OJ L, 2018-11-12, получено 2020-07-06
  8. ^ «Предикатные преступления, FinCEN и 6MLD». merlon.ai. Получено 2020-07-06.
  9. ^ Оксфордский словарь английского языка, Третье издание, март 2007 г., s.v.