Национальное управление по борьбе с коррупцией - National Anticorruption Directorate

Национальное управление по борьбе с коррупцией
Direcţia Naţională Anticorupţie (ДНК)
{{{logocaption}}}
Обзор агентства
Сформирован2002 (как PNA)
Юрисдикционная структура
Национальное агентство
(Операционная юрисдикция)		Румыния
Юрисдикция операцийРумыния
Юридическая юрисдикцияСогласно юрисдикции операций
Операционная структура
Штаб-квартираБухарест
Руководители агентства
Интернет сайт
www.pna.ro

В Национальное управление по борьбе с коррупцией (румынский: Direcția Națională Anticorupție (ДНК)), ранее Национальная антикоррупционная прокуратура (румынский: Парчетул Национальная антикорупция), это румынский агентству, которому поручено предотвращение, расследование и преследование коррупция -связанные с правонарушениями (такие как взяточничество, взяточничество, покровительство и растрата), которые нанесли материальный ущерб румынскому государству. Учреждение занимается борьбой с крупными коррупционными правонарушениями, в результате которых был нанесен ущерб на сумму более 200 000 евро или если объектом преступления является имущество или денежные суммы на сумму более 10 000 евро.

ДНК была создана в 2002 году Постановлением о чрезвычайном положении № 43/2002 правительства Румынии.[1] Изначально заведение называлось Национальное антикоррупционное бюро (Parchetul Național Anticorupție), а с октября 2005 г. по март 2006 г. Национальное антикоррупционное управление, обе действуют как автономные организации, присоединенные к Высокий кассационный суд и суд. Модель организации ДНК была вдохновлена ​​аналогичными структурами в Испании, Норвегии и Бельгии.[2] ННО возглавляют главный прокурор и 2 заместителя, назначаемые Министр юстиции и назначен Президент Румынии. В Главный прокурор Управления подчиняется Генеральный прокурор прокуратуры прикреплен к Высокий кассационный суд и суд.

Начиная с 2013 года, ДНК успешно расследовала тысячи дел о коррупции по всему политическому спектру.[3][4][5] Согласно отчету Европейского Союза, румынская ДНК «создала впечатляющий послужной список с точки зрения раскрытия дел о коррупции на высоком и среднем уровне».[6] ДНК также является примером с точки зрения отчетности, которая демонстрирует высокую степень открытости и готовности к анализу.[6] Согласно опросу INSCOP, доверие румын к ДНК очень высоко (59,8%) по сравнению с другими учреждениями, такими как парламент (12,6%) или правительство (22,6%).[7]

Юрисдикция

Законодательная база, на основании которой была создана эта организация, предоставила ННО юрисдикцию (полномочия) в отношении дел о коррупции на высоком и среднем уровне. ННО является независимым субъектом по отношению к другим ветвям судебной власти, прокуратуре, прикрепленной к этим ветвям, а также по отношению к другим государственным органам.

Уголовные преступления, подпадающие под юрисдикцию ДНК, - это те, в которых объектом преступления являются товары или суммы, эквивалентные более 10 000 евро. евро. Учреждение может также расследовать правонарушения, связанные с коррупционными действиями, если эти преступления причинили ущерб на сумму более 200 000 евро или если эти виды деятельности серьезно скомпрометировали государственные органы или государственные учреждения. ДНК обладает исключительной и неограниченной юрисдикцией в борьбе с коррупцией на высоком уровне, в том числе преследовании членов парламента. Посредством последующих законодательных поправок была устранена юрисдикция ДНК в отношении низкоуровневой коррупции, а точнее коррупционных дел в отношении мэров городов, полицейских агентов и нотариусов.

Любое дело о коррупции может быть расследовано ДНК, если тот, кто совершает преступление, относится к одной из следующих категорий:

  • Должностные лица: члены парламента, сенаторы, члены правительства, государственные секретари или заместители министров, советники министров, советники президента и государственные советники в администрации президента, советники премьер-министра, президенты и вице-президенты советов графств, генеральный мэр и заместители мэра Бухареста, мэры и заместители мэров секторов Бухареста, мэры и заместители мэров городов в Румынии, советники графств, префекты и субпрефекты;
  • Практикующие юристы: судьи Высокий кассационный суд и суд и Конституционный суд, другие судьи и прокуроры; члены Высший совет магистратуры, президент Совет по вопросам законодательства и его заместитель, омбудсмен и его заместители;
  • Финансы: члены и финансовые контролеры Счетной палаты и окружных аудиторских палат, губернатор, первый заместитель губернатора и заместитель губернатора Национальный банк Румынии, президент и вице-президент Совет по конкуренции, уполномоченные Финансовая гвардия, сотрудники таможни, лица, занимающие руководящие должности (от уровня директора и выше) в автономных администрациях, представляющих национальный интерес, национальных компаний и обществ, банков и коммерческих компаний, в которых государство является мажоритарным акционером, государственных учреждений заинтересованные в процессах приватизации, лица, занимающие руководящие должности в подразделениях центрального финансового и банковского управления, лица, указанные в ст. 81 Закона № 78/2000 с последующими изменениями и дополнениями, ликвидаторы судебной системы и Управления по оценке государственных активов (AVAS);
  • Военные и полицейские: офицеры, адмиралы, генералы и маршалы; офицеры полиции;
  • Руководители центральных и местных публичных органов и учреждений, лица, занимающие в них контролирующие должности, за исключением руководителей органов публичной власти и учреждений на уровне городов и муниципальных образований, а также лиц с контролирующими функциями в них, юристы и т. Д.

У ДНК также есть право расследовать уголовные преступления, направленные против финансовых интересов Евросоюз,[8] независимо от величины ущерба. Кроме того, ДНК может расследовать преступления, имеющие макроэкономическое значение, если они причинили материальный ущерб, превышающий эквивалент в леях 1000000 евро, в случаях: мошенничество, формы злоупотребление силой, некоторые правонарушения, указанные в Таможенном кодексе, уголовные правонарушения, предусмотренные Законом № 241/2005 по предупреждению и борьбе с уклонение от уплаты налогов.[9]

Организация

Национальное управление по борьбе с коррупцией возглавляют главный прокурор, два его заместителя и четыре ведомственных прокурора. Их предлагает министр юстиции, назначаемый Президент Румынии и одобрено Высший совет магистратуры сроком на 3 года с возможностью повторного назначения еще раз.[10][11] Акты коррупции, совершенные лицами, включенными в эти последние категории, расследуются прокурорами других ведомств.

Для эффективного решения дел о коррупции и других конкретных действий, связанных с уголовным преследованием, прокуроры ДНК получают поддержку со стороны сотрудников и агентов судебной полиции, а также других специалистов, имеющих квалификацию в других областях: экономика, финансы, банковское дело, таможня и т. Д. Эти специалисты работают в составе оперативных групп, возглавляемых, контролируемых и контролируемых прокурором, ведущим дело.

Согласно закону, ННО обладает финансовой независимостью, а средства выделяются из государственного бюджета. Главный прокурор управления является вторичным соискателем кредита.

ДНК состоит из центральной структуры и территориальной структуры. В территориальную структуру входят 15 территориальных служб и 3 территориальных управления:[12]

Источники информации

О ДНК могут сообщать граждане, компании, а также государственные органы. ДНК также может принимать во внимание информацию, полученную в результате работы прокуратуры, или информацию, опубликованную в СМИ.[13]

Жалобы граждан и юридических лиц

Жалобы граждан и юридических лиц могут быть трех видов:[13]

  • Жалоба - ситуация, в которой человек обращается к ДНК, чтобы сообщить о нарушении, которое его коснулось.
  • Денонсация - ситуация, при которой лицо, располагающее информацией о предполагаемых коррупционных преступлениях, сообщает их ДНК.
  • Самообвинение - ситуация, в которой лицо, совершившее коррупционное преступление и желающее воспользоваться смягчением или освобождением от уголовной ответственности, сообщает ДНК о преступлении до того, как это будет обнаружено из других источников.

Направления от государственных органов и учреждений

Следующие органы могут также передать в ДНК правонарушения, связанные с коррупцией:[13]

Мероприятия

Антикоррупционный отчет 2014 г. Европейская комиссия выделила ДНК Румынии как один из 5 примеров передовой практики антикоррупционных агентств в ЕС:[14]

DNA имеет заметный послужной список беспристрастных расследований и судебных преследований по обвинениям в коррупции на высших уровнях политической, судебной и других сфер, таких как налоговая администрация, таможня, энергетика, транспорт, строительство, здравоохранение и т. Д. за семь лет ДНК предъявила обвинения более 4 700 подсудимым. 90,25% обвинительных заключений были подтверждены окончательными судебными решениями. Около 1 500 обвиняемых были осуждены окончательными судебными решениями, почти половина из них занимала должности очень высокого уровня. Ключом к этим результатам стала структура ДНК, которая включает, помимо прокуроров, которые ведут и контролируют расследования, судебную полицию, а также экспертов по экономике, финансам и ИТ.

— Европейская комиссия, Доклад о борьбе с коррупцией, 2014 г.[14]

К 2015 г. действуя под Лаура Кодружа Кёвеси под руководством России, агентство получило поддержку в борьбе с коррупцией на высоком уровне.[15] В настоящее время в агентстве работает 120 прокуроров, работающих над более чем 6000 дел, и только в 2014 году оно успешно привлекло к ответственности десятки мэров, пять депутатов, двух бывших министров и бывшего премьер-министра. Сотни бывших судей и прокуроров также предстали перед судом с показателем обвинительных приговоров более 90%.[16]

В 2015 году было проведено расследование в отношении 12 членов парламента, в том числе министров: «Мы исследовали двух действующих министров, один из которых перешел из своего министерского кресла прямо в предварительное заключение», - сказал Кевеси.[16]

Опрос 2015 года показал, что 60% румынских ДНК доверяют, по сравнению с только 11%, выражающими свое доверие к ДНК. Парламент.[16]

Сотрудничество с НИИ

ДНК также увидела свои отношения с внутренней разведывательной службой Румынии, НИИ, опрошенные румынскими СМИ и председателем комитета по надзору за деятельностью SRI парламента Румынии.[17]Утверждалось, что НИИ выполняет 20 000 телефонных перехватов от имени ДНК ежегодно.[18]

Споры

Подсудимые часто говорят об унижении перед СМИ,[19] с доказательствами, просочившимися в газеты и телекомпании с целью дискредитации обвиняемых перед судебным процессом.[20]

Бывший президент Румынии, Траян Бэсеску, опрошенная в мае 2016 года, призвала к аресту судей и прокуроров, нарушивших права человека обвиняемых.[21] «В этом году оправдано более 100 человек, расследованных по делам о ДНК. В предварительном заключении они отбыли более 3000 суток. Я считаю, что прокуроры, которые требовали досудебного ареста этих людей, должны быть немедленно арестованы за злоупотребление властью или должностные преступления, поскольку они сфальсифицировали доказательства. Их следует немедленно арестовать вместе с судьями, одобрившими аресты. Это было бы просто потому, что они разрушили судьбы и карьеры ».[21]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.43 din 4 апреля 2002 г. Privind Parchetul Național Anticorupție
  2. ^ http://www.pna.ro/about_us.xhtml
  3. ^ «ДНК антикоррупционного успеха Румынии». Politico.eu. 18 апреля 2016 г.. Получено 23 июля 2017.
  4. ^ «Снятие скальпов: женщина, возглавляющая войну Румынии с коррупцией». Хранитель. 5 ноября 2015 г.. Получено 23 июля 2017. Множество политиков, мэров, судей и прокуроров стали жертвами антикоррупционной кампании, совершенно непохожей на любую другую в Восточной Европе - или в мире в этом отношении.
  5. ^ Питер Х. Франк, Роксана-Мария Гайна (27 ноября 2014 г.). «Политическая коррупция в Румынии: база данных ДНК». Получено 23 июля 2017.
  6. ^ а б «Отчет Комиссии Европейскому парламенту и Совету о прогрессе в Румынии в рамках механизма сотрудничества и проверки». Comisia Europeană. Январь 2017. с. 12. Получено 23 июля 2017. Национальное управление по борьбе с коррупцией (ДНК) и Высокий кассационный суд и Верховный суд (HCCJ) добились впечатляющих результатов в рассмотрении дел о коррупции высокого и среднего уровня.
  7. ^ "Barometrul INSCOP - Adevărul despre România" (PDF). INSCOP. Март 2016 г.. Получено 23 июля 2017.
  8. ^ в соответствии с Постановлением правительства № 134/2005 о чрезвычайном положении, ДНК обладает исключительной юрисдикцией в отношении расследования уголовных преступлений, направленных против интересов Европейских сообществ, независимо от срока.
  9. ^ согласно Постановлению правительства о чрезвычайном положении № 43/2002
  10. ^ согласно положениям ст. 54 Закона № 303/2004
  11. ^ «Блок-схема МС» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2010-12-14. Получено 2017-07-23.
  12. ^ [1] В архиве 2012-01-24 в Wayback Machine
  13. ^ а б c "Sursele de Informații ale DNA". Официальный сайт. Получено 16 февраля 2017.
  14. ^ а б "АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ДОКЛАД ЕС" (PDF). Европейская комиссия. 3 февраля 2014 г.. Получено 23 июля 2017. Румынское национальное управление по борьбе с коррупцией (ДНК). Специализированная прокуратура по борьбе с коррупцией среднего и высокого уровня, ДНК накопила заметный послужной список беспристрастных расследований и судебных преследований по обвинениям в коррупции на высших уровнях политической, судебной и других сфер, таких как налоговая администрация, таможня, энергетика, транспорт, строительство, здравоохранение и т. д. За последние семь лет ДНК предъявила обвинения более 4 700 подсудимым. 90,25% обвинительных заключений были подтверждены окончательными судебными решениями. Около 1 500 обвиняемых были осуждены окончательными судебными решениями, почти половина из них занимала должности очень высокого уровня. Ключом к этим результатам стала структура ДНК, которая включает, помимо прокуроров, которые ведут и контролируют расследования, судебную полицию, а также экспертов по экономике, финансам и ИТ.
  15. ^ «Румыния, направленная против подлости, достигла элиты - BBC News», Bbc.com, получено 6 ноября 2015
  16. ^ а б c «Снятие скальпов: женщина, возглавляющая войну Румынии с коррупцией», Theguardian.com, получено 6 ноября 2015
  17. ^ "Представитель SRI Маринча: SRI и DNA не имеют протокола - AGERPRES". www.agerpres.ro (на румынском). Получено 2017-02-28.
  18. ^ "Зарегистрируйтесь, чтобы читать". www.ft.com. Получено 2017-02-28.
  19. ^ «Румынские антикоррупционные службы напоминают Securitate». EurActiv.com. Получено 2017-02-28.
  20. ^ «Европейский ордер на арест делает Великобританию соучастницей политического преследования». Телеграф. Получено 2017-02-28.
  21. ^ а б "Бэсеску: Правосудие необходимо защищать от тех, кто совершает несправедливость в судебной системе. Те, кто отдал приказ о предварительном аресте оправданных обвиняемых, должны быть арестованы | Девять часов". www.nineoclock.ro. Архивировано из оригинал на 2017-03-01. Получено 2017-02-28.