Мехул Чокси - Mehul Choksi

Мехул Чокси
Родился
Мехул Чинубхай Чокси

(1959-05-05) 5 мая 1959 года (61 год)
Бомбей, Индия
НациональностьИндийский (1959–2017)
Антигуанский (2017–)
ОбразованиеКолледж Г. Д. Моди
оккупацияЮвелир и бизнесмен
ИзвестенПредполагаемый банковское мошенничество, разыскивается индийскими судебными властями, владелец Gitanjali Group
Дети3
РодныеНирав Моди (племянник)

Мехул Чинубхай Чокси (родился 5 мая 1959 г.) - беглый бизнесмен индийского происхождения, проживающий в г. Антигуа и Барбуда, который разыскивается индийскими судебными властями за преступный сговор, преступное злоупотребление доверием, обман и нечестность, включая передачу имущества, коррупцию и отмывание денег. В интервью[1] Чокси утверждал, что он невиновен, и все обвинения против него ложны, безосновательны и мотивированы политической целесообразностью. Чокси имеет гражданство Антигуа и является владельцем Gitanjali Group, розничная ювелирная компания с 4 000 магазинами в Индии.[2] Ордер на арест Чокси был выдан в связи с предполагаемым Дело о мошенничестве с Национальным банком Пенджаба.[3] Он якобы участвовал в акции манипулирование рынком в 2013.[4]

Ранние годы

Мехул Чокси родился 5 мая 1959 года в г. Бомбей,[5] сын Чинубая Чокси.[6] Он получил образование в колледже Г. Д. Моди в г. Паланпур, Гуджарат.[6]

Его младший брат Четан Чинубхай Чокси владел и управлял алмазной компанией Diminco NV, базирующейся в Антверпен, которая объявила дефолт по выплате 25,8 млн долларов США дочерней компании ICICI Bank.[7] В 2013 году банк подал иск против Diminco NV в коммерческие суды Бельгии и Великобритании.[8]

Карьера

Чокси начал свою карьеру в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий в 1975 году, а в 1985 году принял на себя руководство Gitanjali Gems от своего отца, когда он был сосредоточен только на алмазах и бриллиантах.[6]

Чокси владеет Gitanjali Group, который включает Gitanjali Gems.[9] Чокси - дядя миллиардера по материнской линии Нирав Моди.[2][10]

Крупномасштабное мошенничество

В марте 2018 г. PMLA суд выдал ордера на арест без права залога (NBW) против Чокси и его племянников Нирав Моди и Нишал Дипак Моди, владелец Firestar Diamonds.[11] Их подозревают в сговоре с двумя сотрудниками Национальный банк Пенджаба (PNB), второй по величине государственный кредитор страны, в предполагаемом мошенничестве на сумму 1,8 миллиарда долларов.[9] На данный момент арестовано не менее шести сотрудников PNB и не менее шести сотрудников Чокси и Моди.[9] Чокси - беглец от индийского правительства. Чокси заявил о своей невиновности в открытом письме.[9] 6 марта 2018 года CBI задержала Випула Читалия, вице-президента группы компаний Gitanjali и ключевого помощника Чокси. Читалия была арестована в аэропорту Мумбаи и останется под стражей до марта 2018 года.[12] Уполномоченный орган PMLA постановил, что 41 объект недвижимости стоимостью около 1210 крор рупий, закрепленный Управлением по обеспечению соблюдения (ED) на имя Мехула Чокси и связанных с ним фирм, является активом по отмыванию денег, и приказал, чтобы их наложение продолжалось. Центральное исследовательское агентство предварительно прикрепило 15 квартир и 17 офисных помещений в Мумбаи, торговый центр в Калькутте, фермерский дом площадью 4 акра в Алибауге и 231 акр земли в таких местах, как Нашик, Нагпур, Панвел в Махараштре и Виллупурам в Тамил Наду, в Февраль 2018 года в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму около 2 миллиардов долларов США в филиале Национального банка Пенджаба (PNB) в Мумбаи.[13] В понедельник, 17 июня, он сообщил Высокому суду Бомбея, что покинул Индию для медицинского осмотра, а не для избежания судебного преследования по этому делу. В настоящее время Чокси живет в карибской стране Антигуа.[14]

Личная жизнь

У него трое детей, в том числе сын Рохан и две дочери Майтрейи.[5] и Приянка, которая в декабре 2010 года вышла замуж за Акаша Мехта, торговца алмазами из Антверпена.[15]

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ «Основные моменты мирового эксклюзивного интервью Мехула Чокси из Антигуа». www.abplive.in. 11 сентября 2018 г.. Получено 18 сентября 2018.
  2. ^ а б "Кто миллиардер-ювелир в расследовании мошенничества?". Новости BBC. 16 февраля 2018 г.. Получено 4 марта 2018.
  3. ^ «Мошенничество с PNB: Индия может добиваться экстрадиции беглеца Мехула Чокси без уведомления Red Corner, сообщает CBI». www.firstpost.com. Получено 18 сентября 2018.
  4. ^ "фондовые рынки".
  5. ^ а б «Мехул Чокси - Шахтер нового мира - Livemint». www.livemint.com. 16 февраля 2008 г.. Получено 4 марта 2018.
  6. ^ а б c qz.com, Сунира Тандон. "Взлет и падение сверкающих драгоценных камней Гитанджали Мехула Чокси". scroll.in. Получено 4 марта 2018.
  7. ^ "Брат Мехула Чокси тоже неплательщик банка - Times of India". indiatimes.com. Получено 4 марта 2018.
  8. ^ «Во всем мире отказано в разрешении на замораживание и раскрытие информации в связи с бельгийским иском в заявлении в соответствии с разделом 25 Закона о гражданской юрисдикции и судебных решениях 1982 года». Блог о судебных запретах. 28 августа 2014 г.. Получено 8 марта 2018.
  9. ^ а б c d Бхат, Свати (25 февраля 2018 г.). «Мехул Чокси в открытом письме заявляет о невиновности в мошенничестве с PNB». livemint.com. Получено 4 марта 2018.
  10. ^ "Кто такой Мехул Чокси?". zeebiz.com. 16 февраля 2018 г.. Получено 4 марта 2018.
  11. ^ Сахгал, Рам (3 марта 2018 г.). «Дело о мошенничестве с PNB: суд выдает не подлежащие освобождению под залог Мехул Чокси, Нирав Моди». The Economic Times. Получено 4 марта 2018.
  12. ^ «Мошенничество с PNB: вице-президент Gitanjali Group Випул Читалия задержан CBI». @деловая линия. Получено 7 марта 2018.
  13. ^ «Недвижимость Мехула Чокси является активами для отмывания денег: Управление PMLA». Получено 2 сентября 2018.
  14. ^ «Уехал из Индии для лечения: Мехул Чокси рассказывает Бомбейскому ХК». Получено 17 июн 2019.
  15. ^ «Дочь Мехула Чокси выходит замуж в Джодхпуре». 4 февраля 2011 г.