Схема Понци корпорации Mantria - Mantria Corporation Ponzi scheme

В Схема Понци корпорации Mantria был описан как "самый большой зеленая энергия мошенничество "в истории США.[1] Федеральный судья в гражданском деле Комиссии по ценным бумагам и биржам установил, что Mantria обманула более 54,5 миллионов долларов «вопиющим, безрассудным, сознательным и бессовестным исполнением мошеннической схемы», которая использовала «искажение фактов, упущения и вопиющую ложь, чтобы побудить ничего не подозревающую и ничего не подозревающую жертву. инвесторам необходимо ликвидировать долю в своих домах и взять банковские ссуды для инвестирования в схему ответчиков, которая была не чем иным, как дымом и зеркалами ». 16 ноября 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила четырех человек, которые нацелены на тех, кто приближается к пенсии. возраста, которые искали недвижимость и "зеленый «инвестиции. Многие из этих ценных бумаг были предложены Mantria Corporation.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что инициативы Mantria в области охраны окружающей среды и недвижимости не принесли значительной прибыли, а доходы, выплачиваемые инвесторам, были профинансированы за счет взносов других инвесторов. Они нацелены на тех, кто приближается к пенсионному возрасту, для финансирования «зеленых» инициатив Mantria Corporation, таких как «углерод отрицательный »Жилой комплекс в сельской местности Теннесси, заводы по переработке отходов в энергию и«biochar »Заменитель древесного угля из органических отходов. Корпорация Mantria использовала в схеме 55 различных ООО, что затрудняло отслеживание средств следователями.[2]

Корпорация Мантрия

Mantria Corporation описывала себя в многочисленных пресс-релизах и в Интернете как компанию с оборотом 128 миллионов долларов, которая занимается развитием зеленого сообщества, социально ответственное инвестирование, управление фондами проблемной недвижимости, ипотечные банки, возобновляемые источники энергии, музыка, развлечения и благотворительность. Mantria также описала свой фонд под названием Mantria Green - набор новаторских принципов для развития земли и недвижимости премиум-класса с компенсацией выбросов углерода и экологически безопасным дизайном.[3][4] Некоторые из компаний, которыми управляла Mantria, включают: Mantria Corporation, Mantria Industries, Eternagreen, Carbon Diversion, Mantria Realty, Mantria Communities, Mantria Investments, Mantria Records, EternaGreen Global, Earthmate Technologies, Eternagreen Capital, Clean Energy Components и многие другие.[5] Базируется за пределами Филадельфии в Бала Синвид, Пенсильвания, у Mantria Corporation были дополнительные офисы в Теннесси и Флориде.

Мантрия и скорость богатства, ООО.

Mantria предложила свои инвестиции в первую очередь через Speed ​​of Wealth, LLC и ее руководителей,[6]

Схема мантрии Понци

Смотрите также: Список схем Понци

16 ноября 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила четырех человек, нацеленных на тех, кто приближался к пенсионному возрасту и искал недвижимость и «зеленые» (экологически чистые) инвестиции. Многие из этих ценных бумаг были предложены Mantria Corporation.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что инициативы Mantria в области охраны окружающей среды и недвижимости не принесли значительной прибыли, а доходы, выплачиваемые инвесторам, были профинансированы за счет взносов других инвесторов.

В июле 2011 года журнал 5280 в Денвере написал о мантрии и скорости богатства в статье «Самая большая зеленая афера в Америке».[1]

5 августа 2011 года, спустя почти 21 месяц, федеральный судья Аргуэльо постановил, что дело Мантрии является схема Понци. Аргуэлло назвал Мантрию схемой Понци, работающей с «социопатической жадностью». Судья был уместен, заявив, что Mantria обманула более 54,5 миллионов долларов, «вопиющим, опрометчивым, сознательным и бесстыдным образом совершив мошенническую схему», которая использовала «искажение фактов, упущения и вопиющую ложь, чтобы побудить ничего не подозревающих и ничего не подозревающих жертв инвесторов ликвидировать сделку. акции в их домах и взять банковские ссуды для инвестирования в схему Ответчиков, которая была не чем иным, как дымом и зеркалами ».

3 сентября 2015 года Министерство юстиции[7] предъявил обвинение трем лицам, связанным со схемой Mantria Ponzi. Обвиняемыми являются основатели и руководители Mantria Corporation Трой Врагг и Аманда Норр, а также нелицензированный брокер по ценным бумагам Вейд МакКелви. Обвинения включали в себя сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничество с ценными бумагами и семь пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств.[8]В Джорджии был арестован Трой Рэгг, а в Колорадо - Уэйд МакКелви. Аманда Норр сдалась позже.[9]

24 мая 2016 года Аманда Норр признала себя виновной по двум пунктам обвинения в сговоре, семи пунктам мошенничества с использованием электронных средств и одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. Норр мог получить максимальное тюремное заключение сроком на 240 лет, штраф в размере 12,5 миллионов долларов и / или приказ о полной реституции. Оглашение приговора должно было состояться 3 ноября 2016 г.[10] но был перенесен после суда над Вейдом МакКелви.

Смена слушания дела о признании вины произошла 2 марта 2017 года, когда Трой Врагг признал себя виновным по 10 пунктам обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами. Максимальное наказание - 240 лет тюремного заключения, 5 лет освобождения под надзором, штраф в размере 12,5 миллионов долларов и специальное начисление в размере 1000 долларов.[11][12] Вынесение приговора было перенесено после суда над Вейдом МакКелви.

Приговор

Трой Рэгг: 37-летний Трой Рэгг из Филадельфии, штат Пенсильвания, был приговорен 20 августа 2019 года к 22 годам тюремного заключения и реституции в размере 54 миллионов долларов США окружным судьей Джоэлом Х. Сломски за совершение двух схем мошенничества.[13]

Аманда Норр: 35-летняя Аманда Норр из Хеллертауна, штат Пенсильвания, 5 апреля 2019 года была приговорена к тюремному заключению сроком на 2,5 года после признания себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств связи и ценных бумаг. Прокуратура назвала Mantria крупнейшей аферой с использованием чистой энергии в истории Америки.[14]

Уэйд МакКелви: ожидает вынесения приговора после того, как 18 октября 2018 года был осужден по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с применением пожара, семи пунктам мошенничества с использованием электронных средств, одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. [15]

Рекомендации

  1. ^ а б «Самая большая зеленая афера в Америке». 5280 Журнал. Проверено 1 июля 2011 г. ".
  2. ^ «Мантрия Бала Синвида и руководителей Рэгга и Норра обвиняется в схеме Понци». Получено 8 августа 2014.
  3. ^ "Linkedin.com Mantria Industries".
  4. ^ "WebArchive.org Mantria Industries - Eternagreen". Архивировано из оригинал 2 декабря 2009 г.. Получено 2 декабря 2009.
  5. ^ «СОВРЕМЕННЫЙ PONZI: Федеральный судья приказывает сторонам не« беспокоить »получателя в деле Mantria / Speed ​​Of Wealth; десятки компаний оказались втянутыми в судебные тяжбы». 2010-05-04. Получено 5 августа 2014.
  6. ^ «Коллегиант, обвиняемый в« зеленой »схеме Понци, называет обвинения« смехотворными »- Philadelphia Business Journal». Филадельфийский деловой журнал. Получено 2016-05-29.
  7. ^ "Обвинение обвиняет трех человек в реализации" схемы Понци "зеленой энергии" на сумму 54 миллиона долларов ". Департамент правосудия. 2015-09-03. Получено 8 сентября 2015.
  8. ^ «Трем людям предъявлено обвинение». Вашингтон Пост. Получено 8 сентября 2015.
  9. ^ «3 обвинены в схеме Понци для зеленой энергии на 54 миллиона долларов, основанной на обещании заменить мусор в топливо». Новости США и мировой отчет. Получено 8 сентября 2015.
  10. ^ Звоните, Утро. «Женщина из Хеллертауна признала себя виновной в мошенничестве с Понци на 54 миллиона долларов». themorningcall.com. Получено 2016-05-29.
  11. ^ Подсчет округа США для Восточного округа Пенсильвании, Соединенные Штаты Америки против Троя Рэгга: УГОЛОВНЫЙ НОМЕР. 15-398, 30 января 2017 г.
  12. ^ Через два года после работы в Temple он построил схему Понци стоимостью 54 миллиона долларов, дата обращения: 2 марта 2017 г. http://www.philly.com/philly/news/pen Pennsylvania/Temple-grad-I-built-a-54-million-green-energy-Ponzi-scheme-within-two-years-of-graduation.html
  13. ^ https://www.justice.gov/usao-edpa/pr/founder-mantria-corp-sentenced-22-years-operating-54-million-ponzi-scheme Дата обращения: 22 ноября 2019 г.
  14. ^ https://www.bizjournals.com/philadelphia/news/2019/04/08/co-founder-of-bogus-green-energy-firm-gets-jail.html Дата обращения: 22 ноября 2019 г.
  15. ^ https://www.bizjournals.com/philadelphia/news/2018/10/15/co-founder-of-bogus-main-line-green-energy-firm.html Дата обращения: 22 ноября 2019 г.