Дело Innoson Group против GTBank о мошенничестве - Innoson Group vs GTBank fraud case

В Дело Innoson Group против GTBank о мошенничестве включает претензии, в которых истец Innoson Motors утверждает, что GT Bank задолжал Innoson Motors крупную сумму денег, которая после 22% годовых, начисляемых ежегодно в течение нескольких лет, составляет ₦ 8,9 миллиарда. Однако правительство Нигерии также расследует утверждения о том, что Innoson Motors виновна в мошенничестве. [1] Innoson Motors возбудила дело против GT Bank в 2011 году. Недавно Верховный суд Нигерии вынес решение в пользу иска Innoson Motors к GT Bank, и компания заявила, что вместо получения своих денег она должна захватить GT Bank.[2]Скандал получил огласку после ареста председателя Иннонсона Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям. Инносон довел спор до социальные медиа, с такими хэштегами, как #BewareOfGTBank и #WhatIsWrongWithGTBank. В Новости ТВЦ опрос, Невинный Чуквума сказал, что добился судебного решения против банка в размере 8 миллиардов фунтов стерлингов.[3]

В 2009 году GTBank предоставил кредит Innoson; согласно условиям ссуды, согласованным Chukwuma от имени Innoson, права собственности на импортные товары принадлежали исключительно банку. Оригиналы товаросопроводительных документов находились на хранении у банка, и право собственности могло быть передано Innoson (или любой другой третьей стороне) банком только после выполнения условий соглашения.[3] Чуквума обратился в банк от имени Innoson за документами, но получил отказ из-за невыполнения Innoson согласованных условий; однако в июне 2011 года банк заметил, что импортные товары были закуплены Innoson без их согласия. Подтверждение банком коносаментов судоходной линии было поддельным. GTBank сообщил о подделке Полиция Нигерии, который начал расследование. Проведя судебно-медицинскую экспертизу спорных подписей, полиция установила, что подписи сотрудников банка были поддельными, а импортные товары были обманным путем очищены от Управление портов Нигерии.[3]

Согласно пресс-релизу Innoson Group от 10 ноября 2017 года, компания была клиентом GTBank. Проблема возникла в 2012 году, когда банк «произвольно ввел и списал [их] текущий счет в чрезмерные и незаконные платежи».[требуется полная цитата ] Innoson подал в суд на GTBank, и несколько судебных решений были обжалованы обеими сторонами. В 2013/2014 годах GTBank был должен Innoson Motors до 8,5 млрд фунтов стерлингов.[4] Утверждения Innoson по поводу приговора были опровергнуты в сообщениях средств массовой информации, а журналисты, освещавшие эту историю, подтвердили, что единственное решение компании против Гаранти Траст Банк было получено в Федеральном высоком суде в г. Awka (который получил награду Innoson в размере 4,7 миллиарда фунтов стерлингов). Его апелляция находится на рассмотрении в Апелляционном суде Энугу в течение нескольких лет из-за попыток Innoson заблокировать слушание.[5]

В пресс-релизе Innoson от 25 декабря 2017 года говорилось, что GTBank никогда не предоставлял Innoson заем в размере 2,4 миллиарда фунтов стерлингов в 2009 году, а выдавал заем в размере 500 миллионов фунтов стерлингов в письме с предложением от 17 декабря 2009 года; последняя сделка по кредиту была проведена в 2011 году. Основными условиями и обеспечением по кредиту были: юридическая / трехсторонняя юридическая ипотека имущества Innoson, оцененная в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов в 2010 году оценщиками, назначенными GTB; 25% участия Innoson в акционерном капитале по каждой операции по аккредитиву (LC), а также товаросопроводительные документы на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов могут быть предоставлены Innoson в любое время.[6] 13 июня 2018 года Innoson признал искажение директивы Верховного суда в своем деле с GTBank.[7] и извинился за то, что ввел общественность в заблуждение своим ложным иском о постановлении Верховного суда против банка «Гаранти траст».[8]

Расследование

Расследование полиции Нигерии после петиции банка в сентябре 2013 года подтвердило, что Инносон и Чуквума намеренно пытались обмануть, украсть у банка и конвертировать импортированные товары, принадлежащие банку, путем подделки и искажения фактов, а Чуквума был заряжен полицией.[нужна цитата ]

EFCC

Чуквума был арестован в своем доме в Энугу 19 декабря 2017 года и допрошен в Лагосе по поводу предполагаемого скандала.[9] В Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям сказал, что Чуквума был арестован за мошенничество в Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и за подделку документов для получения освобождения от уплаты налогов. Компания отвергла обвинения, заявив, что EFCC никогда не расследовала Innoson.[нужна цитата ]

Суды

В январе 2018 года судья Моджисола Дада приказал EFCC вызвать Чуквуму в суд после того, как его адвокат попытался оправдать его отсутствие в тюрьме. Высокий суд штата Лагос в Икедже для его запланированного обвинения. По данным EFCC, бизнесмен уклонялся от ареста.[нужна цитата ]

В июне 2018 года судья суда по особым правонарушениям Икеджи Моджисола Дада приказал арестовать Чуквуму, разыскиваемого за неявку в суд для предъявления обвинения в пятый раз. Чуквума ранее не явился в суд 17 января, 9 февраля, 14 марта и 25 апреля.[10]

В 2014 году судья Федерального высокого суда в Авке присудил компании Innoson судебное решение на сумму 4,7 миллиарда фунтов стерлингов. Банк Гаранти Траст немедленно обжаловал это решение, назвав его «смехотворным» в Апелляционном суде Энугу.[11] Апелляционный суд обратился к Банку с просьбой поместить приговор на процентный депозитный счет у регистраторов суда. Банк отказался, предложив вместо этого суду гарантию и подав апелляцию в Верховный суд.[нужна цитата ]

Апелляция банка была рассмотрена в Верховном суде Абуджи 7 июня 2018 года. Суд встал на сторону GTBank, подготовив почву для апелляции банка на решение Высокого суда Аквы в Апелляционном суде в Энугу. Это слушание, состоявшееся 14 июня, было отложено судом до даты, которая будет определена позже.[12]

Рекомендации

  1. ^ Olawoyin, Oladeinde (15 апреля 2019 г.). «Innoson Motors крепит судебный приказ против GTBank над спорной задолженности». Премиум раз. Получено 15 апреля 2019.
  2. ^ http://saharareporters.com/2017/12/23/innoson-vs-gt-bank-how-industrialist-defrauded-bank-and-bullied-efcc-police-and-courts. Получено 31 марта 2018. Отсутствует или пусто | название = (помощь)
  3. ^ а б c Джеймс, Осармен. "Арест Innoson EFCC и ссуда GTB: факты, лежащие в основе саги". Получено 7 апреля 2018.
  4. ^ Корнел, Осигве. "Innoson Vs GTBank: Нет заявки на выдачу судебного ордера против Иннокентия Чуквумы". Получено 31 марта 2018.
  5. ^ Эгбас, Джуд (21 декабря 2017 г.). "Полная история того, как Невинный Чуквума поссорился с GTB". Пульс. Нигерия. Получено 2 июля 2018.
  6. ^ Пресс-релиз, пресс-релиз. "Innoson против GT Bank: разоблачение лжи и грязных кампаний". Получено 7 апреля 2018.
  7. ^ «Икпе: Innoson ekwetala na ha duhiere ọha». 12 июня 2018 г. - через www.bbc.com.
  8. ^ «Innoson лжет, а затем опровергает ложное заявление о GTBank - Vanguard News». 14 июня 2018.
  9. ^ Генри, Умору. «Арест босса Innoson Motors: будьте более осторожны в своих действиях по гражданским вопросам, от Сената до EFCC». Получено 31 марта 2018.
  10. ^ Оламид, Фадипе. «Судья объявляет главу Innoson motors Инносент Чуквуму в розыск». Получено 8 июн 2018.
  11. ^ siteadmin (23 декабря 2017 г.). «Innoson против GT Bank: как промышленник ограбил банк и запугал EFCC, полицию и суды своими политическими связями - Sahara Reporters».
  12. ^ "День GTBank и Innoson в Верховном суде: как все прошло". 8 июня 2018.