Алехандро Ванденбреле - Alejandro Vandenbroele - Wikipedia

Алехандро Пол Ванденбреле является аргентинец -бельгийский адвокат и бизнесмен, который является ведущей фигурой в аргентинском финансовом скандале, известном как Будугат и как «Казо Чикконе», который произошел в феврале 2012 года. нидерландский язык -основанная фирма называется Старый фонд, его обвинили в том, что он был подставным лицом вице-президента Аргентины. Амадо Буду и деловому партнеру Буду Нуньес Кармона в предполагаемой схеме, включающей покупку и контроль типографии Ciccone Calcografica, позже известной как Compañía de Valores Sudamericana (Американская компания по ценным бумагам) или CVS, которая печатала банкноты и документы для правительства Аргентины.^[1]

Публичные комментарии и свидетельские показания жены Ванденброэле, Лауры Муньос, сыграли важную роль в разоблачении скандала в Будугате и в инкриминировании Ванденброэле и других руководителей. Помимо того, что его судили в Аргентине, Ванденбреле также разыскивался в Уругвай по обвинению в отмывании денег.^[1]

Карьера

2008

Компания Vandenbroele впервые появилась в деловых отчетах в марте 2008 года в качестве акционера мадридской Agroibérica de Inversiones SA, фирмы, якобы занимающейся «производством, распределением, импортом и экспортом продуктов питания и напитков».^[2]

2009

В 2009 году он стал акционером расположенной в Буэнос-Айресе компании Ruta Sur Rentals SA, которая сдает в аренду дома на колесах, дома на колесах и другие автомобили и имеет владельцев из Германии и Нидерландов.^[2]

2010

В июле 2010 года аргентинское налоговое агентство, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), призвало Calcográfica Ciccone объявить о банкротстве. Calcográfica Ciccone была одной из самых важных типографий Аргентины, «часто работавшей на государство над такими деликатными вопросами, как печать банкнот, документов, удостоверяющих личность, и паспортов», и была должна государственной казне 239 миллионов песо.^[3]

Два месяца спустя при поддержке Амадо Буду, который в то время был министром экономики, AFIP полностью изменил свою позицию и позволил Чикконе рефинансировать свой долг. Базирующаяся в Нидерландах корпорация под названием The Old Fund, описанная Кларин в качестве «загадочной компании», единственным публичным лицом которой был Vandenbroele, после этого он инвестировал 2,3 миллиона песо в Ciccone, и Vandenbroele стал президентом того, что стало известно как «новый» Ciccone,^[4][5] название которой в итоге было изменено на Compañía de Valores Sudamericana (Американская компания по ценным бумагам) или CVS.^[6] Старому фонду принадлежало 70% «нового» Чикконе, контроль над которым он официально получил 29 октября 2010 года, через два дня после смерти Нестора Киршнера.^[7] Один из основателей компании Николас Чикконе и две дочери его покойного брата Гектора владели 30%.^[8]

В отчете за 2014 год указывалось, что The Old Fund был зарегистрирован в 2008 году двумя аргентинцами, Эдуардо Альберто Раззетти и Карлосом Фабианом Дорадо, и что Ванденброэле взял на себя контроль над фирмой в качестве акционера незадолго до сентября 2010 года. В том же месяце, по словам В том же отчете за 2014 год фирма London Supply внесла 1,8 миллиона долларов в The Old Fund, одним из акционеров которого в то время был Микеланджело Кастилиан, давний друг Буду и Нуньеса Кармоны. Ванденбреле официально стал президентом CVS 21 октября 2010 года, а Хосе Мария Капироне, бывший партнер Нуньеса Кармоны и Буду, исполняла обязанности его заместителя, а 17 ноября 2010 года принял пост президента Старого фонда. В том же месяце Ванденбреле стал заместителем директора, владельцем и президентом The Old Fund, другим акционером которого был Серхио Густаво Мартинес, беглец от правосудия в Соединенных Штатах. Примерно в то же время The Old Fund было выплачено 7,8 миллиона долларов за предполагаемые технические консультации для правительства Тайвань в отношении обмена государственного долга с Аргентиной, в котором Буду был центральным игроком. В этом отчете говорилось, что Старый фонд потратил 567000 песо, чтобы отменить банкротство Calcográfica Ciccone, и что Нуньес Кармона, по словам жены Ванденброэле, представлял Старый фонд в обсуждениях с кредиторами Чикконе, которых он убедил разрешить Старому фонду взять на себя эту фирму.^[2]

Несколько средств массовой информации отметили, что в 2010 году, непосредственно перед его участием в The Old Fund и Calcográfica Ciccone, Ванденброэль был внесен в аргентинские налоговые ведомости как самозанятый человек или собственник малого бизнеса с самой низкой налоговой категорией.^[9]

2012

Эти сделки переросли в публичный скандал в феврале 2012 года.^[10] 24 февраля прокурор Карлос Риволо отправился в Мендосу, где он опросил жену Ванденброэле, Лору Муньос, о связях ее мужа с Буду и его деловым партнером Хосе Марией Нуньес Кармона. Она сказала Риволо, что ее муж был подставным лицом Буду и предоставил Риволо документы и аудиозаписи разговоров между ней и Ванденбреле. Муньос сказала, что ее муж и Нуньес Кармона руководили «консалтинговой компанией-призраком» в Пуэрто-Мадеро, которая занималась «денежными взятками», и это было прикрытием для Буду. Муньос также рассказала Риволо, что она спорила со своим мужем о незаконности этой деятельности и о том, что он настаивает на том, чтобы они переехали из Буэнос-Айреса в Мендосу из-за этой деятельности. Аудиокассеты подтверждают эти аргументы. Муньос, который был женат на Ванденбреле с 2006 года, сказал, что она начала подозревать его в обмане, и, просматривая его документы в поисках доказательств романа, она обнаружила документы, описывающие его отношения с Буду и Нуньесом Кармона.^[11]

Сообщается, что Ванденбреле знал Буду с юности в Мар-дель-Плата,^[3] где Буду в подростковом возрасте встречался с кузиной Ванденбрела Гваделупе Эскарай. С 2012 года Эскарай работал под руководством Буду в качестве регионального шеф-повара ANSES, аргентинского управления социального обеспечения.^[12] Столкнувшись с утверждениями Муньос о деловых связях ее мужа с Буду, Буду заявила, что они «полностью ложь».^[11] 4 апреля 2012 года Министерство юстиции провело обыск в квартире, принадлежащей Буду в Пуэрто-Мадеро, и обнаружило доказательства того, что расходы на жилье, включая арендную плату и счета за кабельное телевидение, были оплачены Ванденбреле, что указывает на то, что он там проживал. Рейд, который был заказан федеральным судьей Даниэлем Рафекасом по запросу Риволо, установил прочную связь между Буду и Ванденбреле.^[13]

22 апреля появилась информация о том, что Ванденбреле находится под следствием по делу об отмывании денег в Испании.^[14] 12 мая стало известно, что телефонная связь в квартире в Пуэрто-Мадеро была на имя Ванденбрёле. 13 мая, La Nación подтвердил, что Ванденбреле проживал в квартире. Буду, однако, отрицал, что знал его.^[15] 14 мая федеральный прокурор Хорхе ди Лелло потребовал от Буду, Хосе Марии Нуньес Кармона, Ванденбреле и домашнего партнера Буду, Агустины Кампфер, провести расследование по делу о хищениях, в дополнение к 10 компаниям, включая The Old Fund.^[6]

Отчет от 3 июня 2012 г. La Nación изложил детали контракта Ciccone Calcográfica на печать денег для национального монетного двора и высказал предположение о причастности к отмыванию денег.^[16] В статье от 14 июня в той же газете отмечалось, что Алехандро Ванденбреле был «единственным лицом» Старого фонда и что происхождение его активов остается загадкой.^[10][17] 25 июня La Nación сообщила, что цена, взимаемая Calcográfica Ciccone за печать денег, выше, чем цены, предлагаемые другими компаниями.^[18][19] 26 июня стало известно, что уругвайский суд начал расследование CVS и что The Old Fund владеет фирмой Dusbel SA, основанной уругвайским бухгалтером Фернандо Кастаньо Шиккендентцем, который затем продал ее аргентинской фирме, прежде чем ее приобретение The Old Fund.^[7] 4 июля поступило сообщение о том, что Ариэль Лиджо, судья, расследовавший дело Чикконе, запросил у правительственного агентства Unidad de Información Financiera (UIF) документ из Испании, содержащий информацию о финансовых действиях Ванденброэле.^[14]

21 августа La Nación сообщил о «ключевом документе», подписанном 13 июня прошлого года Буду, Ванденбреле и очевидным «держателем контрольного пакета акций» The Old Fund Гильермо Рейнвиком, в соответствии с которым Ванденбреле согласился действовать от имени Рейнвика «в попытке спасти бывшего Чикконе» и тем самым защитить фирму от государственного расследования. В соответствии с La Nación, Рейнвик подписал это соглашение под давлением, а также взял на себя ответственность за две компании, которые газета описала как «стоящие за старым фондом»: голландский фонд Tierras International Investments CV, позже замененный американской фирмой LLC, и уругвайский фирма Dusbel SA ».^[20]

Операция CVS была передана правительству в августе 2012 года и была передана под непосредственный контроль министра экономики Эрнана Лоренцино и главы Монетного двора Кати Дауры, которые оба подчинялись Буду.^[21]

В ноябре 2012 года Ванденбрёле подал в уголовный суд документ, в котором утверждал, что Рауль Монета, банкир, связанный с администрацией Киршнера, финансировал всю операцию Чикконе. В ответ Монета «предпочла публичное молчание».^[8]

2013

Диарио Велес 6 января 2013 г. сообщалось, что чиновники отслеживают происхождение денег Ванденбрёле и что «все дороги ведут к налоговым убежищам Панамы и островов [sic] Мэн».^[22]

Выступая в коммерческом суде в апреле 2013 года, Ванденбреле обвинил правительство в желании уничтожить типографию Ciccone и захватить ее неконституционным путем. Vandenbroele жаловался, что вмешательство государства в полиграфический бизнес вызвало «серьезное снижение» его доходов.^[8]

По состоянию на 1 июня 2013 года Ванденброэле проживал в частном районе Вистальба и не платил алименты Муньосу.^[3] В интервью в октябре 2013 года Муньос описал Буду как «аморального человека и лжеца». По ее словам, Ванденбреле всегда «высмеивал Буду», никогда не отзывался о нем с уважением и неизменно относился к нему как к человеку, который добывал вещи незаконным путем.^[23] 20 октября 2013 года сообщалось, что дело против «Буду и других» по незаконному обогащению находилось на столе судьи Лихо, и что «другими» были Нуньес Кармона, Кампфер и Ванденброэле, а также Хуан Карлос Лопес. , Сандра Вивиана Риццо, Фабиан Уго Каросо, Уго Николас Каросо и Пабле Пелле Ластра.^[24]

1 ноября 2013 года Кассационный суд постановил, что предполагаемая роль Ванденбрела как подставного лица Буду должна быть расследована, и придал особое значение показаниям Муньоса. Муньос сказал Кларин она была довольна решением, особенно с учетом того, что администрация Киршнера и, в частности, Буду пытались дискредитировать ее, называя ее «сумасшедшей» и «навязчивой лгуньей».^[25] Муньос сказал, что ей предложили деньги, чтобы она отказалась от своего заявления о том, что ее бывший муж был подставным лицом Буду, и что теперь она отмечает тот факт, что «справедливость восторжествовала с моими истинами».^[26] Она также сказала, что Ванденбреле угрожал убить ее «как собаку», чтобы она в конечном итоге «умерла в канаве», или отправить ее в психиатрическую больницу, чтобы «никто вам не поверил».^[27]

2 ноября 2013 года стало известно, что банковские счета Dusbel, компании Ванденбреле в Уругвае, были заморожены уругвайским судьей Нестором Валетти по запросу прокурора Хуана Гомеса.^[25]

В середине ноября Ванденбрёле запретили выезд из страны до 5 мая 2014 года.^[21]

2014

В начале февраля 2014 года Лаура Муньос рассказала Радио Митра что она не пожалела, что заявила двумя годами ранее, что Ванденбреле был подставным лицом Буду. Она также утверждала, что он ездил в Чили в то время, когда ему запретили выезд из страны. Кроме того, она обвинила его в «похищении» их дочери и сказала, что это «безумие», что судья может считать его «ответственным родителем». Она сказала, что его окружают поклонники, заявив, что «даже моя мать и многие родители одноклассников моей дочери, тем, кто действительно любит это правительство, стали поклонниками Ванденбрёле». Она назвала Ванденбрела «жестоким человеком» и заявила, что он избил свою мать.^[28]

26 февраля 2014 г. Буду повторил, что не знал и не контактировал с Ванденбреле. «Я не знаю его, я ничего ему не показывал, я никогда с ним не встречался», - сказал он. Он утверждал, что Ванденбрёле проживал в своей квартире, потому что их общий знакомый Фабиан Каросо Донатиелло передал его ему.^[29]

В конце мая 2014 года Лиджо выписал повестки по делу Чикконе, приказав Буду, Ванденбрёле и другим дать показания в июле, в связи с обвинениями в совершении нарушений не только в то время, когда Буду был министром экономики, но и во время его пребывания на посту вице-президента . Также для дачи показаний были вызваны Нуньес Кармона, бывший официальный представитель AFIP Рафаэль Резник Бреннер, Николас Чикконе и Гильермо Рейнвик.^[30] Муньос сказала 30 мая, что она почувствовала «облегчение», узнав, что судья Ариэль Лиджо вызвал Буду и Ванденбрёле для допроса, потому что это показало ей, что «они ищут истину».^[31] 11 июня Ванденбреле направил Лиджо записку с просьбой отложить судебное разбирательство. Лиджо отказался.^[32]

26 июня 2014 г. La Nación сообщил, что Ванденбреле отправился в Бразилию в 2011 году с Гвидо Форсьери и Нуньес Кармона.^[33] 27 июня начался судебный процесс над Буду, Нуньесом Кармона, Ванденбреле и Резником Бреннером перед судьей Лиджо, и все обвиняемые просили Лиджо отложить судебное разбирательство, но он отклонил эту просьбу. Лиджо также запретил всем подсудимым, кроме Буду, выезжать из страны. Кроме того, он постановил, что это был установлен как факт, что Буду и Нуньес Кармона купили Чикконе через Старый фонд с целью получения прибыли от контрактов на государственную печать, которые Буду мог заключить из-за своего официального положения.^[34] Муньос сказала, что она почувствовала облегчение, услышав решение Лиджо, и что «в течение двух с половиной лет я отстаивала истину, в которую никто не верил ... Они сделали все, чтобы я выглядел сумасшедшим. В конце концов суд согласился со мной ».^[35]

La Nación сообщил 29 июня 2014 года, что федеральный судья Ариэль Лиджо пришел к выводу, что Буду и Ванденбреле знали друг друга, несмотря на частые и недвусмысленные заявления Буду об обратном, и что у них была «сильная связь» и «взаимные интересы». Лиджо привел обширный список установленных фактов, демонстрирующих их отношения. Лиджо пришел к выводу, что «связи между Амадо Буду и Алехандро Ванденбреле сильны и многочисленны».^[36]

La Nación 7 июля 2014 г. сообщалось, что 3 сентября 2010 г. Ванденбреле предстал перед Хозяйственным судом № 8, пытаясь помочь отменить банкротство Чикконе. Однако после того, как разразился скандал с Чикконе, суд подтвердил, что Ванденбреле исказил информацию в Коммерческом суде в 2010 году.^[37]

Лиджо заявил 11 июля 2014 года, что Ванденбреле действительно был подставным лицом Буду и Нуньеса Кармона и судил их всех по обвинению во взяточничестве и незаконных переговорах. Он отметил, что Нуньес Кармона и Буду стали миллионерами в результате совместной деятельности, а Ванденбреле потерял деньги. По состоянию на 2011 год отрицательный собственный капитал Vandenbroele составлял 235 324 доллара.^[34]

11 июня 2014 года он явился в суд, где огласили его обвинительное заключение и показали доказательства против него. Ванденбреле сказал судье, что хочет ответить на вопросы позже и расширить свое заявление, и оставил письмо, в котором излагаются основные моменты своей защиты.^[38]

В конце июня 2014 года суд постановил, что Буду и Нуньес Кармона приобрели Ciccone Calcográfica, в то время как Буду был министром экономики через The Old Fund и Vandenbroele, «с конечной целью заключить договор с федеральным правительством о печати денег и официальной документации». Суд постановил, что Буду, используя свое положение государственного должностного лица, и Нуньес Кармона договорились с Николасом и Гектором Чикконе и Гильермо Рейнвиком о передаче 70% Calcográfica Ciccone в обмен на действия, организованные Буду, которые позволили бы фирме возобновить операции и получить госконтракты.^[35]

La Nación сообщила 2 октября 2014 года, что Ванденбреле находится под следствием Валетти, уругвайского судьи, по подозрению в отмывании денег и что Валетти планировал запросить экстрадицию Ванденброэле, чтобы Ванденброэле мог объяснить происхождение средств, которые были переведены из Монтевидео в Буэнос. Aires и использовался для приобретения Ciccone. Отчет в La Nación далее заявил, что Ванденбреле, как глава анонимной уругвайской фирмы Dusbel, инвестировал 2,4 миллиона долларов США в The Old Fund.^[39]

Личная жизнь

Ванденбреле и Муньос поженились в 2006 году.^[11] У них один ребенок вместе, и у нее двое детей от предыдущего брака. В марте 2010 года он переехал из их дома.^[11]

Рекомендации